将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

金管局：本港银行反洗钱合规科技已有显著进展

金管局：本港银行反洗钱合规科技已有显著进展金管局发表有关反洗钱合规科技的报告，涵盖银行更先进的反洗钱合规科技应用方案，又指过去两年本港银行在采用反洗钱合规科技上已取得显著进展。副总裁阮国恒表示，大部分银行的反洗钱工作已经远超合规科技应用的初阶，部分更已达到相对先进阶段。他相信，银行若果能够更广泛地发挥相关实力，将有助它们监察及应对诈骗与金融罪行风险，进一步提升香港整体反洗钱生态系统的有效应对。金管局表示，致力持续推动及促进反洗钱合规科技的应用，以加强银行的「龙门」角色，维持金融体系健全与稳定。2023-09-2512:55:31