欺骗汇丰放款过亿美元 新加坡 “燃油大王” 林恩强被裁定罪名成立

欺骗汇丰放款过亿美元新加坡“燃油大王”林恩强被裁定罪名成立新加坡“燃油大王”林恩强被指教唆他人伪造文件，制造公司进行燃油交易的假象，欺骗银行发放数亿新加坡元。案件经62天的审讯后，法官于5月10日发表罪成裁决。根据控方的结案陈词，林恩强教唆职员伪造文件，制造兴隆与中国航油（新加坡）公司和联合石化新加坡进行交易的假象，向汇丰银行申请融资，欺骗银行发放超过1.11亿美元（1.48亿新元）给兴隆。实际上，兴隆与这两家公司并无交易。法官最终裁定林恩强罪名成立，案展10月3日下判。林恩强目前以400万新加坡元保释在外。

新加坡特大洗钱案又有新进展了

新加坡特大洗钱案又有新进展了涉30亿洗黑钱案，被告之一陈清远星期二（2月20日）早上加控六项罪名，指他伪造和使用伪造文件，以此欺骗渣打银行，掩盖女友银行户头流入的资金源头。原定星期三（2月21日）进行审前会议的30亿洗黑钱案被告之一陈清远星期二被控六项罪名，包括两项伪造文件、两项使用伪造文件以及两项与女友王秋娇共谋使用伪造文件欺骗银行的罪状。陈清远是相隔五个月后再度被加控的第五个涉案者，前四人分别是苏宝林、苏文强、苏剑锋和王水明，至今已有一半涉案者被加控了新罪状。最新控状显示，陈清远被指在2021年7月怂恿一人伪造XiamenYihong和SunshineCoast这两家中国公司的银行流水单。渣打银行在2021年8月就王秋娇银行户头的两笔资金流入，即304万2556新元以及10万美金（约13万4000新元），要求他们提供详情。陈清远被指在同年9月怂恿一人伪造收入证明书以及中国当局发出的个人所得税账单，以此欺骗渣打银行。陈清远也涉在2021年12月22日前与女友王秋娇共谋伪造2020年7月10日和11日的收入证明书，显示这两份资金收入是从上述两家中国公司开出，并把伪造文件提交给渣打银行。

【新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额3600万新元，获判15个月监禁】

【新加坡最大洗钱案被告张瑞金涉案金额3600万新元，获判15个月监禁】2024年05月01日12点32分老不正经报道，在新加坡轰动一时的30亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45岁）在认罪后被判处15个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将3600万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。他在本案中涉案金额最高，获判的刑期也是目前案件被告中最长的。张瑞金与另外9名同案被告于去年8月落网，至今已有5人被定罪。其中，苏宝林获判14个月监禁，苏文强和王宝森分别被判13个月，苏海金获判14个月。法官在量刑时表示，考虑到张瑞金案情复杂、涉及跨国犯罪，且利用伪造文件欺骗银行，为维护新加坡国际金融中心的声誉，刑罚必须具有足够的阻吓性。不过鉴于他选择认罪并配合调查，故从轻发落。

#在新加坡发生数十亿美元洗嫌犯10人是谁？

#在新加坡发生数十亿美元洗嫌犯10人是谁？发布于2023年8月18日星期五·上午9:39更新于2023年8月18日星期五·上午9:561.被抓3个福建人7个老外（正规中国护照中国国家发行）=10个2.12个人嫌犯协助调查3.8个还在追捕中张瑞金和林宝英这对夫妇是中国公民，在圣淘沙湾珍珠岛的一间平房里被捕。张，44岁，是金鹰家族办公室的董事，该办公室提供管理咨询服务。他的合伙人Lin是BanTianYaoCateringManagement和Eagle77的股东，Eagle77还提供管理咨询服务。张持有据信来自加勒比岛国圣基茨和尼维斯的护照，而43岁的林持有多米尼加共和国签发的护照。苏宝林41岁的苏宝林持有中国和柬埔寨护照，是建筑公司圣淘沙项目的股东。周二，当警方突袭他居住的纳西姆路的一家GCB时，他被捕。周三，他被指控使用伪造文件欺骗花旗银行。国际货币基金组织已将这两个国家标记为根据经济公民身份计划签发护照的领土，最低或没有居住要求。警方在其住所扣押了超过760万新元的现金，并发布了禁止处置9处房产和5辆车的命令，估计价值超过1.06亿新元。苏建峰苏建峰是一家名为Ricco的批发和分销公司的股东。这名35岁的男子被指控洗钱，在武吉知马第三大道的GCB被捕。有瓦努阿图国民持有据信由中国签发的外国护照。警方在他的住所查获了超过140万新元的现金和其他货币、95件珠宝、69个豪华包、手表和其他物品。苏文强这位31岁的柬埔寨国民在武吉知马刘易斯路的GCB被捕。他被发现持有据信由中国签发的外国护照。警方查获了包括超过60万新元的现金和11件珠宝在内的物品。没有为他找到Acra的记录，他是中国人，持有瓦努阿图护照的王宝森；以及持有柬埔寨和中国护照的塞浦路斯国民王德海。旺水明Vang也被称为WangShuiming，是ZhuoChiTechnology的董事兼股东。Acra的搜索显示，他也是MingXin（新加坡）Technologly的股东，该公司于2021年被撤销。Vang是一名土耳其国民，持有来自瓦努阿图和中国的护照，周二在唐林地区的7BBishopsgate被捕。