【吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案】

【吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案】2024年05月13日11点51分5月13日消息，吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案金额约21.4亿元人民币，6名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。警方介绍，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点，非法开展人民币与韩币的汇兑业务。据了解，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。针对线索，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大，每日进出资金频繁且零整不一，交易客户众多，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。警方查明，该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC买卖虚拟币、韩币结算等方式，非法从事外汇兑换业务，帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。警方通过大量侦查取证，陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。

上海警方侦破特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案

上海警方侦破特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案上海警方通过国际执法合作，侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄和开设赌场案。据中新社报道，记者星期四（11月17日）从上海市公安局获悉，中国和泰国执法部门在两国共抓获犯罪嫌疑人53名，查获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件，涉案金额流水逾百亿元，追缴赃款1.3亿余元（人民币，下同，约2500万新元）。警方称，本案是上海公安经侦部门首起实现中国、泰国两地同步联动收网的经济犯罪案件，也是首起全链条打击下游支付结算和上游赌博平台幕后实控人的案件。警方查明，犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益，遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台，招募、培训客服团队负责招揽中国境内赌客，并以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，安排客服对接赌客充值入金和返款，为赌博平台提供非法支付结算业务。在中国公安部的指导协调和中国驻泰使馆以及泰国执法部门的大力协助下，上海警方今年1月联动当地警方同步收网，共抓获犯罪嫌疑人53名。7月至9月，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回沪。目前，该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。发布：2022年11月17日4:17PM

【福安警方破获一起数字人民币非法经营案，涉案金额达超1亿元】

【福安警方破获一起数字人民币非法经营案，涉案金额达超1亿元】9月21日消息，夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，福安市公安局积极主动作为，针对日常工作中发现辖区内王某辉等人为涉嫌利用数字人民币、虚拟币等为境外赌博、境外电诈等犯罪活动提供非法资金结算业务的案件线索，组织精干警力开展侦查工作。成功打掉一个盘踞在福安、厦门等地涉嫌利用数字人民币、数字人民币账户以及虚拟币等为境外网赌、电诈等犯罪团伙提供非法资金支付结算业务犯罪团伙，破获夏季治安整治“百日行动”期间公安部挂账督办数字人民币非法经营案，涉案金额达1亿多元，抓获犯罪嫌疑人6人，冻结银行账户11个，扣押一批作案工具。目前，6名犯罪嫌疑人已被警方依法刑拘。

兰州警方破获涉案20亿元人民币地下钱庄案

兰州警方破获涉案20亿元人民币地下钱庄案甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营案，涉案金额达20亿元（人民币，约3.8亿新元）。据《法制日报》星期三（10月25日）报道，在案件涉及的山东、广东、黑龙江、江西、福建等14个省市公安机关紧密协同下，兰州市公安局端掉一个涉案金额达20亿元、涉及人员2500余人的地下钱庄网络。经初步审讯，此案主要嫌疑人赵某成对自己实施非法经营的犯罪事实供认不讳，其他涉案人员因违反国家外汇管理规定，已移交外汇管理部门作进一步处理。警方介绍，“对敲型地下钱庄”又称“对冲型地下钱庄”，不法分子从事跨境资金汇兑活动，与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查，其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外币，资金形式上不跨境的汇兑方式，实现资金实质上兑换和跨境转移。“近年来，地下钱庄从个体、家族经营，发展到公司化、集团化；从最初集中于沿海地区，蔓延到西部内陆省份，经营网络覆盖全国乃至国外。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海介绍，兰州公安经侦部门构建“网上网下一体、信息资源共享、警种合成协同、社会力量协防”的立体打击模式，全力打击地下钱庄及其他涉众经济犯罪。2023年10月25日2:08PM

青岛警方破获涉案158亿元的地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商

青岛警方破获涉案158亿元的地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商PANews12月24日消息，据央视新闻报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。2022年11月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在三百万元以上，总交易金额高达20多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。这些账户都是通过网银或手机银行进行的操作，网络操作地址显示在境外，但这些账户的开户人都没有出过境，经过调查发现只有金某的儿子长期身处境外，并且与网络操作地址相吻合，由此怀疑金某就是这些账户的实际控制人。警方发现，向金某控制账户汇款的人员，大多数都具有境外留学或多次短期出入境的经历。此外，他的相关账户还显示，与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。警方判定，金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务，同时还存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为，涉嫌非法经营犯罪。办案人员调取了与金某相关的可疑银行交易记录两千多万条，发现其资金交易量超百亿元人民币，可账户情况却极为异常。经过对调取的银行账户流水进行数据比对，发现金某的大量资金集中转移至境内李某控制的多个银行账户，而且资金只进不出。李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。为此围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后，就去购买虚拟货币，再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去，就可以获得他们所需要的外币资金，这个过程就实现了人民币和外币的转换，这构成了非法买卖外汇的违法行为。青岛公安现场扣押涉案等值约200万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。目前该案件已移送检察院审查起诉。