【Binance协助中国台湾执法部门破获涉案近2亿新台币的重大虚拟资产案件】

【Binance协助中国台湾执法部门破获涉案近2亿新台币的重大虚拟资产案件】2024年05月17日12点39分5月17日消息，Binance发布公告称，近日，Binance金融犯罪合规部（FCC）联合中国台湾司法部调查局破获一起涉及虚拟资产洗钱的重大刑事案件，涉案金额近新台币2亿元。Binance在整个案件中为台湾犯罪斗士提供支持，提供关键情报和援助，在推进调查方面发挥了关键作用。除了业务协助外，Binance还在台湾推出了一系列执法培训计划，与十多个不同单位合作，涉及千多名执法人员，这些努力都得到了非常积极的反馈。

中国台湾 “多多盲盒” 涉泰达币诈骗近千万新台币

中国台湾“多多盲盒”涉泰达币诈骗近千万新台币据中国新闻网消息，中国台湾“多多盲盒”涉虚拟货币诈骗近千万新台币，该平台使用虚拟货币泰达币，每个盲盒至少300泰达币，最贵则有2000泰达币。民众抢到盲盒后，平台会立刻加上3%，再拿到平台上去卖，目前至少8人上当被骗，金额高达900多万新台币。原文链接

【央视财经：陕西榆林破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件】

【央视财经：陕西榆林破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件】2023年08月04日09点49分老不正经报道，央视财经公布陕西榆林警方破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件，涉案投资平台叫秘密，英文名叫SECRET，平台以投资虚拟货币增值为名，诱使群众购买，该组织共发展下线66层，涉及600余人，涉案金额600余万元。警方调查梳理后发现，这个名为“秘密”的平台实际运营模式主要有三种：一是用户在平台购买的虚拟币数量越高，当日平台的奖励越多；二是用户邀请下级新成员购买平台虚拟币以后会获得相应的收益，三是通过“低买高卖”的方式在平台上买卖“虚拟币”获得收益。目前，犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。（平安榆林）

【台湾一居民遭遇加密货币诈骗损失1,300余万元新台币】

【台湾一居民遭遇加密货币诈骗损失1,300余万元新台币】2023年09月13日10点48分老不正经报道，中国台湾刑事警察局接获民众报案，报案人称在Line加入陌生好友，该陌生友人表示可帮忙操作虚拟货币获利，并推荐加入假投资平台“COINPAYEX”，诱骗被害人陆续汇款新台币1,300余万元进行虚拟货币投资，因平台无法出金而报警。经专案小组于嘉义地区将涉案人张某及其同伙捉拿归案，并扣不法所得2,158万元。全案依诈欺、洗钱防制法等罪移请台湾新北地方检察署侦办。

【Binance：曾为美国司法部没收与加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持】

【Binance：曾为美国司法部没收与加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持】据官方消息，Binance曾为美国司法部没收加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持。据Binance援引司法部通报显示，美国司法部已经没收价值约1.12亿美元的与加密货币投资诈骗有关的虚拟货币。其中涉及亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权扣押的六个虚拟货币账户。Binance同时表示将继续与监管机构和执法部门密切合作，提高人们对相关诈骗案件的认识，以保护全球用户，并帮助预防更多犯罪。

【内蒙古破获一起涉案20余亿元的虚拟货币平台传销案件】

【内蒙古破获一起涉案20余亿元的虚拟货币平台传销案件】2024年02月04日10点15分老不正经报道，据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。截至案发，平台注册会员总数已达1.8万余人，涉及13个省市，交易流水20余亿元，目前相关案件正在进一步侦办中。