【上海青浦区一起“元宇宙”传销案被提起公诉，涉案金额达1160万余元】

【上海青浦区一起“元宇宙”传销案被提起公诉，涉案金额达1160万余元】6月5日消息，检察日报于上月中旬发布了一起“利用元宇宙概念搞传销”的案例。文章称，打着“元宇宙全球智库中心项目”的旗号，高某等人以线上广告投放、线下组织见面会、集中参观、开展授课活动等方式，在上海市青浦区设立办公地点，引诱社会公众投入资金，并发展他人做下线。日前，青浦区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对高某提起公诉，案件正在进一步审理中。经查，高某等人以投资平台获取高额回报为名，要求参加者以投入相应资金的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和投入金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序。据介绍，截至案发，该案涉案金额1160万余元，涉案被害人1.4万余人。日前，该院以涉嫌组织、领导传销活动罪先后对刘某、罗某、高某等人提起公诉。

最高检：去年前 11 月起诉利用电诈犯罪 4.2 万余人

最高检：去年前11月起诉利用电诈犯罪4.2万余人最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在做客“最高检厅长网络访谈”时指出，随着打击治理力度持续加大，检察机关办理电诈及其关联犯罪案件数量明显上升。2023年1-11月，检察机关起诉利用电信网络实施的诈骗犯罪4.2万余人，同比上升63.5%；帮助信息网络犯罪活动罪12.9万余人，同比上升13.2%。张晓津介绍，从检察机关办案情况看，刷单返利、投资理财、虚假购物、冒充客服、虚假征信等是较为常见的诈骗手段，其中刷单返利、虚假投资理财类诈骗占到一半以上。犯罪分子将不同诈骗模式相互融合，还衍生出“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”等新型复合手段，更具有欺骗性和迷惑性。

中国最高检：去年前11个月起诉利用电诈犯罪者4.2万余人

中国最高检：去年前11个月起诉利用电诈犯罪者4.2万余人中国检察机关加大打击电诈治理力度，去年前11个月起诉利用电信网络实施的诈骗犯罪者4.2万余人，同比上升63.5%。据澎湃新闻星期天（2月4日）报道，中国最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在做客“最高检厅长网络访谈”时说，随着打击治理力度持续加大，检察机关办理电诈及其关联犯罪案件数量明显上升。他提供的数据显示，2023年1至11月，检察机关起诉利用电信网络实施的诈骗犯罪4.2万余人，同比上升63.5%；帮助信息网络犯罪活动罪12.9万余人，同比上升13.2%。张晓津称，目前电信网络诈骗呈集团化、产业化、链条化、跨境化态势，境外出现以“工业园”“科技园”为幌子的超大犯罪集团，从单独实施诈骗犯罪到衍生出故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪。在境外电诈方面，他指出，为境外电信网络诈骗犯罪集团提供帮助的境内外相关黑产链条更为完整，人员、信息、技术、资金等黑产模块更为稳定，技术门槛进一步降低，资金渠道交织隐蔽，社会危害性极大。关于常见的常见的诈骗手段，张晓津介绍，从检察机关办案情况看，刷单返利、投资理财、虚假购物、冒充客服、虚假征信等是较为常见的诈骗手段，其中刷单返利、虚假投资理财类诈骗占到一半以上。此外，犯罪分子将不同诈骗模式相互融合，还衍生出“杀猪盘+虚假投资”“赌诈结合”等新型复合手段，更具有欺骗性和迷惑性。针对解决当前电诈泛滥的问题，张晓津介绍，检察机关依法从严惩治电信网络诈骗及其关联犯罪，全力打团伙、摧网络、斩链条，对相关犯罪人员该捕即捕、当诉则诉，依法从严提出量刑建议。最高检会同公安部挂牌督办五起特大跨境电诈案件，先后向28个省份交办督办涉缅北电信网络诈骗案件，涉案人员达4.5万名。除此之外，张晓津说，检察机关也全力开展追赃挽损工作、协同推进电信网络诈骗综合治理、强化国际合作。另据中国公安部官网消息，中国警方在1月30日将10名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和嫌犯押解回国。至此，缅北电诈四大家族重要头目大多已由缅甸移交给中国。2024年2月4日8:09PM

【江苏省一发行虚拟货币引诱3万多人“挖矿”的传销团伙获刑，涉案金额超2亿元】

【江苏省一发行虚拟货币引诱3万多人“挖矿”的传销团伙获刑，涉案金额超2亿元】6月22日消息，日前，一个发行没有任何信用价值的“虚拟货币”并实施网络传销活动的团伙，经江苏省宿迁市中级人民法院法院二审后，被以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年六个月至六年五个月不等刑罚，并处罚金。经查，该传销组织自2018年5月建立以来，发展会员3万余人，共计收取传销资金折合人民币2.1亿余元。据悉，2018年5月至2020年7月期间，苏某等人在全国多地成立多家公司，先后开发建立三个投资理财平台。平台设立后，他们没有进行任何实际经营活动，而是以投资理财、销售可以挖公司内部发行虚拟币的“矿机”为名吸引社会公众加入，并要求会员在团伙成员吴某开发的虚拟币交易所购买虚拟数字货币入金，兑换成“理财积分”或购买矿机、支付矿机押金的方式缴纳入门费，获取发展下线会员和挖币资格。苏某称，为了吸收更多成员加入，其套用了传销模式。

【昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金2.8亿余元】

【昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金2.8亿余元】2024年05月15日06点42分老不正经报道，2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益2%到30%的管理奖励。截至2023年4月，其团伙已发展会员万余人、犯罪组织形成层级15层、涉案资金2.8亿余元。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人15人，批准逮捕8人，移送审查起诉11人。

昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金 2.8 亿余元

昆明经侦破获一起质押虚拟币挖矿传销案，涉案资金2.8亿余元5月14日，昆明市公安局经侦部门通报5起打击和防范经济犯罪的典型案例，其中2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可质押虚拟币获得静态挖矿收益”“发展下线质押虚拟币挖矿可获大量动态拉人收益”为诱饵，宣称每一层级玩家均可得到直推下线收益2%到30%的管理奖励。截至2023年4月，其团伙已发展会员万余人、犯罪组织形成层级15层、涉案资金2.8亿余元。目前，该案已抓获犯罪嫌疑人15人，批准逮捕8人，移送审查起诉11人。