委内瑞拉预计将被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”，FATF最快将于下周作出决定。

摩纳哥预计将被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”。

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改

#菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险

土耳其财政部长：预计土耳其将于6月份从反洗钱金融行动特别工作组（FATF）灰名单中除名。

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）最早可能在本周将阿联酋从洗钱黑名单中移除。（彭博）

阿联酋在 FATF 决定后确认对反洗钱工作的承诺

阿联酋在FATF决定后确认对反洗钱工作的承诺金融行动特别工作组(FATF)承认，阿拉伯联合酋长国在反洗钱(AML)、打击资助恐怖主义(CFT)和反扩散融资(CPF)方面取得了积极进展。为了确保阿联酋加强其反金融犯罪框架的努力取得成功和可持续性，FATF宣布已加强对阿联酋的监控。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

委内瑞拉预计将被列入反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”，FATF最快将于下周作出决定。

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反洗钱金融行动特别工作组（FATF）最早可能在本周将阿联酋从洗钱黑名单中移除。（彭博）

阿联酋在 FATF 决定后确认对反洗钱工作的承诺

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）可能最早在下个月将土耳其从灰色名单中删除。