联合国报告称USDT是电诈和洗钱行业的核心

联合国报告称USDT是电诈和洗钱行业的核心根据联合国毒品和犯罪办公室周一发布的一份，Tether币（泰达币，USDT）是诈骗行业爆炸式增长的核心，其中包括虚假婚恋诈骗——通常被称为“杀猪盘”。联合国毒品和犯罪办公室的杰里米·道格拉斯(JeremyDouglas)告诉英国《金融时报》：“有组织犯罪利用新技术有效地创建了一个平行银行系统，而松散或完全不受监管的在线赌场与加密货币的激增加剧了该地区的犯罪生态系统。”联合国报告指出，近年来，当局捣毁了多个负责转移非法泰达币资金的洗钱网络，其中包括去年8月新加坡当局追回7.37亿美元现金和加密货币的行动。报告称，去年11月，在与美国当局和加密货币交易所OKX联合调查后，Tether了与东南亚“杀猪盘”和人口贩卖集团有关的价值2.25亿美元的加密货币。英国《金融时报》看到的文件显示，缅甸掸邦的一个也在柬埔寨开展业务的洗钱集团甚至在一条繁忙的街道上悬挂了一个标牌，宣传可用Tether币黑钱兑换现金。——

【雷霆出击！在老挝搞完电诈，回国搞跑分洗钱，10名涉诈嫌疑人被抓 】

【雷霆出击！在老挝搞完电诈，回国搞跑分洗钱，10名涉诈嫌疑人被抓】5月31日，洪湖市公安局犯罪侦查中心涉网案件组经过精心研判、千里奔袭，成功抓获10名涉诈人员，其中6人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，4人涉嫌帮信犯罪。此次行动不仅为反诈断卡行动增添了新战果，也再次为那些渴望天上掉“馅饼”的人敲响了警钟。办案民警迅速向局刑侦大队副队长李隘汇报了情况，洪湖警方随即抽调警力赶赴深圳进行抓捕。5月17日下午14时许，当涉诈人员黄某（男，35岁，湖南省衡阳市人）和易某（男，17岁，重庆市人）正在深圳市宝安区某小区进行跑分洗钱活动时，被民警当场抓获。另一名涉诈嫌疑人李某（男，20岁，四川省宜宾市人）在警方的强大追捕攻势下主动投案。5月31日，民警刘成、胡华庭在广东省东莞市将黄某等人的同案嫌疑人王某（男，27岁，陕西渭南人）和袁某（男，27岁，广西都安瑶族自治县人）抓获。二人对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。至此，该涉诈团伙的10名嫌疑人被警方一网打尽。经调查，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的黄某曾在2019年在老挝从事过电信诈骗活动，今年又在深圳、广东东莞等地实施跑分洗钱活动。此外，傅某和张某作为男女“闺蜜”，因不讲法律、只讲义气而涉嫌帮信犯罪，最终身陷囹圄。该团伙案件中还有一对母子王某（女，64岁，黑龙江省绥化市人）和潘某（男，39岁，黑龙江省绥化市人），他们妄想天上掉“馅饼”，轻信骗子网上可以贷款而将银行卡邮寄给诈骗团伙帮助跑分洗钱，从而误入电信诈骗团伙的圈套。目前，上述涉嫌电信诈骗的嫌疑人均已被洪湖警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

蚂蚁集团发2022反诈报告：月均对115万笔疑似电诈洗钱交易进行风险管控

蚂蚁集团发2022反诈报告：月均对115万笔疑似电诈洗钱交易进行风险管控8月12日，蚂蚁集团发布了《2022年反诈骗治理半年报告》。报告显示，蚂蚁的智能风控系统已进入10毫秒级别，即在0.01秒内完成对一笔交易的全部风险判定。快，不仅意味着支付安全性的进一步提高，给用户的体验也会更好。报告还提到了多项风控新产品和技术升级，包括保护未成年人游戏欺诈的安全锁，与荣耀、vivo等厂商合作升级1000万部手机风险感知能力等等。为了持续推进全社会的反诈技术水平，蚂蚁集团也一直在和清华等多所高校合作，开设反诈技术课程，合作科研项目，2022年至今，蚂蚁集团已新增百余件反欺诈专利申请。科技助力反诈，我们会一直努力。