欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构

欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构欧盟将在德国法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。新华社报道，欧盟理事会和欧洲议会代表星期四（2月22日）达成协议，决定在法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。这一新机构拟于2025年中期开始运作，将拥有400多名工作人员。欧盟理事会当天在一份声明中表示，新机构将成为欧盟反洗钱领域相关改革的核心，拥有监督、实施制裁等权力。欧盟委员会负责金融事务的委员玛丽德·麦吉尼斯说，欧盟将通过新机构降低相关领域的风险。欧盟层面一直缺乏反洗钱机构，只能依靠成员国监管机构执行相关政策，无法确保成员国之间充分合作。2021年7月，欧盟委员会提议设立一个反洗钱机构，以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。此后，比利时、德国等九个欧盟成员国曾申请将这一机构设在本国。2024年2月23日10:40AM

阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南

阿联酋央行发布反洗钱、打击恐怖主义融资新指南阿联酋中央银行(CBUAE)针对其持牌金融机构(LFIs)发布了一份关于支付相关风险的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)的新指南。该指南于8月1日生效，将帮助金融机构理解风险，有效履行其法定的“反洗钱/反恐金融援助”义务，并将金融行动特别工作组(FATF)标准纳入考虑范围。该指南侧重于洗钱和与支付有关的恐怖主义融资风险以及小额信贷机构为减轻此类风险应采取的预防措施。由于资金在支付参与者之间和跨境之间的快速流动，新的支付产品和服务可能会给金融系统带来风险，而小额信贷机构可能会暴露于CBUAE授权的参与者和那些在全球运营的参与者，因此小额信贷机构应该采取基于风险的方法来减少和管理洗钱和恐怖主义融资风险。他们应定期进行风险评估，以涵盖所有支付产品、服务、关系和国内外支付行业参与者的敞口。LFIs负责对客户进行尽职调查，监控所有通过LFIs处理或进行的交易，并向阿联酋金融情报部门报告可疑交易。它们还应制订制裁遵守方案，在整个支付周期适当审查交易和传送所需资料的业务系统。

谢赫曼苏尔领导反洗钱和恐怖主义融资委员会

谢赫曼苏尔领导反洗钱和恐怖主义融资委员会副总理审查打击金融犯罪的进展副总理兼总统事务部长谢赫·曼苏尔·本·扎耶德领导了一场关于打击洗钱和资助恐怖主义的高级别协调会议。外交和国际合作部以及反洗钱和打击资助恐怖主义执行办公室的代表就阿联酋的战略进行了介绍。据国家通讯社Wam报道，他们讨论了阿联酋与其国际合作伙伴密切合作以识别和惩罚犯罪分子以及破坏非法金融网络的方式。Wam说，阿联酋近年来进行了改革以防止金融犯罪，并将继续按照国际标准加强其方法。阿联酋专家组与其他国家的同行举行了44次会议，特别关注阿联酋金融犯罪专家的培训和进步。Wam说，发展“强大的反金融犯罪专业人才库”是一个主要目标。这提高了对该领域进展的认识，并帮助阿联酋在本国专家与国外同行之间建立直接沟通渠道。该国在金融犯罪领域的伙伴关系受到关注，例如阿联酋-英国打击非法资金流动的伙伴关系和欧盟结构对话。Wam说，已经在主要司法管辖区举办了研讨会和31场能力建设会议，这些会议促成了国际层面最佳实践的丰富交流。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】

【新加坡要求在海外开展业务的加密货币公司必须持有许可证，确保防止反洗钱和恐怖主义融资】

【新加坡要求在海外开展业务的加密货币公司必须持有许可证，确保防止反洗钱和恐怖主义融资】新加坡议会已经通过了《金融服务和市场法案》，该法案将允许新加坡金融管理局对该国的虚拟资产服务商金融公司进行监管。根据新的法案，新加坡金融管理局（MAS）将监管在新加坡创建但不在该国提供服务的虚拟资产服务提供商。根据该法律，虚拟资产包括数字支付代币、加密货币和资本市场产品的数字代表。该法律将通过对在海外开展业务的新加坡虚拟资产供应商进行监管，确保防止反洗钱和恐怖主义融资。此外，法律赋予新加坡金融管理局更多的金融监管权力，以禁止那些未能在金融业履行关键角色、活动和职能的个人。同时，面临严重网络攻击或基本金融服务中断的金融机构可能面临处罚。

【越南央行正考虑将虚拟货币纳入反洗钱法】

【越南央行正考虑将虚拟货币纳入反洗钱法】8月5日消息，越南央行越南国家银行（SBV）副行长陶明秀近日在记者会上就越南国家银行是否将虚拟货币纳入《反洗钱法》以防范洗钱行为的提问时表示，越南国家银行正对《反洗钱法》进行修订，正在认真、全面地研究这一问题。陶明秀强调，目前，在越南的比特币虚拟货币或其他类似的虚拟货币不是合法货币，不是电子货币更不是合法的支付货币。陶明秀表示，越南国家银行已对各家银行作出及时指导，以防范风险，信贷机构或支付服务提供商不得为客户执行与虚拟货币相关的交易和任务，因为可能存在洗钱和恐怖主义融资风险、贸易欺诈和偷漏税等。

欧盟立法者投票通过反洗钱计划中的适用于加密货币三项主要文本

欧盟立法者投票通过反洗钱计划中的适用于加密货币三项主要文本欧洲议会的两个立法者委员会周二通过了一项广泛的反洗钱立法计划中的三项主要文本，该立法计划也适用于加密货币。此次投票是在一月份就反洗钱法规（AMLR）达成政治协议之后进行的，该协议将要求加密货币服务提供商遵守客户验证要求并监控涉及自托管钱包的跨境转账和交易。立法者以71票赞成（4票弃权，9票反对）投票通过了关于防止利用金融系统进行洗钱或恐怖主义融资目的监管的临时协议。欧盟27个成员国提议建立的机制以74票同意、5票反对。周二投票的三份文件对于欧盟打击洗钱至关重要，并将制定一个单一的规则手册来协调整个欧盟的实施。