香港海关侦破历来最大起洗钱案

香港海关侦破历来最大起洗钱案香港海关通报，侦破历来最大起洗钱案，涉案金额约140亿港元（约24亿新元），有七人被捕。香港海关星期五（2月16日）通过港府公报，通报上述消息。根据公报，香港海关在1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元的大型跨国清洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。海关在行动中共拘捕七名疑似涉案人士，并冻结他们名下合共约1亿6500万港元资产。以涉案黑钱计算，本案为海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。香港海关人员根据情报锁定一个疑似清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在香港开设多家公司和多个银行户口，更透过中介人招募香港人士开设空壳公司和傀儡户口，并利用该些公司户口处理合共约140亿港元疑似犯罪得益。调查也发现部分黑钱源自印度手机应用程式的诈骗犯罪得益。该洗黑钱集团以向印度出口珠宝钻石为由，将有关诈骗犯罪得益当作货款，借此将不法资金从印度转移至集团控制的香港公司银行户口。经深入调查后，香港海关人员1月30日采取执法行动，突击搜查全港多区共11个处所，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称洗黑钱）罪名拘捕四名中国籍人士和三名非华裔人士，年龄介于23岁至74岁，相信为该跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员，及招募傀儡户口的中介人。香港海关人员同时捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心，并在涉案人士的住宅及多个商厦单位中，检获大量疑似人造宝石、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。案件仍在调查中，七名被捕人士目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。根据《条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。2024年2月16日9:05PM

香港海关破获历来最大宗货品走私案

香港海关破获历来最大宗货品走私案香港海关破获历来最大宗货品走私案，涉案走私货品包括电子产品、昂贵食材、餐酒、唱片和受管制濒危物种等，估计市值约15亿港元（下同，约2.6亿新元）。综合《星岛日报》、网媒“香港01”和中新社等报道，香港海关星期一（6月26日）在记者会上通报日前破获的一起大型货品走私案件。走私分子涉嫌利用远洋船经新加坡走私货物往中国大陆，走私货物总值15亿港元，若成功走私可逃避6亿港元税款。这是香港海关有记录以来破获的最大宗货品走私案。据悉，疫情期间走私集团多由海路从事走私活动，在香港海关与中国大陆海关的联合打击下，不法分子企图通过更迂回的路线逃避执法行动。香港海关日前接获情报，称有远洋船试图自香港出发经新加坡走私货物往中国大陆，于是在6月13日采取行动，在走私船舶出发前于葵青货柜码头扣查涉案货柜。现场发现大批走私货物，包括约10亿粒全新集成电路、250吨干海味、2万瓶红酒、2.7万张音乐光碟及黑胶唱片等。香港海关称，案件中10亿粒集成电路的走私较为罕见。疫情后大陆制造业者对该类电子零件需求殷切，走私集团趁机偷运这类零件，企图逃避税款。此外，海关也查获大批旧电子产品，包括电脑、手机或电脑主板等，不排除不法分子将其运回大陆后拆件或翻新。香港海关跟进调查后拘捕一名45岁男子。这名男子为一家货运公司的经理，负责接收订单和安排运输。调查后还发现，幕后寄货人为一家香港的空壳公司，通过一名身处境外的中间人联络和安排路线。目前案件仍在调查中，不排除再有人被捕。

香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元

香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案涉案金额5亿港元香港海关首次侦破跨国钻石贸易洗钱案，涉案金额约5亿港元（约8400万新元）。香港海关星期四（12月28日）在政府新闻公报通报，海关人员今年初锁定一个跨国清洗黑钱集团，展开财富调查，并与印度海关进行情报交流。调查发现，集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度，在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港，上述期间的可疑交易总额高达5亿港元。经深入调查后，香港海关人员于12月19日至20日采取代号为“破钻者”的执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕四名年龄介于30岁至56岁的怀疑涉案人士，分别为一名中国籍男子及三名非华裔男子，相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。此外，香港海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中，检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。海关人员已冻结涉案人士名下合共约820万港元资产。案件仍在调查中，四名被捕人士目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。根据《有组织及严重罪行条例》，任何人如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。2023年12月28日7:04PM

香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案

香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案香港海关侦破历年金额最大洗黑钱案，涉款35亿港元（约6.28亿新元），并拘捕两名涉案男子。据香港中通社报道，香港海关星期三（10月26日）公布侦破了香港历年金额最大洗黑钱案，涉款35亿港元，并拘捕两名在2020年至2021年期间，通过变卖不明来历贵金属和利用公司银行户口，处理怀疑犯罪得益的男子。海关介绍，被捕的其中一名48岁男子，月入约两万港元，开设一间报称电子产品贸易公司，但公司五成款项来自贵金属贸易。在2020年至2021年的4个月期间，处理17亿港元款项及总值6亿港元贵金属。另一名被捕30岁男子，报称工人，月入一万港元，是一间贸易公司银行户口的授权签署人。公司有六成入帐来自珠宝公司及贵金属贸易公司，主要出帐到内地公司或通过本地找换店汇款到内地，公司在八个月期间，处理涉款12亿港元。海关指出，涉案人的银行款项往往极快转走，亦与报称的业务性质不符，是典型洗黑钱手法。被捕人报称不认识，但曾到相同的公司提取贵金属，相信背后有犯罪集团操控，不排除有更多人被捕。发布：2022年10月26日4:41PM