【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】

【加密货币交易平台FTX创始人对欺诈客户的指控不认罪】加密货币交易所FTX创始人SamBankmanFried当地时间1月3日对于欺诈客户价值数百万美元数字资产的指控表示不认罪。班克曼·弗里德以2.5亿美元的保释金获释后于3日在纽约出庭。美国纽约南区检察官办公室指控班克曼·弗里德共8项欺诈、洗钱和其它金融犯罪罪名。据检方称，11月辞去FTX首席执行官职务的班克曼·弗里德也违反了政治捐款法，以另一人的名义向纽约的候选人和委员会捐款。

消息：FTX创始人弗里德被拘 面临电汇证券欺诈洗钱等罪名

消息：FTX创始人弗里德被拘面临电汇证券欺诈洗钱等罪名（早报讯）《纽约时报》引述知情人士的消息报道，加密货币交易平台星期一（12月12日）被当局拘留。消息称弗里德（SamBankman-Fried）面临电汇欺诈、串谋电汇欺诈、证券欺诈、串谋证券欺诈和洗钱等罪名。FTX创立于2019年，全球用户超过100万，年仅30岁的弗里德曾被视为加密货币行业的天才，吸引80多名投资机构在短短两年内向FTX投入近20亿美元（约27亿新元）资金。FTX于今年11月初陷入流动性危机，11月11日在美国宣布，全球多地包括有众多零售投资者未能及时将数码货币资产从平台提出，蒙受损失。发布：2022年12月13日9:50AM

加密货币交易平台 FTX 创始人就其被判 25 年监禁提起上诉

加密货币交易平台FTX创始人就其被判25年监禁提起上诉当地时间4月11日，美国加密货币交易平台FTX创始人萨姆・班克曼-弗里德就其被判25年监禁提起上诉。去年11月，曼哈顿联邦法院陪审团裁定班克曼-弗里德罪名成立，其中包括FTX于2022年倒闭引发的七项欺诈和共谋罪名。检察官表示，该案件是美国历史上最大的金融欺诈案之一。此前，联邦检察官曾提出班克曼・弗里德应被判处40至50年监禁的量刑建议。美国地区法官刘易斯・卡普兰于今年3月28日对班克曼・弗里德作出25年监禁的判决。(央视新闻)

加密货币交易平台FTX创始人就其被判25年监禁提起上诉

加密货币交易平台FTX创始人就其被判25年监禁提起上诉去年11月，曼哈顿联邦法院陪审团裁定班克曼-弗里德罪名成立，其中包括FTX于2022年倒闭引发的七项欺诈和共谋罪名。检察官表示，该案件是美国历史上最大的金融欺诈案之一。此前，联邦检察官曾提出班克曼·弗里德应被判处40至50年监禁的量刑建议。美国地区法官刘易斯·卡普兰于今年3月28日对班克曼·弗里德作出25年监禁的判决。（总台记者赵淼）                  相关文章:山姆·班克曼·弗里德因FTX欺诈和洗钱案被判入狱25年...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1427040.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1427040.htm

FTX联合创办人弗里德欺诈客户罪名成立

FTX联合创办人弗里德欺诈客户罪名成立美国纽约法院裁定，加密货币交易所FTX联合创办人弗里德欺诈FTX客户罪名成立。路透社报道，曼哈顿联邦法院一12人陪审团经过一个月的审讯，于星期四（11月2日）作出裁决，裁定弗里德（SamBankman-Fried）七项罪名全部成立，七项罪名的最高刑期为110年。检察官指控弗里德完全是出于贪婪而从交易所客户那里窃取80亿美元（约109亿新元）的资金。弗里德对两项欺诈罪和五项共谋罪不认罪。陪审团经过四个多小时的审议后做出了裁决，在法官宣读判决时，弗里德站立并紧握双手。星期四的判决是美国司法部和曼哈顿最高联邦检察官威廉姆斯（DamianWilliams）的胜利，威廉姆斯把根除金融市场腐败视为他的首要任务之一。美国联邦地区法院法官卡普兰（LewisKaplan）将在2024年3月28日宣布弗里德的量刑。，消息震惊金融市场，并抹去了弗里德一度估计高达260亿美元的个人财富。现年31岁的弗里德是麻省理工学院毕业生，父母都是斯坦福大学的法学教授。2023年11月3日9:07AM

班克曼·弗里德的前好友认罪并交代在FTX欺诈案中曾合作

班克曼·弗里德的前好友认罪并交代在FTX欺诈案中曾合作威廉姆斯没有说明这两人认罪的罪名，但表示认罪与他们作为FTX及其姐妹公司AlamedaResearch的内部人员有关。Wang是FTX加密货币交易所的联合创始人，Ellison担任Bankman-Fried的交易公司AlamedaResearch的CEO。据称，班克曼-弗里德和包括埃里森和王在内的一批内部人士是唯一知道FTX在从事欺诈行为的人。针对班克曼-弗里德的案件既是刑事案件，也是民事案件，由纽约特区政府、美国商品交易委员会和美国证券交易委员会提出。据称，FTX的客户资金被用于向高管提供贷款、AlamedaResearch的风险交易、政治捐款，以及从海滨别墅到私人飞机航班的奢侈消费。美国证券交易委员会和美国商品交易委员会已经提出了最新的民事诉讼，包括王和埃里森的角色细节。根据最新的SEC投诉，"在埃里森知情并同意的情况下，Alameda豁免了FTX使用的风险管理措施"，为AlamedaResearch提供了"几乎无限的'信贷额度'"。美国证券交易委员会的投诉概述了"班克曼·弗里德和王因此给予Alameda和Ellison全权委托，将FTX的客户资产用于Alameda的交易业务以及Bankman-Fried和Ellison认为合适的其他用途。"根据美国证券交易委员会的诉讼，埃里森根据班克曼-弗里德的命令，向贷款人借了数十亿美元，这些贷款"在很大程度上"由FTT代币支持，FTT代币由FTX发行并免费提供给Alameda。埃里森的工作是在各种平台上购买FTT代币，以提高价格，从而使作为Alameda贷款抵押品的FTT更具价值。这反过来又使Alameda有可能借到更多的钱。周三早些时候，巴哈马引渡了班克曼-弗里德，并将他送回美国。威廉姆斯确认弗里德现在被联邦调查局拘留，他将被直接送往纽约，"尽快"出现在法官面前。AlamedaResearch的资产负债表主要由FTT代币组成，这引燃了一系列事件的爆发，最终导致FTX破产。在申请破产时，FTX的新任首席执行官约翰-J-雷说，该公司比安然公司更糟糕，因为他负责清理那里的欺诈。5月，当加密货币的价格开始崩溃时，贷款人想要回他们的钱。为了让他们高兴，班克曼-弗里德指示将客户的存款寄给贷款人。埃里森用这些钱来支付阿拉米达的债务。美国证券交易委员会在其诉讼中写道："甚至在2022年11月，面对FTX无法满足的数十亿美元的客户提款要求，班克曼-弗里德和埃里森在王某知情的情况下，误导了投资者，他们需要钱来填补一个数十亿美元的漏洞。"美国证券交易委员会在其诉讼中写道，但客户的资金也从一开始就被挪用了。Alameda通过两种方式掌握了FTX的客户资金：首先是通过"信贷额度"，但也通过引导客户将法币存入Alameda控制的账户。起诉书说："因此，在FTX客户资金和Alameda自己的资金之间没有任何有意义的区别。"Bankman-Fried和Wang因此给予Alameda和Ellison全权委托，将FTX的客户资产用于Alameda的交易业务和Bankman-Fried和Ellison认为合适的其他用途。这使得Alameda成为Bankman-Fried的"个人储蓄罐，用于购买豪华公寓、支持政治运动和进行私人投资，以及其他用途。"相关文章:FTX创始人班克曼·弗里德将于周三从巴哈马飞往美国以面对刑事指控...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335965.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1335965.htm