多名人士涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被追究刑责

多名人士涉嫌不法经营赌博及清洗黑钱被追究刑责#检察院上周,本澳与内地警方采取联合行动,侦破一宗怀疑涉及有组织犯罪、不法经营赌博及清洗黑钱的案件,案中查获十五名涉案的本澳人士,案件已移送检察院侦办。案情显示,集团主脑涉嫌伙同内地、本澳和台湾地区的多名涉嫌人组成跨境犯罪集团,彼等设立博彩网站经营不法赌博,并同时收受外围足球投注。为逃避警方侦查,相关犯罪集团更涉嫌透过多种不法途径清洗其取得的不法收益。...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N23ASSZOEr

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多名人士涉嫌清洗黑钱被追究刑责

多名人士涉嫌清洗黑钱被追究刑责#检察院日前,港澳两地警方联合侦破一宗怀疑涉及跨境犯罪集团清洗黑钱的案件,合共查获二十二名涉案人士,本澳警方已将拘捕的五名嫌犯移送检察院侦办。案情显示,上述五名嫌犯涉嫌与他人共组跨境犯罪集团,彼等利用下线成员所开设的一百八十一个银行账户,接收来自香港及海外电话诈骗所得的不法款项,再以迂回方式进行“洗白”,涉案账户处理及接收的可疑资金高达约十一亿港元。...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22FAE4tTH

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再有四名涉嫌不法经营赌博者被采取强制措施

再有四名涉嫌不法经营赌博者被采取强制措施#检察院2021年11月,本澳警方侦破一宗涉嫌利用网路进行非法赌博的案件,并拘捕十一名涉案人士。及后,警方对案件进行深入调查,再将四名涉嫌不法经营赌博的人士拘捕及移送检察院处理。初步案情显示,四名涉案人士分别姓陈、姓蔡、姓周及姓陈,其中,首名陈姓嫌犯涉嫌与早前揭发的犯罪团伙共同经营不法赌博及清洗黑钱。...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22AejbkHM

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九人涉嫌清洗黑钱被法办

九人涉嫌清洗黑钱被法办#检察院日前,警方侦破一宗怀疑涉及跨境犯罪集团清洗黑钱的案件,共查获九名涉案人士,案件已移送检察院侦办。案情显示,案中多名嫌犯涉嫌与他人组成跨境犯罪集团,分工合作,多次将多名内地人士带到本澳两间金行,利用有关人士的内地银行卡在金行刷卡购买超过五百万澳门元的黄金,之后,彼等以迂回方式将有关黄金交到其他嫌犯手中,以此方式将源自内地多宗诈骗犯罪的不法所得进行“洗白”。...https://www.gcs.gov.mo/detail/zh-hant/N22JZB1jyh

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澳门商人、太阳城集团(1383)创办人周焯华(绰号“洗米华”),2021年11月于澳门被捕,被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱

澳门商人、太阳城集团(1383)创办人周焯华(绰号“洗米华”),2021年11月于澳门被捕,被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等共289项罪名,令澳门政府少收82.6亿元博彩税,澳门法院今日(18日)将宣判。案件早上9时半开庭,周焯华被当局以囚车,由路环监狱柙送至初级法院刑事大楼,法官其后宣判,周焯华创立及领导犯罪集团、不法经营赌博、诈骗等罪成,而加重清洗黑钱罪则不成立。法官宣判,各项罪名合共判监18年。

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安以轩丈夫陈荣炼涉不法经营赌博等罪判刑14年

安以轩丈夫陈荣炼涉不法经营赌博等罪判刑14年澳门德晋集团前主席、台湾艺人安以轩的丈夫陈荣炼,涉嫌不法经营赌博、诈骗和洗黑钱等34项罪名成立,星期五(4月21日)被判监禁14年。据《澳门日报》报道,陈荣炼去年1月传出涉澳门赌博大亨周焯华洗钱案在澳门被捕并羁押。澳门司警当时说,陈荣炼主要涉嫌操控集团非法经营网上赌博。去年9月,陈荣炼被控在许可地方内不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪,案件去年12月5日开审。陈荣炼案在今年3月8日迎来结案陈词,案件星期五宣判。澳门初级法院最终裁定陈荣炼34项指控罪成,包括一项黑社会罪判刑10年、加上24项在许可地方内不法经营赌博等罪,并罚合计14年徒刑。此案共有九名被告,只有被羁押的陈荣炼星期五出庭,他全程表现冷静。主审法官林炳辉在庭上说,陈荣炼被指控的83项罪名,当中包括39项在许可地方不法经营博彩罪,经法庭确认改为24项;德晋集团的电脑、伺服器和大量文件均助证公司有“赌底面”(台面下对赌交易)业务,伺服器65万条赌博纪录中逾3400条涉及“赌底面”。至于黑社会罪方面,林炳辉称,陈荣炼负责创立和领导集团,其余四名被告推广、资金转移和管理财务等工作,利用六家赌博企业的德晋贵宾会名义接受投注,以高码佣吸引赌客“赌底面”,隐瞒真实博彩投注额造成博企和澳门特区政府的损失,则构成相当巨额诈骗罪,公司内部则有多个账户接受“赌底面”还款,并在多次内部转账后转移至陈荣炼和其他被告的账户名下。至于其他被告,主审法官林炳辉经庭审认定,王佩琼、张秀碧、廖永亨、李达泉以德晋贵宾会名义,成立长期有组织、稳定地以不法赌博作为不法利益的集团,分别负责“赌底面”及账房、处理资金帐户及资金转移、推广电投及“赌底面”及获得电投系统,管理集团财务,触犯一项黑社会罪;加上相当巨额诈骗罪等罪成,分别合计被判刑10年、10年、11年和七年。第五嫌犯陈锦志、第七嫌犯蔡伟振、第八嫌犯李满星及第九嫌犯谭桂嫦,基于证据不充分,全部罪名不成立。陈荣炼等人有20天时间提出上诉,陈荣炼在判决未确定时维持羁押。其代表律师梁瀚民说,仍要研究判词,以及和当事人沟通,未透露会否上诉。

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洗米华被控指挥犯罪集团 案件9月澳门开审

洗米华被控指挥犯罪集团案件9月澳门开审澳门太阳城集团创办人周焯华(绰号“洗米华”)被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等罪名,与周焯华同案还有20名被告,案件将于9月开审。综合网媒“香港01”和《星岛日报》等报道,中国浙江省温州市人民检察院去年11月26日以涉嫌开设赌场罪,批准逮捕澳门博彩业大亨周焯华,澳门司警随后采取拘捕行动,周焯华等人经超过14小时侦讯后,澳门刑庭法官接纳检方建议,对周焯华采取羁押强制措施,送往路环监狱。据葡文澳门电台报道,周焯华及其余20名被告的案件已定于9月2日开审,控方证人超过90人。周焯华被控创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博,包括在线上经营澳门赌场游戏室等罪名,当中涉及非法投注的金额超过8000亿港元(约1411亿新元)。周焯华还涉嫌弃未取得政府经营批给下,在菲律宾、越南娱乐场经营电话投注、网上投注,触犯不法经营赌博罪。澳门检察院早前说,经初步调查,有充分迹象显示,被捕人士分别涉嫌触犯参加犯罪集团罪、领导犯罪集团罪,两项罪名分别最高可判监10年及12年,另外也涉嫌触犯清洗黑钱罪,以及不法经营赌博罪,分别最高可判监八年及三年。发布:2022年6月21日6:11PM

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