【知情人士：新加坡银行加强对持有“投资相关”护照中国客户的检查】

【知情人士：新加坡银行加强对持有“投资相关”护照中国客户的检查】2023年09月21日10点37分9月21日消息，继上个月打击涉及价值超过24亿新元资产的洗钱活动后，新加坡银行正在加强对一些出生于中国但持有其他国籍客户的审查。知情人士表示，一些银行一直在审查新开户和与持有投资相关护照的中国客户的交易。至少有一家国际银行正在关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民身份客户的账户。新加坡的其他银行已经开始根据案件情况评估是否接受类似背景客户的新资金，这一过程需要更长的时间。新加坡至少有10家本地和国际银行卷入了这起备受关注的洗钱丑闻，引起了人们对其在打击非法获利方面的效率的关注。新加坡国会议员本周在国会中提出了30多个问题，涵盖了他们的审查程序的严谨性、可疑交易报告以及新加坡作为财富中心的声誉影响等方面的问题。

【新加坡计划为银行审查加密客户制定新指南】

【新加坡计划为银行审查加密客户制定新指南】2023年04月06日01点26分老不正经报道，据知情人士透露，新加坡计划为银行审查加密货币客户制定新指南，新加坡央行和警方一直在帮助银行在为所有类型的数字资产服务提供商开立账户时微调他们的审查方式，该项目已经进行了大约六个月，一份概述尽职调查和风险管理等领域最佳实践的行业报告可能会在未来两个月内发布。其中稳定币、NFT以及可转让游戏或流媒体积分也将涵盖在该计划中，该计划侧重于为这些资产提供支付、交易和转移服务的公司，知情人士说，即使有这样的指导方针，银行也会根据他们的风险偏好决定是否接受这些客户。

新加坡30亿元洗钱案有2人刑期已满，被新加坡当局驱逐至柬埔寨

新加坡30亿元洗钱案有2人刑期已满，被新加坡当局驱逐至柬埔寨据新加坡联合早报的消息，新加坡30亿元洗钱案两名被告苏文强、王宝森在新加坡服刑完后，5月6日已被驱逐遣返柬埔寨，并被禁止入境。          据了解，这两人的刑期从2023年8月15日被逮捕当天算起，直至判决时已被关押近八个月。两人在狱中表现良好，刑期因此缩短三分之一，5月6日刑满出狱后直接被驱逐出境。           在此次的30亿元洗钱案中，苏文强和王宝森是到目前为止刑期最短的两名被告。             苏文强（左）王宝森（右）              按照媒体之前的报道，苏文强持有中国、柬埔寨，以及瓦努阿图三个国家的护照；而王宝森则持有中国及瓦努阿图的护照。王宝森并无柬埔寨护照，为何会被驱逐至柬埔寨，还是让人有些疑问的。新加坡30亿元洗钱案，10人被逮捕，目前已有5人认罪被判刑，但是缴获的财产均已被没收充公。苏文强（32岁）4月2日认罪后，被判入狱13个月；苏海金（41岁）4月4日认罪后，被判入狱14个月；王宝森（32岁）4月16日认罪后，被判入狱13个月；苏宝林（42岁）4月29日认罪后，被判入狱14个月；张瑞金（45岁）4月30日认罪后，被判入狱15个月。据新加坡媒体的报道，下一名认罪者将是王水明（43岁），预计将于5月14日认罪。下一名即将出狱的人员将是苏海金，据新加坡媒体早前的报道苏海金持有五本不同国家护照，其中柬埔寨和土耳其的护照未被起获，辩护律师则称，苏海金除了有塞浦路斯（Cyprus）护照，中国护照已因他三四年前放弃中国国籍而不能使用，圣卢西亚（SaintLucia）护照也已取消。那他是否也会被遣返至柬埔寨？

Anchorage Digital 为财富管理公司 FusionIQ 机构客户提供数字资产访问权限

AnchorageDigital为财富管理公司FusionIQ机构客户提供数字资产访问权限加密货币银行AnchorageDigital已与财富管理公司FusionIQ合作。此次合作将使FusionIQ的客户（包括机构和财务顾问）能够访问AnchorageDigital提供的数字资产。该交易还为注册投资顾问提供了一个以合规为中心的框架，用于提供数字资产的直接所有权。

【Anchorage Digital为财富管理公司FusionIQ机构客户提供数字资产访问权限】

【AnchorageDigital为财富管理公司FusionIQ机构客户提供数字资产访问权限】2024年02月07日10点07分老不正经报道，加密货币银行AnchorageDigital已与财富管理公司FusionIQ合作。此次合作将使FusionIQ的客户（包括机构和财务顾问）能够访问AnchorageDigital提供的数字资产。该交易还为注册投资顾问提供了一个以合规为中心的框架，用于提供数字资产的直接所有权。

#在新加坡发生数十亿美元洗嫌犯10人是谁？

#在新加坡发生数十亿美元洗嫌犯10人是谁？发布于2023年8月18日星期五·上午9:39更新于2023年8月18日星期五·上午9:561.被抓3个福建人7个老外（正规中国护照中国国家发行）=10个2.12个人嫌犯协助调查3.8个还在追捕中张瑞金和林宝英这对夫妇是中国公民，在圣淘沙湾珍珠岛的一间平房里被捕。张，44岁，是金鹰家族办公室的董事，该办公室提供管理咨询服务。他的合伙人Lin是BanTianYaoCateringManagement和Eagle77的股东，Eagle77还提供管理咨询服务。张持有据信来自加勒比岛国圣基茨和尼维斯的护照，而43岁的林持有多米尼加共和国签发的护照。苏宝林41岁的苏宝林持有中国和柬埔寨护照，是建筑公司圣淘沙项目的股东。周二，当警方突袭他居住的纳西姆路的一家GCB时，他被捕。周三，他被指控使用伪造文件欺骗花旗银行。国际货币基金组织已将这两个国家标记为根据经济公民身份计划签发护照的领土，最低或没有居住要求。警方在其住所扣押了超过760万新元的现金，并发布了禁止处置9处房产和5辆车的命令，估计价值超过1.06亿新元。苏建峰苏建峰是一家名为Ricco的批发和分销公司的股东。这名35岁的男子被指控洗钱，在武吉知马第三大道的GCB被捕。有瓦努阿图国民持有据信由中国签发的外国护照。警方在他的住所查获了超过140万新元的现金和其他货币、95件珠宝、69个豪华包、手表和其他物品。苏文强这位31岁的柬埔寨国民在武吉知马刘易斯路的GCB被捕。他被发现持有据信由中国签发的外国护照。警方查获了包括超过60万新元的现金和11件珠宝在内的物品。没有为他找到Acra的记录，他是中国人，持有瓦努阿图护照的王宝森；以及持有柬埔寨和中国护照的塞浦路斯国民王德海。旺水明Vang也被称为WangShuiming，是ZhuoChiTechnology的董事兼股东。Acra的搜索显示，他也是MingXin（新加坡）Technologly的股东，该公司于2021年被撤销。Vang是一名土耳其国民，持有来自瓦努阿图和中国的护照，周二在唐林地区的7BBishopsgate被捕。