7人包括外佣涉串谋「洗黑钱」逾1亿元

7人包括外佣涉串谋「洗黑钱」逾1亿元7名男女包括外佣涉嫌串谋「洗黑钱」案被捕，涉及约1亿1100万元。警方表示案件仍在调查，不排除有更多人被捕。被捕人士包括2名本地男子、3名泰国籍及2名菲律宾籍女子，分别报称任职清洁工人、运输工人、家佣及无业人士，他们涉嫌透过48个傀儡户口，清洗过亿元的怀疑犯罪得益，当中包括投资、网上求职及电话骗案等。警方表示，自去年10月起展开调查，锁定一个洗黑钱集团，昨日采取拘捕行动，调查发现集团以数百至数千港元的金钱利益，招揽他人开纳傀儡户口及交出银行卡与密码，案中事主将款项存入有关的傀儡户口，经过多次转帐逃避警方追查，部分经现金提取再购买加密货币。2023-08-0814:18:13

警拘20人包括14名印尼女子　涉嫌串谋洗黑钱

警拘20人包括14名印尼女子涉嫌串谋洗黑钱警方针对涉嫌诱骗外籍家庭佣工开立傀儡户口的洗黑钱犯罪集团，拘捕20名男女，当中包括14名印尼女子。被捕人士涉嫌利用17个银行户口，清洗超过1千万元怀疑犯罪得益。被捕的6名本地男子及14名印尼女子，年龄介乎29至63岁，涉嫌「串谋洗黑钱」罪。警方说，调查显示，被捕人士主要为傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。被捕人士涉嫌与39宗、在去年11月至今年4月发生的不同类型骗案有关，包括网上购物骗案、垫支款项骗案、网上情缘骗案等，涉案总额共约540万元。警方说，不法集团涉嫌以金钱利诱外籍家庭佣工在港开立银行户口，以1000至2500元作为报酬，相约外佣到公园、快餐店、酒店房间等，利用手机应用程式为相关外佣开立银行户口，而犯罪集团会管理及操控这些傀儡户口。2024-05-2713:16:29

苹果日报6名前高层承认串谋勾结外国势力

苹果日报6名前高层承认串谋勾结外国势力壹传媒集团创办人黎智英、壹传媒及《苹果日报》6名前高层及集团旗下3间公司，涉嫌违反《港区国安法》，被控串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全等罪，6名前高层今日在高等法院承认有关控罪。6名被告包括壹传媒前行政总裁张剑虹、前《苹果日报》副社长陈沛敏、总编辑罗伟光、执行总编辑林文宗、笔名卢峰的主笔冯伟光，以及笔名李平的杨清奇。控罪指，他们于2020年7月1日至2021年6月24日期间，在香港与其他人一同串谋，请求外国或者境外机构、组织、人员实施对香港特区或者中华人民共和国进行制裁、封锁或者采取其他敌对行动。代表控方的副刑事检控专员周天行向法庭表示，由于部分被告将于黎智英的国安法案件中出庭作供，希望法庭可以在有关案件审结后才处理6名被告的求情及判刑。国安法指定法官杜丽冰认同有关建议明智，批准周天行的申请。2022-11-2210:44:47(2)

移民顾问公司前东主遭廉署起诉　涉串谋诈骗助客户居港

移民顾问公司前东主遭廉署起诉涉串谋诈骗助客户居港廉政公署落案起诉一名移民顾问公司前东主，控告他涉嫌协助一名客户，串谋诈骗入境处批准该客户投资移居申请。廉署说，50岁被告是盈富顾问公司前董事兼股东，他涉嫌向入境处虚报该客户已在香港投资1000万港元，被控一项串谋诈骗罪名，已获保释，星期四在九龙城裁判法院提讯。被告涉嫌于2018年5月至2023年9月期间，与申请人及他人一同串谋诈骗入境处，导致入境处批准该申请人移居香港，及其后延长逗留香港期限的申请。廉署随后发现该申请人并没有足够资金以符合相关投资规定。政府于2003年推行资本投资者入境计划，让资本投资者来港居留。申请人须在提出申请前两年拥有不少于市值1000万港元的净资产，以及获入境处上批准申请后六个月内，在持续投资不少于1000万港元下，才获准在香港居留两年。该计划于2015年结束。2024-06-2521:33:28