将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构

反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（中国新闻网）

金管局：本港银行反洗钱合规科技已有显著进展

金管局：本港银行反洗钱合规科技已有显著进展金管局发表有关反洗钱合规科技的报告，涵盖银行更先进的反洗钱合规科技应用方案，又指过去两年本港银行在采用反洗钱合规科技上已取得显著进展。副总裁阮国恒表示，大部分银行的反洗钱工作已经远超合规科技应用的初阶，部分更已达到相对先进阶段。他相信，银行若果能够更广泛地发挥相关实力，将有助它们监察及应对诈骗与金融罪行风险，进一步提升香港整体反洗钱生态系统的有效应对。金管局表示，致力持续推动及促进反洗钱合规科技的应用，以加强银行的「龙门」角色，维持金融体系健全与稳定。2023-09-2512:55:31

上海黄金交易所召开北上深会员反洗钱工作座谈会

上海黄金交易所召开北上深会员反洗钱工作座谈会为进一步贯彻落实中国人民银行反洗钱工作部署，推动贵金属行业反洗钱制度出台，切实防范黄金市场洗钱风险，9月以来，上海黄金交易所在反洗钱局部署下，于北京、上海、深圳三地组织召开会员反洗钱工作座谈会，取得良好成效。人民银行反洗钱局以及相关分行参会，20余家会员单位参加会议并交流。会上，人民银行分析了第五轮FATF国际互评估工作形势和加强特定非金融行业反洗钱合规的重要性，介绍了贵金属和宝石行业反洗钱制度出台的背景和具体条款，说明了建立行业反洗钱工作机制的主要考虑和设想。

金管局发表《反洗钱合规科技：网络分析》报告

金管局发表《反洗钱合规科技：网络分析》报告金管局发表《反洗钱合规科技：网络分析》报告，以推动应用网络分析技术，加强银行反洗钱系统应对诈骗及其他金融罪行的能力。报告重点介绍将情报主导的分析工具，和以规则为基础的监察系统结合的潜力，将有助银行加强在防止、侦测及阻截金融罪行方面的打击诈骗工作。报告亦分享相关银行采用有关技术的经验、提供实用的见解及专家观点，有助业界探索及采纳网络分析科技。金管局指，银行透过「反讹骗及洗黑钱情报工作组」获取更多情报，加上应用网络分析工具，促使银行去年根据情报提交的可疑交易报告数目按年上升近3.2倍，因而被冻结或充公的犯罪得益增加逾1.1倍。金管局表示，将继续与银行及其他持份者紧密合作，共同引入创新方法，以减少及防止诈骗及金融罪行招致的损失。总裁余伟文表示，防范及侦测诈骗活动，是金管局与银行及执法机构等所有持份者的共同目标及优先工作。透过各方的紧密合作，将提升数据及科技应用，打击骗徒及犯罪分子滥用金融系统，维系本港银行体系的安全及效率。2023-05-0919:14:57

央行上海总部召开 2024 年反洗钱工作会议

央行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议近日，人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议，传达贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神，总结2023年上海反洗钱工作成效，分析当前形势，研究部署2024年重点工作。会议强调，当前反洗钱工作面临的国际环境日趋复杂，洗钱违法犯罪活动呈现出新的特点和规律，2024年义务机构要重点推进以下任务。一是积极做好第五轮国际互评估迎评工作。要充分认识到互评估工作在维护我国国际形象和地位、推动金融业双向开放和人民币国际化进程等方面的重要意义，切实解决对洗钱风险认识不足等问题，配合做好案例数据收集等工作。二是进一步推动反洗钱工作向风险为本转型。要将洗钱风险纳入全面风险管理，以自评估发现的风险和问题为抓手，找准反洗钱工作短板和不足，加强反洗钱工作资源投入，把反洗钱工作推向风险为本、实质有效的高质量发展阶段。三是加大打击治理洗钱违法犯罪力度。要根据自身行业和业务特点及风险提示、风险评估等指出的高风险问题，探索运用人工智能、大数据等技术完善可疑交易监测分析体系，联动溯源有关防控措施漏洞，持续完善洗钱风险防控体系，不断夯实源头治理微观基础。