中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕1月14日，泰国媒体报道，清迈警方在该府沙拉披县NongPhueng街道的一个村庄成功逮捕了涉嫌电信诈骗的中国籍男子陈某。据悉，陈某负责从泰国非法账户提取现金，每次提取额度在10万至20万泰铢之间，随后兑换成人民币并通过微信向中国老板转账。案件起因于中央调查局反网络诈骗运营中心发现一个电信诈骗团伙频繁将款项转入中国人的银行账户。经过调查，发现该账户由一名中国人持有，该人受雇从中国来泰国开设银行账户。开设成功后，再返回中国，通过泰国账户进行在线交易。警方得知陈某在清迈提取现金的情况后，迅速申请法院的逮捕令，成功逮捕了陈某。陈某承认所持ATM卡是由中国老板送过来的，每次取现10-20万泰铢。取现成功后兑换成人民币转入微信，最终再转账至中国老板的账户。陈某目前已被带到清迈警察局调查处。

特大诈骗案168人被抓，遍及迪拜、柬埔寨、菲律宾等国

特大诈骗案168人被抓，遍及迪拜、柬埔寨、菲律宾等国今年3月份，重庆市公安局刑侦总队指导巴南区公安分局，成功破获一部督特大跨国电信网络诈骗案件，串并全国案件470余起，查明涉案金额达3.5亿元；查扣冻结涉案资产价值共计6300余万元；抓获犯罪嫌疑人168人。其中，境外诈骗环节的金主、骨干等嫌疑人55名。6月中旬，巴南警方接到公安部的犯罪线索。初步调查发现，这些犯罪行为是一个位于东南亚的电信诈骗团伙所为，该团伙通过虚假的在线投资平台警方介绍了一个家庭主妇“林太太”的案件，她在股市做了一些小额投资。去年4月的一天，林某接到一个自称是股票专家的陌生人的电话，要她加入一个在线微信群免费上课。她同意了。该小组有大约150名成员，每天就投资技巧、股票推荐甚至买卖股票的确切时间进行两次现场讲座。几天之内，林某赚了大约7000块钱，其他成员也说他们赚到了。她开始信任其中一位所谓的股票专家。4月下旬，这位专家聚集了来自各个微信群的8000多人投资加密货币，其中包括林和她的两个姐妹。他们按照所谓的专家的指示下载了一个应用程序，在最初的10天里，这三人赚钱，并且还能够提取他们的收入。他们随后投资了约100万元人民币。5月8日，他们发现无法再登录该应用程序。然后，他们发现自己从微信群中被移除，群里所谓的炒股专家也不见了。“微信群里只有一两个人是真正的投资者，其余的实际上是骗子，”涂如全说。由于受害人每人都被骗走了一大笔钱，重庆警方决定成立专案组，受公安部监管。涂如全说，为了逃避中国警方，大多数欺诈者转移到亚洲其他地区、中东、欧洲甚至非洲。在确定所有犯罪证据后，重庆警方辗转云南、贵州、广东、山东等12个省市，共抓获犯罪嫌疑人168人。目前，所有犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件还在进一步深挖和追赃中。