警拘18人涉嫌「洗黑钱」逾3500万元

警拘18人涉嫌「洗黑钱」逾3500万元警方拘捕2男16女，涉嫌「洗黑钱」及串谋「洗黑钱」，相信他们是属于一个由非华裔人士组成的犯罪集团，其中5人是骨干成员，涉案金额超过3500万元。警方财富情报及调查科说，疑犯透过社交平台及外佣的社交圈子，以每个户口1000至2500元，利诱不同人士开立银行帐户，并索取其网上银行户口资料、银行卡及密码，利用至少33个傀儡银行户口，清洗来自不同骗案的犯罪得益，其中包括29宗投资、网上情缘、电邮等骗案所得的骗款1100万元。警方在昨日采取拘捕行动，被捕人士年龄介乎29岁至49岁，相信已瓦解该犯罪集团，不排除有更多人被捕。2023-01-1020:43:17

涉款1.2亿电骗及洗黑钱集团被瓦解　警方拘捕24人

涉款1.2亿电骗及洗黑钱集团被瓦解警方拘捕24人警方拘捕24人，涉嫌与多宗电话骗案及洗黑钱案有关，涉及款项达到1亿2千万元，相信已经瓦解一个犯罪集团。商业罪案调查科署理高级警司陈伟基表示，警方过去5日，采取一连串拘捕行动，被捕人士包括集团主脑、骨干成员及11名傀儡户口持有人，同时检获超过100万现金及名贵手表等，亦冻结大约200万款项。警方表示，疑犯涉嫌负责购买电话太空咭及招揽傀儡户口，亦有人操纵户口。至于涉案受害人最少70人，被骗300多万，被骗金额由2500元到20万不等。他表示，电话骗案于去年下半年急升，经调查后锁定54个银行户口，大部份涉及电话骗案的可疑资金流向，当中21个户口有关连，另外33个可疑户口，就涉及一个本地犯罪集团有关「猜猜我是谁」的案件，提到当受害人将款项传入相关户口后，骗徒就立即经提款机提走现金。警方表示，去年的电话骗案举报数字达到2831宗，较前年上升1.5倍，去年全年涉案损失金额达10亿8千万，上升33%。当中以「猜猜我是谁」及「假冒官员」占最多。「假冒官员」案件涉及金额就达到9亿6千万，而「猜猜我是谁」案件数字就于去年下半年急升，当中主要是假冒受害人亲友，讹称被捕以骗取受害人交付所谓保释金，而近期亦有骗徒假冒受害人同事、上司或工作伙伴。警方表示行动仍然继续，不排除再有人被捕。2023-02-1617:37:57(1)

提供户口助诈骗集团处理犯罪得益　21人被捕涉洗黑钱

提供户口助诈骗集团处理犯罪得益21人被捕涉洗黑钱21名男女涉嫌与18宗电骗、网骗及洗黑钱案有关，被警方拘捕，涉案金额约4980万元，他们获准保释候查，下月中旬再向警方报到。九龙城警区刑事部警员本星期三至昨日，展开打击科技罪案及骗案执法行动，全港多区拘捕14名男子及7名女子，年龄介乎22至67岁，被捕人士主要是傀儡户口持有人，提供户口协助诈骗集团处理犯罪得益。涉及案件包括「猜猜我是谁」、网上投资、网上购物及网上求职等骗案，案中事主损失分别介乎500元至1600万元，涉案总额共约4980万元。警方重申，「洗黑钱」是严重罪行，市民切勿开设银行户口予他人使用或将银行户口借予他人作非法用途，一经定罪，最高可被判罚款500万元及入狱14年。2023-11-1817:05:32

跨境洗黑钱集团清洗 8800 万港元 8 人被捕

跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕香港警方商业罪案调查科于2023年11月锁定一个跨境洗黑钱集团，调查发现集团于2023年9月至2024年3月期间，招揽内地人到香港开设傀儡银行户口，透过不同类型骗案，如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱包，以清洗犯罪得益。警方又指集团利用72个本地开立的银行傀儡户口，清洗超过8800万港元犯罪得益，其中670万港元是与48宗骗案有关。至昨日，警方于全港拘捕7男1女，年龄介乎26至51岁，涉嫌串谋洗黑钱，他们分别报称救生员、摄影师、电话程式员、销售员及无业，其中6人为骨干成员，2人为傀儡户口持有人。

【跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕】

【跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕】2024年05月14日05点23分老不正经报道，香港警方商业罪案调查科于2023年11月锁定一个跨境洗黑钱集团，调查发现集团于2023年9月至2024年3月期间，招揽内地人到香港开设傀儡银行户口，透过不同类型骗案，如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱包，以清洗犯罪得益。警方又指集团利用72个本地开立的银行傀儡户口，清洗超过8800万港元犯罪得益，其中670万港元是与48宗骗案有关。至昨日，警方于全港拘捕7男1女，年龄介乎26至51岁，涉嫌串谋洗黑钱，他们分别报称救生员、摄影师、电话程式员、销售员及无业，其中6人为骨干成员，2人为傀儡户口持有人。

43人涉逾2800万元洗黑钱案被捕

43人涉逾2800万元洗黑钱案被捕警方拘捕43人涉嫌「洗黑钱」，涉款超过2875万元。将军澳区科技及财富罪案队督察罗君杰表示，他们早前针对区内的科技罪案及诈骗案件执法，拘捕29男14女，年龄介乎19至64岁，涉及32宗案件，包括网上情缘或投资骗案，绝大部份被捕人士都是傀儡户口的持有人。他提到，半数被捕人士年龄不足25岁，部份人由于贪心或有债务问题而犯案。被捕人提供个人银行户口或者个人资料，以换取数百元至数千元的报酬，户口会在短时间内被用作收取骗款及洗黑钱等非法用途。罗君杰说，正值暑假，呼吁尤其年轻人不应借出或售卖个人资料或者户口，否则有机会触犯洗黑钱罪行，最高罚款500万元及监禁14年。2023-08-0112:23:30