美国监管机构起诉币安　寻求永久禁止交易及注册

美国监管机构起诉币安寻求永久禁止交易及注册美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉全球最大加密货币交易所币安(Binance)、币安创办人兼行政总裁赵长鹏、前首席合规总监SamuelLim，由于涉嫌违反监管规定，经营非法的交易所。CFTC寻求没收币安非法所得、处以罚款，并实施永久的交易及注册禁令。起诉书指出，至少由2019年至今，币安向美国人提供并帮助执行大宗商品衍生品交易，在知情下故意规避当地法规，为了商业利益而策划监管套利策略。根据起诉书，币安透过约300个内部帐户在自己平台进行交易，帐户由赵长鹏直接或间接持有，但交易所并未在公开使用条款或其他地方披露，CFTC指这些内部帐户不受币安的内幕交易政策约束。CFTC指出，币安的合规计划一直无效，没有要求客户在交易前提交任何验证身份讯息，亦没有执行旨在防止及发现恐怖主义融资及洗钱的基本合规程序。同时指控，SamuelLim涉嫌协助并教唆下属进行违规行为，包括指导客户使用虚拟私人网络(VPN)以规避合规要求。外电引述币安发言人指，有关起诉出乎意料并令人失望，公司仍将继续与美国及全球监管机构合作。公司又说，为配合美国监管要求，过去两年已投入大量人力物力，以确保平台上没有美国用户。2023-03-2808:07:26

《环看天下》：美监管机构控加密货币平台引监管权争议

《环看天下》：美监管机构控加密货币平台引监管权争议美国加密货币市场监管风暴，愈演愈烈。美国证监机构向当地最大交易平台Coinbase采取法律行动，指该公司未经注册，非法经营加密资产证券业务。监管机构早前亦控告全球最大加密货币交易所币安及创办人赵长鹏夸大交易量及挪用客户资金等，外界形容是对加密货币市场全面开战。分析指如果监管机构一方在两宗诉讼中都获判胜诉，可能藉著成功确认对加密货币行业有管辖权，改变加密货币市场的运作。业界团体就认为，法院会在适当时候证明监管机构一方有错。2023-06-0808:16:40

监管火力太猛 币安考虑撤出美国

监管火力太猛币安考虑撤出美国媒体称，在合作方Paxos因美国证监会警告起诉而停止发行币安稳定币BUSD后，币安考虑是否切断和银行等中介机构的关系，重新评估在美风险投资，考虑下架一切美国加密货币项目的代币。面对美国监管方一波又一波打击，全球最大加密货币交易所币安终于顶不住了。PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345003.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1345003.htm

美监管机构指控加密货币交易平台Coinbase非法经营

美监管机构指控加密货币交易平台Coinbase非法经营（综合讯）美国监管机构指控该国最大加密货币交易平台Coinbase非法经营，扩大了对加密货币行业的打击力度。美国证券交易委员会（SEC）指出，Coinbase作为经纪商、交易所和清算机构，从事受美国证券交易委员会规则约束的投资，却没注册。监管机构认为，这使得该公司可以逃避监督，包括防止利益冲突的措施。针对这些指控，Coinbase回应说，相关规则并不明确，并表示业务会照常进行。据报道，SEC今年3月底已经向Coinbase发出通知，警告将对该平台采取执法行动。也有媒体称，Coinbase的代表在过去九个月里与SEC会面60多次，试图解决这些问题，但没有取得成果。在这之前，SEC已于星期一（6月5日）向华盛顿特区联邦法院，针对币安、及币安美国交易所提出13项指控。SEC称，币安涉人为夸大其交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在市场监督控制方面误导投资者。此外，币安和赵长鹏涉嫌秘密控制客户资产，随心所欲混合和转移投资者资金。SEC指控币安在美国创建独立实体，是“精心逃避美国联邦证券法计划的一部分”。

【因美SEC对币安发起诉讼，韩国监管机构暂停审批币安对GoPax的收购】

【因美SEC对币安发起诉讼，韩国监管机构暂停审批币安对GoPax的收购】2023年06月08日08点44分老不正经报道，根据韩国当地媒体披露，在美国证券交易委员会（SEC）对加密货币交易所币安采取执法行动后，韩国金融服务委员会已宣布暂停审批币安对该国交易所GoPax的收购交易。今年四月，韩国金融监管部门要求韩国交易所Gopax在9个月后再次进行风险评估，并提出会推迟审查币安收购Gopax时提交的虚拟资产运营商（VASP）变更报告。截至目前，币安、韩国金融服务委员会和GoPax暂未回应对此事的置评请求。

美 SEC：尽管司法部已达成和解，但币安案仍应继续推进

美SEC：尽管司法部已达成和解，但币安案仍应继续推进美国证券交易委员会（SEC）称，BinanceHoldingsLtd.最近与司法部和其他美国当局达成的43亿美元和解协议，支持了其针对全球最大加密货币交易所的诉讼。尽管美国证券交易委员会没有参与该协议，但SEC周五辩称，华盛顿审理其案件的联邦法院应权衡Binance和该公司前首席执行官赵长鹏在11月21日和解协议中的供述。该公司和赵长鹏已要求法院驳回美国SEC的诉讼。Binance与美国政府达成的创纪录的和解协议结束了司法部、财政部多个部门和商品期货交易委员会长达数年的调查。该协议不包括美国证券交易委员会（SEC），后者在今年6月起诉了Binance和赵长鹏，指控他们不当处理客户资金、误导投资者和监管机构，以及违反证券法规。