警务处与金管局合办打击诈骗分享会

警务处与金管局合办打击诈骗分享会警务处与金管局合办打击诈骗分享会，共同探讨以创新方法，共同打击诈骗活动。金管局说，最近已展开傀儡户口网络分析的反洗钱监管科技试验，测试来自多间银行的数据以及科技应用，以助进一步管理系统性层面的傀儡户口网络风险。金管局说，由警务处成立并得到金管局支持的「反讹骗及洗黑钱情报工作组」，共有23间零售银行参加，自工作组成立以来，银行已识别超过2万1千个之前未知悉的傀儡户口，并采取即时行动及支持执法调查。去年以情报主导作出的可疑交易报告数目按年增加319%，被冻结或充公的犯罪得益增加113%。警务处处长萧泽颐、金管局副总裁阮国恒及28间银行高层人员参与分享会。萧泽颐说，不断上升的骗案趋势，不只影响所有市民，罪犯透过香港的金融体系接收及处理这些犯罪得益，会威胁到香港的金融体系稳健，强调打击骗案是所有持份者的责任。2023-04-2121:13:11

金管局与银行公会支持成立反诈骗联合情报中心打击诈骗

金管局与银行公会支持成立反诈骗联合情报中心打击诈骗金管局联同香港银行公会，以及银行业界支持警务处今日正式成立的「反诈骗联合情报中心」，提高整个反洗钱生态圈侦测、制止及预防诈骗的能力。金管局指，情报中心是长期以来公私营伙伴紧密合作的最新成果，保护金融体系和社会大众免受诈骗及金融罪行影响；通过情报中心集中的工作模式，结合金管局推动银行采用反洗钱合规科技，能够促进情报分享、加快决策和加强协作。情报中心将汇集警务处反诈骗协调中心的人员和10家参与银行的职员，迅速识别和拦截犯罪收益，主动识别诈骗的潜在受害者，加强现行「24/7止付机制」的成效。至于连系「防骗视伏器」资料库的「转数快可疑识别代号警示」亦即将推出，加上今年较早时公布的其他反诈骗措施，将加强打击诈骗及金融罪行，减少公众财务损失。金管局总裁余伟文指，情报中心的成立，标志着公私营伙伴合作的另一个重要里程碑，相信可以令银行业更有效侦测和防范诈骗风险及傀儡户口网络，协助拦截骗款，保障并提升公众使用数码金融服务的信心。银行公会主席孙煜亦指，业界会继续与金管局和警务处紧密合作，加强打击诈骗活动，支持香港作为国际金融中心的稳健发展。2023-11-2422:45:22

金管局：银行间交换客户讯息有助追踪资金和检测可疑交易

金管局：银行间交换客户讯息有助追踪资金和检测可疑交易金管局正就容许认可机构为防范或侦测金融罪行而交换客户帐户讯息的建议，咨询公众至3月29日。金管局副总裁阮国恒表示，银行间交换客户讯息，有助银行追踪资金和检测可疑交易，但目前只限大型银行之间交换企业客户讯息，因为企业客户不受个人私隐条例影响。不过他指，部分个案的资金流动链亦包括个人客户，在目前情况下未能分享有关资讯，如果能够打通，有助追踪资金和实时监察资金流向。金管局又指，在诈骗个案中，银行亦发现以前未知的可疑个人户口，是与投资、网购和网上情缘相关，如果银行日后得以交换个人帐户资料，将能更有效阻截骗案发生。另外，金管局提醒市民，不要进入不明来历的连结，以免受骗。金管局亦会收集最新的诈骗模式以教育市民，并适时在社交平台及媒体上发布讯息。2024-01-3117:13:30

金管局转数快可疑识别代号警示利用警务处防骗资料提醒风险

金管局转数快可疑识别代号警示利用警务处防骗资料提醒风险金管局宣布推出转数快可疑识别代号警示，利用由警务处的防诈骗陷阱搜寻器防骗视伏器内的资料，为转数快支付交易设立警示机制，提醒用户相关诈骗风险。所有提供即时转帐服务的转数快参与机构，包括44家银行及储值支付工具营运商，都已经推出此计划。如收款人的转数快识别代号，包括手机号码、电邮地址和转数快识别码和在「防骗视伏器」内被标签为「高危有伏」的资料吻合，用户会在确认交易前收到警示，提醒他们考虑清楚，再决定是否取消或继续交易。金管局说，不论有否收到警示，用户在每次交易前都必须仔细核实付款详情和收款人身分是否可信。如有怀疑，用户不应交易。参与机构已将包含此功能的应用程式上架，用户应确保银行手机应用程式或电子钱包是包含此功能的最新版本。2023-11-2721:27:09

【香港证监会和警务处成立虚拟资产交易平台联合工作小组】

【香港证监会和警务处成立虚拟资产交易平台联合工作小组】2023年10月04日08点22分10月4日消息，香港警务处与香港证监会成立专责工作小组，以加强在监察及调查与虚拟资产交易平台相关的非法活动方面的合作。该工作小组经双方于2023年9月28日举行高层会议后成立，由警务处商业罪案调查科、网络安全及科技罪案调查科、财富情报及调查科以及证监会法规执行部及机构部的代表组成。工作小组成立目的是促进与虚拟资产交易平台可疑活动和违规行为有关的资讯分享；执行可疑虚拟资产交易平台的风险评估机制；以及加强在相关调查中的协调与合作。

香港警队高层调整：周一鸣接棒袁旭健任警务处行动副处长

香港警队高层调整：周一鸣接棒袁旭健任警务处行动副处长香港警队高层进行人事调整，警务处副处长（管理）周一鸣将调任警务处副处长（行动），接棒退休的袁旭健；警务处高级助理处长陈俊燊获委任为警务处副处长，接替周一鸣出任副处长（管理）；警务处助理处长（公共关系）陈东晋升为警务处高级助理处长，出任行动处处长。据香港警务处网站星期二（8月15日）发布的消息，上述调动于8月16日生效。公开简历显示，周一鸣1995年加入香港警队任职督察，担任分区、区、总区及总部层面的刑事调查及情报搜集工作，累积了丰富的刑侦调查、刑事情报及政策制定的工作经验，曾担任西九龙总区副指挥官、香港警务处助理处长、高级助理处长等职，2022年4月升任警务处副处长。陈俊燊于1997年加入香港警队，曾负责前线指挥、刑事情报、专业培训及政策制定工作。2016年晋升总警司后，他先后担任中区警区指挥官及港岛总区副指挥官，2019年2月升任警务处助理处长，去年4月晋升为警务处高级助理处长，接任行动处处长。陈东于1996年加入香港警队，曾驻守多个前线及总部单位，2018年晋升为总警司，先后主管毒品调查科和网络安全及科技罪案调查科。2020年升任警务处助理处长并主管保安部，去年8月起主管公共关系部。此前担任警务处副处长（行动）的袁旭健已于近日退休。据港媒介绍，他从警37年，其间屡破谋杀、绑架、械劫等重大案件，并与同事协力拘捕“贼王”。2019年“修例风波”中，他带领警队刑事部门战胜“黑暴”，为社会由乱及治立下重要功劳。此番调整后，香港警务处高层“一正三副”分别为：处长萧泽颐、副处长（行动）周一鸣、副处长（管理）陈俊燊、副处长（国家安全）简启恩。