艺人庄思敏回港后就JPEX案到警方商罪科接受调查

艺人庄思敏回港后就JPEX案到警方商罪科接受调查虚拟资产交易平台JPEX案，警方表示，截至下午5时，共接获2197名受害人报案，当中涉及金额约13亿7千万元。警方表示，案件至今共有11人被捕，不排除有更多人被捕。商业罪案调查科人员亦积极跟进调查，并会继续联络涉案人士以提供相关资料协助警方调查。据了解，艺人庄思敏晚上回港后到商罪科接受调查，而艺人张智霖据报早前亦被警方邀请协助调查。两人都没有被捕。2023-09-2123:26:31(2)

邓炳强：JPEX诈骗案已拘12人 冻结超7700万港元

邓炳强：JPEX诈骗案已拘12人冻结超7700万港元香港当局继续调查虚拟资产交易平台JPEX诈骗案。香港保安局局长邓炳强星期三（27日）表示，警方已就案件拘捕12人，并搜查16家场外交易找换店（OTC），检获800万元（港元，下同，约140万新元）现金，冻结超过7700万元资产，包括物业和加密货币。根据《星岛日报》报道，邓炳强星期三出席扑灭罪行委员会会议后见媒体时，提到JPEX案，称警方至今接获2392个举报，并已联络超过300人，涉款近15亿元。邓炳强强调，警方会与证监会紧密合作，全力调查，调查方向包括营运者，以及资金最终流向。邓炳强还说，事件涉及大量受害人和款项，当局会全力调查；如果涉及身处外国的人士，香港目前也有机制寻求外国执法部门协助，当局会用一切方法，令犯法的人承担后果。

香港警方侦破69起诈骗案拘捕33人

香港警方侦破69起诈骗案拘捕33人香港警方一连五天开展反诈骗行动，侦破69起诈骗案，逮捕33人。综合《明报》和网媒“香港01”报道，香港东九龙总区刑事部在10月9日至13日进行名为“鳄潭”的反诈骗行动，成功捣破一个诈骗集团，发现诈骗集团属“金字塔”式运作，涉及40起“猜猜我是谁”诈骗案。警方也侦破29起其他类型的诈骗案。警方在整个行动中，逮捕了33人。香港东九龙总区科技及财富罪案组总督察邬凯宁说，警方留意到近期针对长者的“猜猜我是谁”诈骗案有明显上升趋势，经情报收集及分析，以及追查大量闭路电视片段后，成功锁定一个香港诈骗集团。邬凯宁说，香港警方过去一连五日采取行动，侦破40起同类型电话诈骗案。另外，东九龙总区也同时侦破29起不同类型的科技罪诈骗案，包括网上购物、网上情缘、网上投资和及网上求职诈骗案等。香港东九龙总区科技及财富罪案组高级督察刘启彦说，涉“猜猜我是谁”诈骗案，警方以涉嫌以骗手段取得财产和串谋诈骗罪，拘捕10名男子，年龄介于15岁至51岁。据介绍，被捕人士包括主脑、骨干及负责收取骗款的成员，部分人有黑帮背景。被捕人涉嫌于今年2月至9月期间干犯40起电话诈骗案。受害人年龄介于60至93岁，损失总金额达432万港元（75万新元）。香港警方东九龙总区在侦破29起科技罪诈骗案的行动中，共拘捕20男三女，年龄介于19至64岁，涉嫌以欺骗手段取得财产、欺诈及洗黑钱等罪名，损失总金额达280万港元。

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕1月14日，泰国媒体报道，清迈警方在该府沙拉披县NongPhueng街道的一个村庄成功逮捕了涉嫌电信诈骗的中国籍男子陈某。据悉，陈某负责从泰国非法账户提取现金，每次提取额度在10万至20万泰铢之间，随后兑换成人民币并通过微信向中国老板转账。案件起因于中央调查局反网络诈骗运营中心发现一个电信诈骗团伙频繁将款项转入中国人的银行账户。经过调查，发现该账户由一名中国人持有，该人受雇从中国来泰国开设银行账户。开设成功后，再返回中国，通过泰国账户进行在线交易。警方得知陈某在清迈提取现金的情况后，迅速申请法院的逮捕令，成功逮捕了陈某。陈某承认所持ATM卡是由中国老板送过来的，每次取现10-20万泰铢。取现成功后兑换成人民币转入微信，最终再转账至中国老板的账户。陈某目前已被带到清迈警察局调查处。

澳门司警拘捕一名港人　涉嫌与电话诈骗案有关

澳门司警拘捕一名港人涉嫌与电话诈骗案有关澳门司警锁定两名香港人，涉嫌与今年3月一宗电话诈骗案有关，其中一人在昨日入境时被捕，经调查后，今天下午移交检察院侦讯，司警相信他们是犯罪集团安排，专门到澳门负责收取诈骗款项，正跟进调查同类案件。司警表示，一名23岁报称是建筑工人的香港男子，承认在当日同另一名香港人，到70多岁女事主位于司打口的住所附近收取款项时，负责把风及监视整个过程。当日女事主收到一个自称是他女婿的电话，对方声称因与他人打架需要赔偿，借了8万港元及4万澳门元，交给一名男子，但男子其后在逃。被捕男子承认事后收了3万港元报酬。女事主及后向女婿要求还款时，揭发被人诈骗，于是报警。司警在调查中发现，两人亦涉及今年3月另一宗同类电话诈骗案，事主是一名60多岁女子，报称损失3万澳门元。2023-08-1418:51:13

【涉嫌连环诈骗案及Meme代币发起人Sahil Arora被 X 禁止】

【涉嫌连环诈骗案及Meme代币发起人SahilArora被X禁止】2024年06月04日07点57分老不正经报道，社交媒体平台X已禁止涉嫌连环诈骗案、名人Meme代币发起人SahilArora的帐户@Habibi_Comm，该帐户涉嫌使用篡改过的与歌手IggyAzalea的对话截图，还被用来为名人Meme代币背书，而这些名人Meme代币面临着诈骗指控，违反了该平台的规定。