海关侦破涉处理犯罪得益怀疑洗黑钱案涉款1600万　拘一男子

海关侦破涉处理犯罪得益怀疑洗黑钱案涉款1600万拘一男子海关根据一宗于去年侦破的毒品案件作跟进调查，侦破涉及处理犯罪得益的怀疑清洗黑钱案，涉款约1600万元。一名怀疑涉案的36岁男子被捕，获准保释候查。海关人员去年8月侦破一宗涉及逾2亿元的海路贩运毒品案件，拘捕怀疑涉案的本地男子。经财富调查和资金流向分析后，海关发现他的个人银行户口于2022年2月至去年6月期间，有大量怀疑涉及犯罪得益的可疑交易，涉款逾1600百万元。跟进调查后，海关昨日采取行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌「洗黑钱」罪名拘捕该名涉案男子，并搜查他位于柴湾的住所及名下两间分别于旺角和土瓜湾的公司。行动中，海关人员检取两部手提电话和一批银行帐户文件。2024-02-2912:41:30

香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案

香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案香港海关侦破历年金额最大洗黑钱案，涉款35亿港元（约6.28亿新元），并拘捕两名涉案男子。据香港中通社报道，香港海关星期三（10月26日）公布侦破了香港历年金额最大洗黑钱案，涉款35亿港元，并拘捕两名在2020年至2021年期间，通过变卖不明来历贵金属和利用公司银行户口，处理怀疑犯罪得益的男子。海关介绍，被捕的其中一名48岁男子，月入约两万港元，开设一间报称电子产品贸易公司，但公司五成款项来自贵金属贸易。在2020年至2021年的4个月期间，处理17亿港元款项及总值6亿港元贵金属。另一名被捕30岁男子，报称工人，月入一万港元，是一间贸易公司银行户口的授权签署人。公司有六成入帐来自珠宝公司及贵金属贸易公司，主要出帐到内地公司或通过本地找换店汇款到内地，公司在八个月期间，处理涉款12亿港元。海关指出，涉案人的银行款项往往极快转走，亦与报称的业务性质不符，是典型洗黑钱手法。被捕人报称不认识，但曾到相同的公司提取贵金属，相信背后有犯罪集团操控，不排除有更多人被捕。发布：2022年10月26日4:41PM

海关侦破邮寄现金疑清洗黑钱案　涉款约120万港元

海关侦破邮寄现金疑清洗黑钱案涉款约120万港元海关在机场侦破一宗涉及邮寄现金的怀疑清洗黑钱案件，涉款约120万港元，拘捕两名怀疑涉案的非本地男子，两人被控一项安排输入未经申报的大量货币及不记名可转让票据罪名，明日在西九龙裁判法院提堂。海关人员上星期五在机场查验一件从南韩寄抵本港，报称载有衣服及书本的空运邮包，发现邮包内藏有一批未经申报的外币现钞，折算总值约为120万港元，超过法例规定下的12万港元限额。经调查后，关员昨日展开监控递送行动，在大角咀拘捕两名怀疑涉案非本地男子，案件仍在调查中，不排除会有更多人被捕。海关会继续与海外执法机关交流情报，如发现任何人处理怀疑犯罪得益，会向律政司征询法律意见，落案起诉有关人士进行洗黑钱活动。2023-02-2120:19:42

海关近月侦破23宗集运贩毒案　涉市值逾2千万元毒品

海关近月侦破23宗集运贩毒案涉市值逾2千万元毒品海关侦破利用集运方式贩毒案，在23宗案件检获市值约2400万元的毒品，拘捕2名男子，他们现正保释候查，海关不排除会有更多人被捕。海关由今年6月至上星期五期间，突击检查本地的集运公司并查验可疑包裹，检获约68公斤怀疑毒品，包括约35公斤怀疑大麻类毒品、约22公斤怀疑氯胺酮、约11公斤怀疑冰毒。在其中一宗案件，关员在何文田拘捕一名17岁青年，他所收取的两个包裹内载有多包零食，内藏约7公斤怀疑大麻花。另外一宗案件，关员在大埔拘捕一名64岁男子，他所收取的包裹载有一批礼物盒，暗格内藏约5公斤怀疑氯胺酮。海关表示，行动所检获的包裹主要来自欧美地区，并以集运方式运送到港。贩毒集团会以日常生活用品作掩饰，将毒品收藏于空气清新机、宠物爬架、洗头水樽、包装物料夹层及工业用具内或混杂于零食及衣物中，意图增加海关的检查难度以蒙混过关。2023-08-1717:28:13

海关昨于机场侦破3宗行李藏毒的贩毒案检巿值3700万毒品

海关昨于机场侦破3宗行李藏毒的贩毒案检巿值3700万毒品海关昨日在机场侦破3宗行李藏毒的贩毒案件，检获约32公斤怀疑冰毒，27公斤怀疑大麻花及15公斤怀疑海洛英，估计市值共约3700万元，并拘捕7名分别由泰国曼谷飞抵本港的男子。海关表示，其中1宗是在海关人员清关时，在1名旅客的寄舱行李内检获约23公斤怀疑大麻花，于是拘捕这名旅客与同行的另一人。经调查后，两人共同被控以一项贩运危险药物罪，明日在西九龙裁判法院提堂。第二宗案件涉及3名旅客，海关人员清关时，在他们寄舱行李内检获约32公斤怀疑冰毒及15公斤怀疑海洛英，并拘捕3人。第三宗案件涉及1名旅客。海关人员清关时，在他的寄舱行李内检获约4公斤怀疑大麻花，将他拘捕。跟进调查后，海关昨日在机场再拘捕一名怀疑涉案的61岁男子。其中两宗案件仍在调查中。2024-04-2917:27:11

海关侦破两宗机场入境旅客贩毒案检怀疑可卡因

海关侦破两宗机场入境旅客贩毒案检怀疑可卡因海关机场侦破两宗入境旅客贩毒案件，检获共约2.5公斤怀疑可卡因，估计市值约270万元。海关人员前日(星期一)在机场截查一名42岁女旅客，她从巴西里约热内卢出发，经巴西圣保罗与卡塔尔多哈飞抵本港，关员在进行清关期间怀疑她体内藏有毒品，带到医院检查并发现体内藏有异物，于是将她拘捕，被捕女子及后从体内排出127粒共重约一公斤的怀疑可卡因，估计市值约110万元。另一宗案件，海关人员昨日在机场截查一名从埃塞俄比亚经卡塔尔多哈飞抵本港的68岁女旅客，关员在她手提行李袋的夹层内发现约1.5公斤怀疑可卡因，估计市值约160万元。42岁女子被控以一项贩运危险药物罪名，案件明日在西九龙裁判法院提堂，另一宗案件则仍在调查中。2023-05-2421:46:45