金管局与银行公会支持成立反诈骗联合情报中心打击诈骗

金管局与银行公会支持成立反诈骗联合情报中心打击诈骗金管局联同香港银行公会，以及银行业界支持警务处今日正式成立的「反诈骗联合情报中心」，提高整个反洗钱生态圈侦测、制止及预防诈骗的能力。金管局指，情报中心是长期以来公私营伙伴紧密合作的最新成果，保护金融体系和社会大众免受诈骗及金融罪行影响；通过情报中心集中的工作模式，结合金管局推动银行采用反洗钱合规科技，能够促进情报分享、加快决策和加强协作。情报中心将汇集警务处反诈骗协调中心的人员和10家参与银行的职员，迅速识别和拦截犯罪收益，主动识别诈骗的潜在受害者，加强现行「24/7止付机制」的成效。至于连系「防骗视伏器」资料库的「转数快可疑识别代号警示」亦即将推出，加上今年较早时公布的其他反诈骗措施，将加强打击诈骗及金融罪行，减少公众财务损失。金管局总裁余伟文指，情报中心的成立，标志着公私营伙伴合作的另一个重要里程碑，相信可以令银行业更有效侦测和防范诈骗风险及傀儡户口网络，协助拦截骗款，保障并提升公众使用数码金融服务的信心。银行公会主席孙煜亦指，业界会继续与金管局和警务处紧密合作，加强打击诈骗活动，支持香港作为国际金融中心的稳健发展。2023-11-2422:45:22

立法会保安事务委员会委员与非委员参观警察总部反诈骗协调中心

立法会保安事务委员会委员与非委员参观警察总部反诈骗协调中心立法会保安事务委员会22名委员和非委员参观警察总部的反诈骗协调中心和反诈骗联合情报中心，以进一步了解警方打击诈骗案的最新措施和策略。议员听取警务处代表介绍反诈骗协调中心的工作，包括统筹警务处相关资源、优化与不同政府部门、各持份者和境外执法机构的协作，以及警务处防范及打击诈骗的主要策略，其后参观反诈骗协调中心的行动中心，以及警务处为加强与银行业界合作，于去年11月和10间主要银行成立的反诈骗联合情报中心。警务处代表亦向议员介绍，警方与银行业界各项协作的最新情况，特别是如何透过反诈骗联合情报中心，加快处理拦截骗款的流程及推行「骗案预警」机制，主动识别及提供防骗建议予潜在受害人，以尽早阻止骗案发生。2024-04-2322:55:47

金管局：一直将反诈骗工作为优先任务　打击洗钱方面大有进展

金管局：一直将反诈骗工作为优先任务打击洗钱方面大有进展金管局助理总裁（法规及打击清洗黑钱）朱立翘表示，金管局一直将反诈骗工作作为优先任务，而在打击洗钱方面的工作亦大有进展，令金融系统更为安全。朱立翘在出席一个活动致辞时表示，去年9月所有零售银行实施实时诈骗监控系统，5个月内已阻截约230万美元存入诈骗户口。在今年首季，金管局接获有关诈骗的相关投诉，按季和按年分别减少30%和42%。她又指，与警方合作的反诈骗联合情报中心于去年11月成立，警方、金管局及银行业界携手打击骗案。她又提到，零售银行的合规科技采用率已由5年前的40%，增加至目前的90%。朱立翘又指，未来需要在人员、数据和系统转型方面持续投资，以合作解决在金融系统上的问题，并探索如何扩大对诈骗以外的其他重点犯罪类型的关注。2024-04-2215:56:03

邓炳强称警方将与主要银行成立平台就诈骗案协助警方

邓炳强称警方将与主要银行成立平台就诈骗案协助警方立法会保安事务委员会讨论新一份施政报告措施，多名议员关注打击诈骗问题。保安局局长邓炳强表示，警务处会于本年底或最迟明年第一季，与主要银行成立一个新的联合平台，参与计划的银行将派人员驻守该平台，就诈骗案件向警方提供即时协助。他表示，现时警方接获举报后，要经电话联络相关银行，而有关工作分秒必争，日后银行愿派职员驻守平台，可以即时拦截骗款。邓炳强表示，会从源头打击骗案，「防骗视伏服器」将会与「转数快」连结，如市民转钱到可疑帐户，会收到提示。他认为，电话实名制对打击骗案有很大作用，有10万个无提交实名的电话号码及30万个可疑电话号码已被取消。另外，邓炳强提到，南亚裔非法入境者有增加趋势，今年首10个月有约1000名南亚裔非法入境者来港，较去年全年的500人倍增，主要因为内地今年3月起放宽其他国家人士入境，有关南亚裔人士经深圳再南下，亦有蛇头散播谣言可来港打工，令相关数字增加，当局会加强源头打击。2023-11-1310:12:34

陈国基：政府与各界加强合作　防范和打击网络诈骗

陈国基：政府与各界加强合作防范和打击网络诈骗政务司司长陈国基出席活动时表示，香港正全力提升作为国际金融中心和国际创新科技中心的定位，但网络世界隐藏很多陷阱，市民稍有不慎会损失金钱甚至误堕法网，因此政府一直与各界加强合作，防范和打击网络诈骗，以及从小培养青少年的正确理财观念和数码素养。陈国基表示，警务处会同金管局及银行业界紧密合作，做好把关角色，例如推出骗案预警计划，主动识别受害人；透过财富情报交流平台及反诈骗联合情报中心，交流怀疑涉及金融罪行的情报，以更有效阻止骗案发生。他又指，有信心在同心协力下，能让市民在安全可靠的网络环境下生活，推动金融科技业发展之余，放心享受金融发展的便利。银行公会主席孙煜出席同一场合时指，今年首9个月涉及诈骗的个案急升令人关注，因此银行公会已经推出一系列措施，与监管机构及持份者合作，打击和防范骗案，做好消费者保障。2023-12-1312:56:47(1)

诈骗案逾39000宗升43%　萧泽颐：研究电子商贸白名单制度

诈骗案逾39000宗升43%萧泽颐：研究电子商贸白名单制度去年的整体罪案逾9万宗，按年升29%，其中诈骗案逾39000宗，按年升43%。警务处处长萧泽颐说，网购骗案占有8950宗，投资骗案占6330宗，他表示，自2022年9月与通讯办及电讯商成立工作小组后，有定期会面处理骗案，电话骗案数字因此有下跌，正与商经局及通讯办研究有关电子商贸白名单制度。他在立法会一个委员会表示，反诈骗联合情报中心自去年11月成立后，银行拦截骗款的回应时间已大幅缩减七成，因银行安排职员进驻中心有助提升拦截工作。而去年11月底开始实施的转数快「可疑识别代号警示」，截至12月底已共发出逾14万8000次警示，平均每日有4100个警示，预计涉款1亿8000万元的高危转帐。有议员就针对虚假网页立法的提问，萧泽颐说政府相关研究工作已完成，现正小心检视研究结果，包括不同司法管辖区的做法及经验，以及所面对的争议及挑战。至于虚拟资产交易平台JPEX案，萧泽颐说至今接获2636宗报案，涉款16亿元，已接触2300名受害人，为三分一人录取口供，已拘捕69人，冻结2亿元资产。因应案件调查工作复杂，事主人数众多，会继续与余下人士录取口供，检视电子钱包的资金流向，以搜集足够证据证明相关人士的罪行，证明JPEX并无实际投资活动。他表示，警方去年9月底，已与证监会成立专责工作小组，以加强监管虚拟资产交易平台，双方每周两次就风险评估名单交换情报，亦会汇报调查进度。警方将按证监会的调查结果，要求电讯商及互联网的服务供应商，拦截有关的可疑虚拟资产交易平台。2024-01-3016:58:51