找换店及其两董事无牌经营金钱服务判罚共11万4千元

找换店及其两董事无牌经营金钱服务判罚共11万4千元一间找换店及其两名董事因无牌经营金钱服务，昨日在九龙城裁判法院被判罪成，罚款合共11万4千元，为无牌经营金钱服务案件有纪录以来最高。海关人员去年5月进行调查，发现旺角一间找换店的男董事和女董事，于找换店的金钱服务经营者牌照申请未获批前，已经营汇款业务，找换店及两名董事因而涉嫌无牌经营金钱服务。海关欢迎法庭裁决，当中破纪录的罚款具一定阻吓作用，对无牌金钱服务经营者作出警示。2023-03-0220:46:44

海关拘捕两人　涉违反打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例

海关拘捕两人涉违反打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例海关拘捕一间杂货店的两名女东主，她们涉嫌无牌经营金钱服务，违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》。海关早前在社交平台发现一则帖文，指一间大埔杂货店的一名女东主在接受一名外佣款项作汇款后，并没有成功为该外佣汇款。海关人员展开调查，发现该杂货店在接受汇款款项当天，并无持有有效金钱服务经营者牌照，于是上月21日和今日分别拘捕该店的两名女东主，年龄分别为44岁和19岁。两名被捕人士现正保释候查。2023-08-1020:51:02

通讯办巡查鸭寮街吁市民商户勿买卖声称完成登记电话卡

通讯办巡查鸭寮街吁市民商户勿买卖声称完成登记电话卡通讯办在深水埗鸭寮街一带进行巡查，并向市民和商户派发传单，提醒他们切勿使用、购买或售卖来历不明或声称已完成登记的电话储值卡。发言人说，在实名登记制下，所有在本地发出及使用的电话智能卡，包括上台月费服务及电话储值卡，均须于启动服务前完成实名登记。自实名登记制在2月24日全面实施以来，通讯办持续进行一系列监察及执法工作，确保电讯商的电话卡实名登记系统合乎法例及相关指引的要求。通讯办及电讯商亦不时就已登记的电话储值卡用户资料进行抽样检查，被抽查的用户如未能按所属电讯商指示核实，相关电话储值卡有机会被取消登记及不能继续使用。被抽查的用户在收到所属电讯商以指定发送者名称「SIMREG」发出的短讯后，应按短讯内的指示再次提供其身分证明文件以核实登记资料。发言人提醒，电讯商在任何情况下都不会要求用户转帐金钱或提供银行户口号码及密码等资料。2023-05-2516:49:51

去年161宗内地汇款户口遭冻结求助　海关协助94人协商处理

去年161宗内地汇款户口遭冻结求助海关协助94人协商处理财经事务及库务局局长许正宇说，海关去年收到161宗就有关汇款或银行户口被冻结的求助个案，涉及1070万元人民币，经海关介入后，已有94名求助人经双方协商处理，涉及690万元人民币。许正宇在立法会回应议员质询，表示现时在香港进行汇款服务，持牌人必须向海关申领牌照，海关透过指引等，减低洗黑钱及恐怖分子的资金风险，并确保持牌人稳妥经营。提出质询的工联会立法会议员黄国指出，去年收到约130宗相关求助，包括部分巿民汇款回内地后，户口被冻结。民建联主席陈克勤表示，汇款的巿民未必掌握找换店是否持牌的问题。亦有议员表示，部分被冻结户口亦涉及新来港人士，他们期望当局与内地加沟通，便利巿民汇款回内地。许正宇说，两地制度不同，会继续与内地沟通，会视乎现行法例下，有无方法和手段加强跨境协作，内地亦已推出便利港人透过银行渠道汇款到内地置业的便利措施，当局会继续跟进。本港海关亦会透过新闻公布及社交媒体等教育巿民。2024-03-2012:52:52(1)

金管局吁市民对一个无获认可的网站提高警觉

金管局吁市民对一个无获认可的网站提高警觉金管局呼吁市民提高警觉，网站https://bitbanksupport.zendesk.com、社交媒体X（前Twitter）帐户https://twitter.com/Bitbank2050及YouTube帐户https://www.youtube.com/@BitBank2050中提及的机构，并没有根据《银行业条例》获金融管理专员认可于香港经营银行业务或接受存款业务；该机构亦非根据《条例》获金融管理专员批准在港设立本地代表办事处。金管局提醒市民，由于互联网触及全球，市民在向机构转帐，或提供个人资料前，应先核实任何利用互联网向公众人士提供银行户口服务或邀请存款的机构的认可状况。2023-12-1319:45:27

海关检4万8千只怀疑走私大闸蟹　有纪录以来最大宗

海关检4万8千只怀疑走私大闸蟹有纪录以来最大宗海关破获有纪录以来最大宗怀疑走私大闸蟹案件，检获4万8千只大闸蟹，重10.8吨，估计市值720万元。涉案的57岁男司机正被扣查。海关落马洲货物及车辆处理组高级督察吴伟安表示，近月检获14宗经私家车走私的大闸蟹案件，经风险评估后昨日亦检查货车，在一辆报称载有307件电子产品的入境货车上，检获该批怀疑走私大闸蟹，并未附有当地出口卫生证明书，不符合本港相关规定。吴伟安表示，本港与内地通关后，案件数目比去年多，并较多出现以「蚂蚁搬家」形式用私家车走私货物。今次发现大闸蟹的货车无冷冻功能，只用发泡胶箱和尼龙绳包裹大闸蟹，关员检获时部分大闸蟹经已死亡。海关表示，仍要调查该批大闸蟹的出产来源地，检获的大闸蟹有不同大小，估计每只平均重6至8两，而检获的总重量10.8吨，市值约720万元，在重量及数量都是有纪录以来最大宗的怀疑走私大闸蟹案件。至于来货价仍要调查，稍后会将涉案大闸蟹送往检查，了解有无对人体有害物质。海关表示，联同食物安全中心自9月1日起，在海陆空口岸展开为期3个月的联合行动，截至昨日已转介41宗同类案件予食安中心跟进，当中18宗案件无证据显示涉案批次大闸蟹有相关衞生证明书，共涉及5万5800只大闸蟹，共重12.2吨。海关强调走私属严重罪行，提醒业界不要进口或售卖来历不明的大闸蟹，亦呼吁市民光顾信誉良好、领有食环署签发准可证的商户。2023-10-2316:35:05(2)