【民泰近电：子公司前执行董事进行未经授权的股票和加密货币交易，损失超34万令吉】

【民泰近电：子公司前执行董事进行未经授权的股票和加密货币交易，损失超34万令吉】2023年09月06日03点35分老不正经报道，吉隆坡民泰近电调查董事行为发现子公司前执行董事进行了一系列未经授权的股票和加密货币交易，估计损失共超过34万令吉。民泰近电向大马交易所报备，调查方已提交内部调查报告，发现一系列未经授权的股票和加密货币交易，主要是由全资子公司BTSB的一名前执行董事实施，包括交易大马基因资源和伊美可集团股票时存在违规行为。民泰近电指出，BTSB取得大量股权但却未有发布公告，而且交易出现重复模式，似乎故意逃避检测，这表明可能通过交易技术操纵市场。尽管董事部在5月发布了暂停交易指令，但BTSB仍进行多次交易，并且有高买低卖模式，导致损失估计达20万4608令吉。此外，BTSB未经授权提取了公司0.9846枚比特币，并转账到身份不明的钱包，造成损失约13万8000令吉。根据上述调查，董事部决定向警方、大马证券交易所以及证券委员会提交正式报告，并会致力防止此类事件再次发生。

2420万令吉遭盗提 MBSB全额退还客户

2420万令吉遭盗提MBSB全额退还客户马来西亚的马建屋银行（MBSBBank）宣布，关于客户疑遭银行职员勾结犯罪团伙盗提2420万令吉（约695万新元）定期存款事件，马建屋银行已经如数退还受影响的客户。马建屋银行星期一（6月24日）发文告指出，银行已进行全面内部审查，并配合警方对此案进行初步调查。银行将致力维护所有客户的金融安全，并持续与警方以及相关单位合作，将涉案者绳之以法。警方6月13日在沙巴亚庇逮捕一名38岁的马建屋银行女职员。警方调查发现，这名职员疑似勾结犯罪团伙，里应外合盗提四名客户的2420万令吉定期存款。警方接着再逮捕13名22岁至53岁的嫌犯协助调查，其中包括四名银行职员。被捕的银行职员包括一名经理。警方指银行职员协助不法分子篡改客户资料，把客户的指纹和照片等改为不法分子的信息，从四名存户的定期存款户头盗取2420万令吉。这是马国近年来最大规模的存款盗提案。马国国家银行（央行）星期天（23日）表明，央行严肃看待此次金融机构工作人员勾结第三方团伙，造成大规模未经授权盗提的事件。央行也下令涉案银行如数赔偿受影响的存户。2024年6月24日11:01PM

网骗造成马国损失逾13亿令吉

网骗造成马国损失逾13亿令吉马来西亚今年截至12月8日共发生约3万3200起，损失金额约13亿4000万令吉（约3840万新元）。当局估计今年全年的损失金额将达14亿令吉。马国通讯及数码部副部长张念群星期天（12月10日）晚间在选区出席晚宴时说，马国去年同时期的网络诈骗案有2万4187起，损失金额8亿零400万令吉。张念群也是柔佛民主行动党古来区国会议员。她说，目前人手一机的年代，网络骗子无处不在。因此民众在使用手机上网时必须提高警惕，抱着不贪心和不粗心的态度，就能避免上当受骗。2023年12月11日4:25PM

马国前海军司令被控三刑事失信罪 涉款逾2亿令吉

马国前海军司令被控三刑事失信罪涉款逾2亿令吉（早报讯）濒海战舰（LCS）合约丑闻爆发后，前马来西亚皇家海军司令阿末南利星期二（8月16日）被控三项刑事失信罪，涉及款额达2亿1080万令吉（约6485万新元）。据《东方日报》报道，现年78岁的阿末南利也是BousteadNavalShipyard的前董事经理，他当天面控时对三项控状均表示不认罪。根据第一项控状，阿末南利被控于2011年4月9日至5月4日，批准向SetariaHoldingLimited在新加坡的渣打银行支付总额1354万1140令吉。第二项控状，他被控在未经董事会批准下，在2011年4月19日至5月4日期间，批准将135万716令吉转账至另一家新加坡公司JSDCorporation。第三项控状，阿末南利在未经BNS董事会批准下，在2010年10月28日至11月22日，批准将618万2295令吉转至SousmarinArmada。阿末南利在这三项控状中抵触《刑事法典》第409条文，一旦罪名成立，可被判处监禁不少过两年，最高监禁20年、鞭笞及罚款。鉴于阿末南利不认罪，法官批准他以50万令吉及一名担保人，保释候审。法官也谕令阿末南利将护照交给法庭保管，并将此案定于11月24日过堂。发布：2022年8月16日11:09AM

香港再现虚拟资产投资骗案 涉款逾6600万令吉

香港再现虚拟资产投资骗案涉款逾6600万令吉继早前一家名为JPEX的加密货币交易平台涉在港无牌经营和虚假宣传后，香港警方上周六(26日)再通报一宗涉款额逾1.1亿港元（6600万令吉）的投资骗案，一个名为HOUNAX的虚拟资产交易平台以高回报引诱市民投资，迄今已有131名受害人报案。https://www.sinchew.com.my/?p=5153857

诱骗提前套现保单 ​保险客服助妇女保逾56万令吉

诱骗提前套现保单​保险客服助妇女保逾56万令吉（新加坡19日讯）新加坡一名七旬妇女收到信件，被告知会得到6000元现金（新币，下同；约2万1068令吉）分红，于是拨电了解领钱程序，岂料落入诈骗集团陷阱，并依指示套现保单，所幸被保险客服点醒，最终保住逾16万元（逾56万）血汗钱《联合早报》报导，该名妇女是73岁的退休人士玛丽（假名）。https://www.sinchew.com.my/?p=5312961