越南最大诈骗案 女首富张美兰被判死刑

越南历来最大规模金融诈骗案的被告、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰被判死刑。据路透社报道，胡志明市人民法院 […]

越南最大诈骗案 女首富张美兰被判死刑

越南最大诈骗案女首富张美兰被判死刑越南历来最大规模金融诈骗案的被告、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰被判死刑。据路透社报道，胡志明市人民法院星期四（4月11日）对女首富张美兰（TruongMyLan，67岁）挪用公款的罪名判处死刑，同时针对她违反银行法规和行贿的两项罪名，分别判处她20年监禁。一名亲属称，张美兰将对裁决提出上诉。她被控在2018年2月至2022年10月期间挪用了西贡商业银行的资金，侵吞304万亿越南盾（约160亿新元），2022年年底被拘捕。这起案件在3月5日开审。除了张美兰，另有86人也涉及其中，包括张美兰的丈夫和香港商人朱立基等人。调查人员说，从2018年初到2022年10月，越南政府在西贡商业银行发生存款挤兑后对银行进行救助时，张美兰通过向空壳公司安排非法贷款侵吞了大量资金。近年来，越南政府对腐败官员和商界精英进行了严厉打击。2021年以来，已有1700多起贪污案件的4400多人被起诉，包括越南饮料业大亨、新协发集团董事长陈贵清以及他的两名女儿，他们被指控挪用3150万美元。2024年4月11日7:29PM

调查指涉诈骗案后　港人未来无意持有虚拟资产比例增加

调查指涉诈骗案后港人未来无意持有虚拟资产比例增加科技大学工商管理学院的调查发现，9月中发生加密货币平台涉嫌金融诈骗事件后，41%港人表示无意持有任何种类的虚拟资产，较事件发生前增加12个百分点，至于表示未来有意持有虚拟资产的受访者，亦较事件发生前减少5个百分点，降至大约20%。调查分两阶段进行，首阶段在接近4月底至5月底，访问逾5700名成年市民，而为重新评估市民在事件发生后的看法，于上月底至本月中进行为期3周的第2阶段调查，至本月5日访问了2200名市民。在涉嫌金融诈骗事件发生后，约57%受访者表示，知悉香港监管当局，将要求虚拟资产服务提供者，需要取得牌照才可以在港营运，较事件前增加15个百分点。两阶段调查中，均有逾半数受访者表示，同意「在香港持牌交易所交易的虚拟资产是经过监管机构批准」的说法，显示大众对相关情况抱有误解。科大商学院副院长黄昊教授表示，最近的金融事件不但引起大众对虚拟资产及相关监管关注，亦导致相关资产的投资意欲偏向保守；又指虚拟资产作为新兴资产类别，具备潜力促进金融业的创新及增长，但亦为投资者和监管机构带来重大风险及挑战，认为要加强公众教育工作。2023-10-1715:46:10

香港电话卡实名制后诈骗案反而增加 50%

香港电话卡实名制后诈骗案反而增加50%香港电话卡实名制今年2月24日全面实施后，对境外可疑来电几乎完全无效，仅上半年就发生了18,743宗诈骗案件，较去年同期上升52.1%。保安局在回应立法会议员周文港的书面质询时表示，警方及主要电讯商去年9月初已成立专责工作小组，从源头阻拦，包括电讯商根据警方提供的诈骗记录，拦截诈骗电话号码及网站；暂停怀疑是诈骗电话拨打者的电话号码服务；以及不时抽查可疑的电话储值卡。局方表示，3月底至今拦截逾140万个“+852”可疑来电。此外，自5月1日起，电讯商就可疑来电向所有用户发放提示或文字信息，令用户提高警觉，至9月共发出约1,800万条。

缅甸再向中方移交706名电信网络诈骗案疑犯

缅甸再向中方移交706名电信网络诈骗案疑犯缅甸地方执法部门再向中方移交706名电信网络诈骗犯罪疑犯。云南公安机关与缅甸地方执法部门，持续展开多轮打击行动，在最新抓获的706名疑犯中，497人分两批移交临沧公安机关，209人移交普洱公安机关。相关疑犯已由内蒙古、黑龙江、浙江、安徽、福建、河南、重庆等涉案地公安机关押回，公安机关将彻查全部犯罪事实，依法严厉惩处。至今有2317名缅北涉案疑犯被抓获并移交中方，包括23名幕后金主、组织头目和骨干。2023-10-0913:09:37