【美国检察官办公室起诉KuCoin及其两位创始人】

【美国检察官办公室起诉KuCoin及其两位创始人】2024年03月26日11点07分老不正经报道，美国纽约南区美国检察官办公室宣布启封针对全球加密货币交易所KuCoin及其两位创始人ChunGan和KeTang合谋经营未经许可的汇款业务并合谋违反银行保密法，故意不维持旨在防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资的充分的反洗钱（AML）计划，不维持验证客户身份的合理程序，并且不提交任何可疑的文件活动报告。KuCoin还被指控经营未经许可的货币传输业务并严重违反《银行保密法》。GAN和TANG仍然逍遥法外。

【美地方法官已将SEC诉Ripple案移交至治安法官办公室】

【美地方法官已将SEC诉Ripple案移交至治安法官办公室】2023年07月18日03点42分老不正经报道，美国证券交易委员会(SEC)诉Ripple案的下一阶段即将推进，美国纽约南区地方法院法官AnalisaTorres于7月17日提交了文件，将该案移交治安法官（MagistrateJudge）办公室，法官SarahNetburn将监督接下来的审理阶段。根据法院发布的“经修订的治安法官移交令”，下一步将是一般预审，包括时间安排、证据开示、非决定性预审动议和和解。