特大诈骗案168人被抓，遍及迪拜、柬埔寨、菲律宾等国

特大诈骗案168人被抓，遍及迪拜、柬埔寨、菲律宾等国今年3月份，重庆市公安局刑侦总队指导巴南区公安分局，成功破获一部督特大跨国电信网络诈骗案件，串并全国案件470余起，查明涉案金额达3.5亿元；查扣冻结涉案资产价值共计6300余万元；抓获犯罪嫌疑人168人。其中，境外诈骗环节的金主、骨干等嫌疑人55名。6月中旬，巴南警方接到公安部的犯罪线索。初步调查发现，这些犯罪行为是一个位于东南亚的电信诈骗团伙所为，该团伙通过虚假的在线投资平台警方介绍了一个家庭主妇“林太太”的案件，她在股市做了一些小额投资。去年4月的一天，林某接到一个自称是股票专家的陌生人的电话，要她加入一个在线微信群免费上课。她同意了。该小组有大约150名成员，每天就投资技巧、股票推荐甚至买卖股票的确切时间进行两次现场讲座。几天之内，林某赚了大约7000块钱，其他成员也说他们赚到了。她开始信任其中一位所谓的股票专家。4月下旬，这位专家聚集了来自各个微信群的8000多人投资加密货币，其中包括林和她的两个姐妹。他们按照所谓的专家的指示下载了一个应用程序，在最初的10天里，这三人赚钱，并且还能够提取他们的收入。他们随后投资了约100万元人民币。5月8日，他们发现无法再登录该应用程序。然后，他们发现自己从微信群中被移除，群里所谓的炒股专家也不见了。“微信群里只有一两个人是真正的投资者，其余的实际上是骗子，”涂如全说。由于受害人每人都被骗走了一大笔钱，重庆警方决定成立专案组，受公安部监管。涂如全说，为了逃避中国警方，大多数欺诈者转移到亚洲其他地区、中东、欧洲甚至非洲。在确定所有犯罪证据后，重庆警方辗转云南、贵州、广东、山东等12个省市，共抓获犯罪嫌疑人168人。目前，所有犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件还在进一步深挖和追赃中。

34人获刑！菲律宾特大跨境电信网络诈骗案宣判

34人获刑！菲律宾特大跨境电信网络诈骗案宣判8月25日，西安市雁塔区人民法院一审公开宣判吴某某等34人跨境电信网络诈骗案，被告人吴某某等人分别被判处六年至三年不等有期徒刑。法院审理查明，2019年5月至6月，被告人吴某某、孙某某、毋某某分批带领各自招募的人员共计35人（含一名未成年人韩某某，另案处理）离境前往菲律宾加入电信网络诈骗组织。落地后，组织高层人员安排被告人居住于菲律宾巴拉望省某地，按照公司化运营机制，统一管理，提供食宿及培训。该组织结构严密，人员分工明确，下设多个业务小组进行诈骗犯罪活动。2019年6月至9月中旬，被告人按照统一安排，互相配合，引诱被害人添加微信或QQ，一步步诱导被害人在虚假投资平台注册购买虚拟货币，待被害人购买后，该平台通过操纵虚拟货币价格持续贬值，制造投资亏损假象，非法获利。经审计和核实，本案报案被害人共计97名，被骗金额共计人民币21330152.24元。法院审理认为，被告人吴某某等34人以非法占有为目的，参与在境外成立的专门针对境内居民实施诈骗的犯罪集团，结伙利用电信通讯、互联网等技术手段，向社会公众发布虚假信息、设置骗局，通过远程控制，非接触性地诱使被害人交付财物，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。因各被告人在犯罪集团中均系从犯，法院结合各被告人在共同犯罪中的地位、作用、违法所得、退赃退赔、认罪悔罪表现，对34名被告人均依法减轻处罚。据此，法院以诈骗罪依法判处被告人吴某某有期徒刑六年，并处罚金二万元；其余被告人均以诈骗罪分别判处有期徒刑五年零十个月至三年不等，并处相应罚金。