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马来西亚追回1MDB资产逾400万美元马来西亚反腐败委员会2月8日表示,马来西亚已在2023年至2024年2月期间追回了超过2300万林吉特(约合483万美元)与国家基金1MDB有关的资产。马来西亚反腐败委员会称,这些资金是通过法院命令和自愿上缴资产收回的。马来西亚和美国调查人员估计,1MDB有45亿美元被盗,马来西亚前总理纳吉布・拉扎克、高盛员工和其他地方的高级官员牵涉其中。
1MDB洗黑钱和滥权案亚当阿里夫:从Tanore金融机构 6.2亿美元汇纳吉户头 国行分析师亚当阿里夫供称,分析显示,从2013年3月22日至4月10日期间,6亿1999万9988美元通过8笔交易,从据称是在逃大马富商刘特佐的同伙陈金隆所控制的Tanore金融机构转移至前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行的“AMPRIVATEBANKING-MR”户头。https://www.sinchew.com.my/?p=4997559
1MDB案亚当阿里夫:一马公司转移筹集资金5年22亿汇纳吉户头国行分析师亚当阿里夫供称,资金追踪分析显示,一马公司(1MDB)及其关联公司筹集的资金在2009年9月至2014年12月期间,通过多个外国司法管辖区的银行系统进行转移,当中所筹集的部分资金随后被转返马来西亚,并汇入前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行的户头,汇入的金额达22亿8293万7678令吉41仙。https://www.sinchew.com.my/?p=5043982
1MDB案亚当:陈金隆公司经多途径转账 “945万英镑汇纳吉户头”国行分析师亚当阿里夫供称,一马公司(1MDB)案资金流向分析图显示,在2014年,前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行的“AMPRIVATEBANKING–1MY”个人户头,收到在逃大马富商刘特佐的同伙陈金隆所控制的公司经多重途径所转移的大约945万英镑。https://www.sinchew.com.my/?p=5000488
1MDB案阿里夫:刘特佐2千万美元汇纳吉“沙地王子户头涉中间转账”国行分析师亚当阿里夫供称,根据分析显示,有理由相信,沙地王子费沙杜基在利雅得银行的户头被用作“转账户头”,将2000万美元从在逃大马富商刘特佐的GoodStar公司转移至前首相拿督斯里纳吉的银行户头。https://www.sinchew.com.my/?p=4993941
1MDB案审讯余静萍:对纳吉户头感不安“阿索拉玛慕迪指示关闭”大马银行前客户经理余静萍(译音)供称,阿索拉玛慕迪当年在接下该银行集团董事经理一职后,由于无法像前任的集团董事经理谢德光(译音)那样可以接触户头持有人前首相拿督斯里纳吉,这使到他感到不安,并指示关闭有关的户头。https://www.sinchew.com.my/?p=4445887
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