加密货币的故事：爱沙尼亚如何成为洗钱和欺诈的中心

加密货币的故事：爱沙尼亚如何成为洗钱和欺诈的中心国际犯罪分子利用爱沙尼亚不完善的加密货币监管，将这个小国变成了金融犯罪中心，受害者已被洗钱或诈骗超过10亿欧元。现在，同样的事情正在转移到重复所有相同错误的其他国家。过去5年里，爱沙尼亚成为加密货币公司的全球热点：截至2021年中期，全球近55%的虚拟货币服务提供商在爱沙尼亚注册。并将自己宣传为欧盟许可的金融服务。通过分析了近300家加密公司，发现了数十起大规模欺诈、洗钱、逃避制裁以及非法资助犯罪企业和准军事组织的案件。其中加密货币公司的反洗钱(AML)官员和经理明显能力不足，对工作准备不足，财务状况严峻：公司负责人甚至是出租车司机、焊工和靠社会福利生活的人。当爱沙尼亚国家开始加强监管并剥夺公司执照时，许多公司都搬到了立陶宛等其他欧洲司法管辖区。这说明，在一个国家修补制度根本改变不了什么。——（摘抄部分）