腾讯因违反反洗钱规定可能面临创纪录罚款

腾讯因违反反洗钱规定可能面临创纪录罚款香港-据熟悉此事的人士称，中国科技巨头腾讯控股有限公司因其微信移动支付违反了一些央行规定而可能面临创纪录的罚款，因为中国政府加强了对金融技术平台的监管。其中一些人士说，金融监管机构最近发现，微信支付藐视中国的反洗钱规则，在遵守"了解你的客户"和"了解你的业务"等规定方面存在漏洞。这些人士补充说，腾讯无处不在的移动支付网络也被发现允许通过赌博等非法交易转移和清洗资金。对微信支付来说，"了解你的客户"和"了解你的业务"程序意味着它必须核实在其平台上交易的用户和商户的身份，以及这些交易的资金来源。熟悉此事的人士说，中国人民银行是该国的中央银行，在2021年底结束的对微信支付的例行检查中发现了这些违规行为。其中一些人士说，罚款的规模仍在商议中，可能至少有数亿元人民币。这将比过去监管机构对非银行支付公司违反反洗钱规则所处的罚款要大得多。——华尔街日报

美媒：腾讯因违反洗钱规定或将面临创纪录罚款

美媒：腾讯因违反洗钱规定或将面临创纪录罚款知情人士透露，腾讯旗下的微信支付违反反洗钱规定，或将面临创纪录的罚款。据《华尔街日报》引述知情人士消息报道，中国央行发现，微信支付允许为赌博等非法交易转移和清洗资金。微信支付还被指控违反其他规定，包括要求腾讯识别在该平台上交易的用户和商家的真实身份，以及核实资金来源的规定。知情人士称，中国央行在去年年底对微信支付的例行检查中发现了腾讯的违规行为，罚款的规模仍在商议中，可能至少会高达数亿元人民币，这将比过去监管机构对非银行支付公司违反反洗钱规则所处的罚款要大得多。去年6月，中国政府颁布关于反洗钱的修订草案，尝试扩大和深化其监管范围。中国央行去年还公开表示，非银行支付公司与银行和其他金融机构一样，有义务检测和防止洗钱行为。报道称，该修订草案为中国当局对违法企业判处更高罚金打开了大门，涉事企业可能会因其违规行为而面临更高的罚款，并赋予中国央行更多分支机构在其管辖范围内征收罚款的权力和酌处权。这提高了微信支付和其竞争对手支付宝等移动支付平台的风险，因为这些支付平台涉及大量的金融交易。中国央行在其最近的年度反洗钱报告中说，2020年，它对537家机构处以总额为5.26亿元（人民币，下同，1.13亿新元）的罚款。报告说，常见的洗钱犯罪行为涉及赌博、走私和毒品交易等活动。知情人士称，中国央行分支机构去年下半年对微信支付进行了全面检查。其中一些人说，这些检查是针对所有持牌金融机构进行的，通常每三年进行一次，以寻找合规性漏洞。据悉，蚂蚁金服的支付宝将在今年接受检查。这将是自2020年11月蚂蚁金服取消首次公开募股以来，首次接受监管当局的反洗钱检查。熟悉此事的人士说，支付宝一直在为这次检查做准备，并进行了模拟检查。发布：2022年3月14日5:22PM

阿联酋重申加强反洗钱法规以打击金融犯罪的承诺

阿联酋重申加强反洗钱法规以打击金融犯罪的承诺采取有效措施保护金融环境阿联酋重申了其持续的承诺和努力，以加强其与反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)相关的监管框架。当局将继续通过强大的筛选系统和流程来维持和实施有效的制裁，以确保全球金融体系的完整性、安全性和保障性。阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室主任HamidAlZaabi说：“作为全球商业中心，阿联酋对来自世界各地的企业和企业家开放。在AML执行办公室/CFT，我们的目标是不断加强阿联酋打击金融犯罪的框架。”迄今为止，包括阿联酋中央银行在内的当局已采取有效措施和积极的监管行动来保护国家的金融环境；证券及商品管理局；经济部；司法部;阿布扎比全球市场；和迪拜金融服务管理局，以及密切的机构间合作。爆料投稿无聊就找：迪拜华人必备纸飞机大事件频道：【】【】