印度将屏蔽加密货币交易所币安、Kraken 等网站

印度将屏蔽加密货币交易所币安、Kraken等网站负责审查金融交易的印度政府机构金融情报部门周四表示，币安、Kraken、Kucoin和Mexc等9家全球加密货币交易所在该国“非法”运营，未遵守当地反洗钱法，并要求印度监管机构IT部封锁他们的网站。金融情报机构表示，已向所有九家公司发出了说明原因的通知。该政府机构表示，全球加密货币交易所必须遵守印度的反洗钱规则，不能仅仅因为它们在该国没有实体存在就逃避这些准则。——

苹果从印度 App Store 下架币安、Kraken 等加密货币交易所应用

苹果从印度AppStore下架币安、Kraken等加密货币交易所应用苹果公司已从其位于印度的AppStore中撤下了包括币安、Kraken、火币、Gate.io、Bittrex和Bitfinex等至少9家加密货币交易所的应用。负责审查金融交易的印度政府机构金融情报部门上月底向九家全球加密货币交易所发出了说明原因通知，并声称它们不遵守印度的反洗钱规则。金融情报机构已要求印度信息技术部封锁印度所有九个服务机构的网站。目前这些应用仍然列在印度的GooglePlay商店中，并且其网站也暂未被封锁。——

谷歌从印度 Play商店撤下币安和其他全球加密货币交易所应用

谷歌从印度Play商店撤下币安和其他全球加密货币交易所应用周六，谷歌从其位于印度的Play商店中撤下了包括币安和Kraken在内的许多加密货币交易所应用。负责审查金融交易的印度政府机构金融情报部门(FIU)上个月末向九家加密货币公司发出了说明原因通知，并声称它们不遵守印度的反洗钱规则。公司本周早些时候下架了这些应用。周四晚上，各种电信网络和互联网服务提供商开始屏蔽加密货币交易网站的URL。——

28 家印度加密货币服务提供商已在该国反洗钱部门注册

28家印度加密货币服务提供商已在该国反洗钱部门注册多达28家虚拟数字资产（VDA）或加密服务提供商已在印度金融情报机构（FIU）注册。今年3月，印度财政部规定，加密货币企业必须向印度反洗钱部门金融情报机构（FIU）注册，并遵守《防止洗钱法》（PMLA）规定的其他流程。印度财政部的答复还显示，"指导方针和报告要求适用于为印度市场提供服务的离岸加密货币交易所"，并将对不合规的离岸平台采取"PMLA下的适当行动"。

【韩国金融信息部将对加密交易所Gopax进行现场反洗钱检查】

【韩国金融信息部将对加密交易所Gopax进行现场反洗钱检查】3月15日消息，据eToday报道，韩国金融信息部（FIU）将于本月进行其对加密货币交易所的第二次现场检查，此次检查的对象是加密货币交易所Gopax。根据该国特定金融信息法，该机构将通过现场检查以确认虚拟资产服务提供商是否拥有适当的反洗钱系统。与此同时，业界已将Upbit预测为下一个检查对象。此前，Coinone被选为FIU第一个现场检查对象。

【哥伦比亚新规要求加密交易所和用户现须报告加密货币交易】

【哥伦比亚新规要求加密交易所和用户现须报告加密货币交易】2月7日消息，哥伦比亚政府发布了新规定，强制交易所和个人向哥伦比亚反洗钱监管机构（UIAF）报告加密货币交易。交易必须通过在线报告系统进行报告，交易所需要定期发布用户可疑交易报告。第314号决议规定，超过150美元的加密货币交易，或使用价值超过450美元的多个代币进行的加密货币交易，必须向UIAF报告。这项将于4月1日生效的新规定旨在加强对该国加密货币资产的控制，并阻止可能利用这些资产进行的洗钱和恐怖主义融资活动。