#研究人员发现：东南亚每年诈骗净赚约640亿美元，非华人和不会说普通话的受害者激增根据新的研究，东南亚的电诈产业持续增长，有组织

#研究人员发现：东南亚每年诈骗净赚约640亿美元，非华人和不会说普通话的受害者激增根据新的研究，东南亚的电诈产业持续增长，有组织的诈骗每年在全球范围内净赚约640亿美元。根据美国和平研究所周一发布的一份报告，在柬埔寨、老挝和缅甸，犯罪集团每年通过骗局窃取约438亿美元——约占三国正式GDP总和的40%。研究人员指出，也许是对中国执法部门对该产业的加强监管的原因，近几个月来，非华人和不会说普通话的受害者的数量激增，并且诈骗基地转移到了缅甸和该地区的其他地方。去年此类骗局在美国造成了约35亿美元的损失，而加拿大人估计损失了4.13亿美元，马来西亚人损失了7.5亿美元以上。PS：刚起步的盘总们找到成功的方向了吗？？关注精彩频道：@HQDSJ进入华人家族：@DNYHRJZ欢迎投稿爆料：@XSHSVIP

【数据：2022年美国受害者在加密骗局中损失25亿美元】

【数据：2022年美国受害者在加密骗局中损失25亿美元】2023年03月19日05点53分3月19日消息，美国联邦调查局透露，2022年美国公民因网络欺诈损失逾100亿美元，其中加密投资诈骗损失25.7亿美元。相比之下，2021年这种欺诈行为造成的损失“仅仅”9.07亿美元。“加密投资骗局的受害者人数空前增加，这些投资者蒙受的美元损失也空前增加。许多受害者背负巨额债务，以弥补这些欺诈性投资的损失。”（cryptopotato）

东南亚诈骗团伙转向中国以外的目标，美国成主要受害者

东南亚诈骗团伙转向中国以外的目标，美国成主要受害者根据美国和平研究所周一发布的，在柬埔寨、老挝和缅甸，犯罪团伙每年通过诈骗窃取约438亿美元。研究人员注意到，近几个月来，针对非中国人和不会说普通话的受害者的诈骗活动大幅增加。这或许和中国执法部门对该行业日益严厉的监管有关。在整个东南亚，有组织犯罪团伙已将数十万人贩卖到戒备森严的大院里，他们被关押在那里，并在暴力威胁下被迫进行诈骗。尽管国际社会对这一问题的认识不断提高，但诈骗活动却。因此，美国和平研究所的研究小组建议采取协调一致的措施来遏制这一现象，例如对诈骗集团的头目实施制裁和旅行禁令；追究允许诈骗组织存在的国家的责任；以及考虑对Telegram等允许诈骗集团“协助洗钱”或宣传诈骗资源的社交媒体平台实施惩罚。——

【TRM Labs：加密庞氏骗局在2022年使受害者损失78亿美元】

【TRMLabs：加密庞氏骗局在2022年使受害者损失78亿美元】2023年06月28日08点17分老不正经报道，区块链分析公司TRMLabs周三发布的一份报告显示，加密货币犯罪分子已经从比特币转向其他加密货币。2022年，加密货币庞氏骗局从受害者那里提取了至少78亿美元。2022年有超过90亿美元的加密货币被发送到与各种欺诈和诈骗有关的地址，包括庞氏骗局。这种欺诈行为最常使用基于Tron区块链的USDT。各种DeFi漏洞给攻击者带来了37亿美元，包括从跨链桥上窃取的20亿美元，还有大约15亿美元流向了销售非法毒品的暗网市场。

【印度加密旁氏骗局GainBitcoin致受害者损失超128亿美元】

【印度加密旁氏骗局GainBitcoin致受害者损失超128亿美元】6月18日消息，在名为“GainBitcoin”的加密旁氏骗局中，受害者总共损失了超过1万亿印度卢比，相当于超过128亿美元。该骗局的策划者为AmitBhardwaj，已于今年早些时候死于心脏骤停。据推测，Bhardwaj本人获利38.5万至60万枚比特币。此外，马哈拉施特拉邦浦那市的警方已经追踪了与此案有关的6万个用户ID和电子邮件地址。

【OpenSea网络钓鱼攻击已造成640 ETH（约170万美元）资产损失】

【OpenSea网络钓鱼攻击已造成640ETH（约170万美元）资产损失】2月21日，OpenSea首席执行官DevinFinzer对涉嫌网络钓鱼诈骗作出回应，本次网络钓鱼攻击波及32名用户的640ETH（约合170万美元）资产，相关NFT已经在被标记为“Fake_Phishing5169”的钱包之中。据悉，黑客已经在LooksRare和RaribleNFT市场上进行了交易，此前有消息称黑客退还了部分NFT。