马国去年发生近万起电商诈骗案

马国去年发生近万起电商诈骗案（早报讯）马来西亚冠病疫情期间的电商领域蓬勃发展，但也衍生许多以虚假货物或服务进行的电商诈骗案。警方去年共接获9574起这类投报，涉案金额约7408万令吉（约2345万新元）。武吉阿曼警察总部全国商业罪案调查部总监卡马鲁丁今天发布声明，透露警方打击这类罪案的成果。他说，警方今年1月至3月也接获2070起类似投报，涉案金额约2668万令吉。他说，警方上个月针对电商诈骗案在全国各地展开多次突击行动，取缔六个涉案的诈骗呼叫中心，逮捕66名诈骗团伙成员，以及1433名钱骡。他说，警方完成调查后，将提控所有1499名被捕者。他表示，警方是援引刑事法典的诈骗及非法转移财物等条文，以及1955年微型罪案法令调查这些案件。卡马鲁丁说，警方去年一整年至昨天（5月10日）共逮捕3万1438名钱骡，并提控其中1万2659人。他指出，警方调查发现，钱骡将自动提款卡交给犯罪团伙，或将网上银行的登入信息告诉团伙，让团伙得以利用钱骡的银行账户转移受害人的款项，因此钱骡可说是这类罪案的同谋。他说，警方也发现，钱骡除了涉及个人银行户头，也有人利用公司的银行户头进行这类勾当。“这些人在银行开户时已知道不能将户头信息泄漏给第三方，但他们仍明知故犯。”发布：2022年5月11日6:23PM

在诈骗窝点滞留时间超过30日，其行为均已构成诈骗罪我们来看看永城法院审理的这样一起电信诈骗案件。2021年7月至2023年1月，

在诈骗窝点滞留时间超过30日，其行为均已构成诈骗罪我们来看看永城法院审理的这样一起电信诈骗案件。2021年7月至2023年1月，房某某、刘某、吴某伙同他人，以非法占有为目的，在柬埔寨“绿巨人园区”，虚构身份信息，以网上交友的方式，诱骗被害人依托设置的诈骗链接进行虚假投资，骗取被害人钱财。期间，房某某等人拉拢了朋友张某等人（另案处理），进入其所在的诈骗公司实施诈骗。其中，房某某指使张某虚构高富帅身份，以“网恋”形式，诈骗永城市东城区某小区居民陶某共计180余万元。经查，被告人房某某、刘某、吴某三人在柬埔寨参与实施诈骗活动分别为3个月到18个月不等，所在的诈骗团伙骗取被害人陶某等10余人资金共计365万余元。法院判决法院认为，被告人房某某、刘某、吴某以非法占有为目的，在境外参加犯罪团伙实施电信诈骗，数额特别巨大，且每位被告人均在诈骗窝点滞留时间超过30日，其行为均已构成诈骗罪。判决房某某、刘某、吴某犯诈骗罪，根据案件审理查明的事实和各被告人的量刑情节，分别判处有期徒刑五年到七年六个月等不等刑期，并处罚金。没收其违法所得，上缴国库。

【成都公安破获一起跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案，共抓获60余人】

【成都公安破获一起跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案，共抓获60余人】2023年10月14日03点10分10月14日消息，成都市成华公安破获一起特大跨国“DCEP”数字人民币电信网络诈骗案，共抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60余人。数字人民币原本为中国人民银行发行的数字形式的法定货币。电信诈骗嫌疑人却将数字人民币大肆鼓吹成国家政策扶持的投资赚钱风口，冒用中国人民银行名义，将相关数字产品冠以“DCEP”数字人民币，谎称“DCEP”价格会实时波动，手把手教股民粉丝“炒币”。警方判断这是一起典型的“杀猪盘”，深入了解发现受害人小峰就是境外电信诈骗案件的参与人之一。以小峰为突破口，找到一个位于柬埔寨金边，长期以诱骗投资虚假“DCEP”数字人民币的方式对境内公民实施电信网络诈骗的特大诈骗集团。截至目前，各抓捕小组分赴广东、广西、黑龙江、河南、江苏等12省21市，最终共抓获跨国诈骗犯罪嫌疑人60余人。该诈骗集团的其中一名“幕后金主”“老贺”（化名）也在此次集中抓捕行动中落网。(四川经济网)