中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕

中国男子涉嫌电信诈骗案被泰国警方逮捕1月14日，泰国媒体报道，清迈警方在该府沙拉披县NongPhueng街道的一个村庄成功逮捕了涉嫌电信诈骗的中国籍男子陈某。据悉，陈某负责从泰国非法账户提取现金，每次提取额度在10万至20万泰铢之间，随后兑换成人民币并通过微信向中国老板转账。案件起因于中央调查局反网络诈骗运营中心发现一个电信诈骗团伙频繁将款项转入中国人的银行账户。经过调查，发现该账户由一名中国人持有，该人受雇从中国来泰国开设银行账户。开设成功后，再返回中国，通过泰国账户进行在线交易。警方得知陈某在清迈提取现金的情况后，迅速申请法院的逮捕令，成功逮捕了陈某。陈某承认所持ATM卡是由中国老板送过来的，每次取现10-20万泰铢。取现成功后兑换成人民币转入微信，最终再转账至中国老板的账户。陈某目前已被带到清迈警察局调查处。

1. #部分准大学生新开银行卡转账限额较低#【因电信反诈不给准生办卡？多家银行回应】近日，有网友发帖称，孩子高考完去办银行卡

1.#部分准大学生新开银行卡转账限额较低#【因电信反诈不给准大学生办卡？多家银行回应】近日，有网友发帖称，孩子高考完去办银行卡，跑了徐州十几个银行均因反诈骗而无法办理。但记者发现目前该帖子已被删除。2.你们说这种限额，也事先不给通知，万一造成储户不可挽回的损失谁承担责任？比如急症病人要住院手术，交费的时候才发现自己被限额了，中国的医院不提前缴费又不给治疗，最后病人死了，谁承担责任？3.银行说是上面施压，你再问就是央行公安施压，然后公安说那是银行自己要限额……4.限也就限了，银行自己不想限，银行说是公安的通知，他们只有执行5.你如果找各部门确认，他们就踢皮球，都不承认6.不确定，我接触到的信息。西安的哥们每个月会转2万给父母，转账失败，银行告诉他的，农业银行。成都这个是交房租，5千。深圳这个是转十万到广州。

深圳多家银行超5万人民币取款需预约

深圳多家银行超5万人民币取款需预约在吉林银行取款2万元需向派出所报备的新闻引发关注后，中国媒体发现，深圳多家银行规定，取款5万元（人民币，下同，9315新元）以上需要提前预约，较大额度取款也需要证明实际用途。据《南方都市报》报道，记者星期四（6月13日）走访部分深圳银行网点了解储户取现要求，发现储户取款2万元以下，可通过ATM机取款；取款2万至5万元之间，可直接到柜台提取；取款5万元以上则需提前跟网点预约，较大额度取款也需证明实际用途。北京银行、兴业银行、光大银行在深圳的银行网点工作人员均表示，规定取款5万元以上要提前一天预约，是避免客户临时来网点取款，而柜台出现现金不足情况，导致影响储户取款。储户在预约时留下个人信息，即可在指定时间取款。深圳农商行某网点工作人员介绍，对于取款10万元以上的储户，银行会了解储户近期是否有大额转账记录或者评估其近期交易行为，再决定取款结果，但通常都会满足客户要求。对于建行取款20万元以上需经手机银行预约规定，建行深圳分行有关负责人说，引导客户通过建行线上渠道办理大额现金取款预约，一般不需要提供纸质的辅助材料，由客户申报用途，银行评估取款用途是否合理后，再办理取款业务，过程高效便捷。深圳银行业人士说，银行业金融机构可根据自身实际情况建立大额现金取款预约分级审核制度，明确客户预约关键信息，并保存预约信息。在资料审核环节，对于大额现金存款或取款数额特别巨大、或有理由怀疑有异常情况的，银行业金融机构可视情况要求客户签署真实性承诺。有中国民众星期二（6月11日）在网上反映，在吉林省长春市一家银行取款时，被告知需要辖区派出所同意才能办理。相关银行称，取款2万元（人民币，下同，3721新元）以上需要向派出所报备并审核，以防范电信诈骗。不过，派出所对此予以否认，并称如有大额取款需求是提前向银行报备，派出所只会核实来源不明的款项。2024年6月14日11:48AM

大额 T+0 理财阵营缩编

大额T+0理财阵营缩编记者了解到，近期多家银行开启“零钱组合”理财服务改造，改造期间暂停向新客户提供签约服务。对于已完成改造的“零钱组合”理财，主要变化为单客户单自然日最大快赎额度调整为1万元。业内人士表示，“零钱组合”理财暗藏流动性风险，此次集中进行改造，主要是为响应《重要货币市场基金监管暂行规定》，同时也能减轻银行自身流动性压力，进而推动产品投资端结构优化。值得注意的是，多款“零钱组合”理财产品提示，根据监管政策，快速赎回服务非法定义务，提现有条件，依约可暂停。（中证报）

上午去银行办事，见一个约六七十岁的女人的银行卡被限额了，柜员问她有没有交社保或公司营业执照，否则不能调高额度。她都超过退休年龄了

上午去银行办事，见一个约六七十岁的女人的银行卡被限额了，柜员问她有没有交社保或公司营业执照，否则不能调高额度。她都超过退休年龄了，这种要求显然强人所难。本来本国人使用外汇有限额已经落后并自外于世界很久了，现在连自己的本币财产的使用都被一刀切地限制，还冠以“反骗”的大旗号并有电影给它吹喇叭。【网评】各位，我周六去银行时大堂经理就说，现在来网点办业务的基本是被限额的，而不一定是要大额取现（几万到几十万万那种），因为很多人连网上购物、转账个几千块的银行卡都被限额了

中国公安部严打为电信网络诈骗提供新型“GOIP”的违法犯罪团伙

中国公安部严打为电信网络诈骗提供新型“GOIP”的违法犯罪团伙中国多地公安机关严厉打击为电信网络诈骗提供新型“GOIP”通话服务的违法犯罪团伙，截至目前已抓获870余名嫌疑人、缴获2390余套“GOIP”设备、1万8000台手机卡银行卡等作案工具。“GOIP”是一种网络通信设备，具有人机分离、远程操控、异地拨号通话和支持多张电话卡等特点。其中，“简易组网GOIP”设备成本更低、隐蔽性更强、操作更简单，迅速成为各类电信网络诈骗团伙拨打诈骗电话的作案工具。据中国新闻网引述中国公安部消息，北京、四川、湖南等31个省区市公安机关在公安部统一指挥下，同步开展集中收网活动。经查，公安机关捣毁一批“简易组网GOIP”违法犯罪窝点，拓展研判出400余条相关线索，发现690余起相关案件、4900余万元（人民币，下同，约1012万新元）涉案金额，涉及中国多个省区市。在掌握相关犯罪事实和证据基础上，公安部将组织中国全国公安机关开展集群战役进行集中收网，全面彻底打掉新型“简易组网GOIP”违法犯罪团伙，坚决斩断这一关键犯罪链条，“狠狠打击”电信网络诈骗及黑灰产关联犯罪分子。公安部有关负责人表示，针对电信网络诈骗犯罪的新动向、新手法、新变化，公安机关将始终保持高压严打态势，加强分析研判、创新打法战法，坚持打团伙、捣窝点、断链条、摧灰产；确保打深打透打彻底，坚决从源头上遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，切实维护中国人民群众的财产安全和合法权益。发布：2022年6月13日12:01PM