越南房地产大亨 被控诈骗数千名投资者共3亿5500万美元

越南一名房地产大亨被指在一起债券投资骗局中，诈骗数千名投资者总共3亿5500万美元，而被控上法庭。 这是当地最 […]

越南房地产大亨、万盛发集团股份公司前董事长张美兰 11 日被判死刑。

越南房地产大亨、万盛发集团股份公司前董事长张美兰11日被判死刑。据检方的公诉书，张美兰建立了由1000家子公司和合资公司组成的万盛发生态体系，然后交给亲属和家人管理。张美兰虽然没有在西贡股份商业银行担任职务，但成为该银行的主要股东，持有85%至91.5%的股份。而根据越南法律，任何个人在任何一家银行持有的股份不得超过5%。张美兰及其同案犯伪造虚假贷款档案，从西贡银行提取资金满足个人需要。自2018年10月至2022年10月，张美兰共伪造了916份贷款资料，累计骗取西贡银行304万亿越盾。该银行至今未能支付该笔款项，而且已产生超过129.4万亿越盾的利息。此外，张美兰因向国家银行督察组行贿，以求包庇其及西贡银行的违法行为而犯下“行贿罪”。胡志明市人民法院11日一审经1个月开庭对在万盛发、西贡银行和有关单位发生的案件进行审理并评议后做出判决。张美兰因犯下“贪污财产罪”被判死刑；因犯下“行贿罪”被判20年监禁；因犯下“违背银行活动和有关银行活动的其他活动的规定罪”被判20年监禁。总刑罚为死刑。张美兰是86名被告人中唯一不承认犯罪的被告人。其他85名被告人被判缓刑3年至终身监禁。（，）

越南房地产大亨、万盛发集团股份公司前董事长张美兰11日被判死刑。

越南房地产大亨、万盛发集团股份公司前董事长张美兰11日被判死刑。据检方的公诉书，张美兰建立了由1000家子公司和合资公司组成的万盛发生态体系，然后交给亲属和家人管理。张美兰虽未在西贡股份商业银行任职，但成为该银行的主要股东，持85%至91.5%的股份。而根据越南法律，任何个人在任何一家银行所持股份不得超过5%。张美兰及其同案犯伪造虚假贷款档案，从西贡银行提取资金满足个人需要。自2018年10月至2022年10月，张美兰共伪造了916份贷款资料，累计骗取西贡银行304万亿越盾（约合125亿美元）。该银行至今未能支付该笔款项，而且已产生超过129.4万亿越盾的利息。此外，张美兰因向国家银行督察组行贿，以求包庇其及西贡银行的违法行为而犯下“行贿罪”。胡志明市人民法院11日一审经1个月开庭对在万盛发、西贡银行和有关单位发生的案件进行审理并评议后做出判决。张美兰犯“贪污财产罪”判死刑；犯“行贿罪”判20年监禁；犯“违背银行活动和有关银行活动的其他活动的规定罪”判20年监禁。数罪并罚判死刑。张美兰是86名被告人中唯一不认罪的被告人。其他85名被告人被判缓刑3年至终身监禁。（，）

越南女地产大亨张美兰因贪污受贿一审判处死刑

越南女地产大亨张美兰因贪污受贿一审判处死刑越南女地产大亨张美兰因为贪污受贿，被胡志明市法院一审判处死刑，同案另外超过80名被告，就被判处3年缓刑至终身监禁不等，其中是香港商人的张美兰丈夫判监9年。案情指，房地产开发商万盛发集团董事长张美兰，在万盛发旗下建立一个由大约1000间子公司和附属公司组成的庞大网络，并将管理权委托给亲属。虽然张美兰并没有在西贡股份商业银行担任正式职务，但她实际上掌握多达九成股权，并在2018年至2022年期间，联同他人串谋伪造虚假贷款档案，从银行提取巨额资金。报道说，这宗金融欺诈案涉及125亿美元，是越南历来规模最大。有家族成员表示，张美兰会上诉。2024-04-1211:03:24

越南富商张美兰对死刑判决提出上诉越南房地产大亨张美兰日前因巨额欺诈被判死刑，她对判决提出了上诉。越南《青年报》星期五（4月26日

越南富商张美兰对死刑判决提出上诉越南房地产大亨张美兰日前因巨额欺诈被判死刑，她对判决提出了上诉。越南《青年报》星期五（4月26日）报道，张美兰已针对死刑判决和刑罚提出上诉，胡志明法院已收到上诉。张美兰说，她通过银行承担了风险，但没有挪用银行的资金。张美兰是越南房地产富商。4月11日，胡志明市人民法院对她挪用公款的罪名判处死刑，同时针对她违反银行法规和行贿的两项罪名，分别判处20年监禁。她的亲属当时说，她会对判决提出诉。张美兰被控在2018年2月至2022年10月期间，挪用了西贡商业银行的资金，侵吞304万亿越南盾（约160亿新元）。她于2022年年底被拘捕。这是越南有史以来数额最大的欺诈案之一。2024年4月26日11:36PM[FullText]