陪审团判定 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的所有罪名成立

陪审团判定FTX创始人SamBankman-Fried的所有罪名成立一个纽约联邦陪审团判定FTX创始人SamBankman-Fried（SBF）所面临的全部七项罪名成立。他的宣判日期定在2024年3月28日，可能面临数十年的监禁。检方出示的证据和证词显示，SBF是一桩阴谋的策划者，他将FTX的资金挪用于偿还其姊妹对冲基金AlamedaResearch的债务、参与高风险投资、购买豪华房地产以及掩盖数亿美元的政治捐款。他最亲密的前盟友作为政府证人出庭作证，发表了有关SBF指使他们犯罪的证言，这些罪行包括秘密修改FTX的代码，允许Alameda从该交易所无限制借款。他的前女友CarolineEllison向陪审员表示，在她担任Alameda首席执行官时，SBF指示她篡改资产负债表，以欺骗该对冲基金的贷款人。她说，这种撒谎和偷窃行为让她“一直处于恐惧之中”。来源，频道：@kejiqu群组：@kejiquchat

美国司法部纽约南区检察官3月15日公布起诉郭文贵（七哥）余建明（郭的金融师）串谋电信诈骗、银行诈骗、证券诈骗、洗钱等12项罪名。

3月15日公布起诉郭文贵（七哥）余建明（郭的金融师）串谋电信诈骗、银行诈骗、证券诈骗、洗钱等12项罪名。郭文贵15日上午被捕，当日下午提堂，法官裁决他需还押，至4月4日再次开庭。余建明目前在逃。检方指控：二人2020年4月宣布“GTV媒体集团”、向5500余人售出4.52亿美元的股份，当年6月初郭文贵挪用其中1亿美元资金，投入一间最终受益人是其近亲的高风险对冲基金，证明其筹资时作出虚假表述；2020年7月宣布“喜马拉雅农场联盟”贷款项目，许诺其在未来可转为GTV股票，筹得逾1.5亿美元；郭文贵2020年10月启动GCLUBS会员项目，虚假宣传筹得约2.5亿美元；2021年11月发行“喜币”集资2.62亿美元，亦涉及诈骗情事。就本案，美国政府自2022年9月起已扣押了6.34亿美元涉案款项，并将扣押新泽西州一处5万平方呎大宅、LadyMay游艇，以及若干豪车与奢侈家具。同时就本案提起民事诉讼。（）