中国公安部严打为电信网络诈骗提供新型“GOIP”的违法犯罪团伙

中国公安部严打为电信网络诈骗提供新型“GOIP”的违法犯罪团伙中国多地公安机关严厉打击为电信网络诈骗提供新型“GOIP”通话服务的违法犯罪团伙，截至目前已抓获870余名嫌疑人、缴获2390余套“GOIP”设备、1万8000台手机卡银行卡等作案工具。“GOIP”是一种网络通信设备，具有人机分离、远程操控、异地拨号通话和支持多张电话卡等特点。其中，“简易组网GOIP”设备成本更低、隐蔽性更强、操作更简单，迅速成为各类电信网络诈骗团伙拨打诈骗电话的作案工具。据中国新闻网引述中国公安部消息，北京、四川、湖南等31个省区市公安机关在公安部统一指挥下，同步开展集中收网活动。经查，公安机关捣毁一批“简易组网GOIP”违法犯罪窝点，拓展研判出400余条相关线索，发现690余起相关案件、4900余万元（人民币，下同，约1012万新元）涉案金额，涉及中国多个省区市。在掌握相关犯罪事实和证据基础上，公安部将组织中国全国公安机关开展集群战役进行集中收网，全面彻底打掉新型“简易组网GOIP”违法犯罪团伙，坚决斩断这一关键犯罪链条，“狠狠打击”电信网络诈骗及黑灰产关联犯罪分子。公安部有关负责人表示，针对电信网络诈骗犯罪的新动向、新手法、新变化，公安机关将始终保持高压严打态势，加强分析研判、创新打法战法，坚持打团伙、捣窝点、断链条、摧灰产；确保打深打透打彻底，坚决从源头上遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，切实维护中国人民群众的财产安全和合法权益。发布：2022年6月13日12:01PM

海普瑞海外子公司遭遇犯罪团伙电信诈骗约1170余万欧元

海普瑞海外子公司遭遇犯罪团伙电信诈骗约1170余万欧元海普瑞1998年成立于深圳，是全球最大的肝素原料供应商，业务覆盖逾40个国家和地区。1月14日晚间，海普瑞公告称，全资子公司TechdowPharmaItalyS.R.L.近期遭遇犯罪团伙电信诈骗，涉案金额约1170余万欧元。公告中称，海普瑞公司管理层严肃对待此事，已派人前往子公司处理该事项。截至1月15日收盘，海普瑞A股报10.25元/股，收跌4.92%，市值150.4亿元；H股报3.08港元/股，收跌4.64%，市值45.19亿港元。——

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】2023年10月09日11点54分老不正经报道，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人，利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。经查，该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

【淄博警方公安机关破获 “MIT”虚假数字货币平台重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案】

【淄博警方公安机关破获“MIT”虚假数字货币平台重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案】据淄博中院公众号，淄博警方公安机关破获“MIT”虚假数字货币平台重大“杀洋盘”涉外电信网络诈骗案，犯罪嫌疑人包装假扮成“白富美”“高富帅”等成功人士添加异性外国籍网友逐步获取信任后以高额回报、稳赚不赔诱骗外籍被害人向“MIT”虚假数字货币平台投资充值，让被害人获取少量“投资收益”后，引诱被害人不断加大投资金额，再通过操作后台系统让被害人充值的虚拟货币爆仓，进而非法占有被害人财产。

#国内新闻涉案3.67亿内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特

#国内新闻涉案3.67亿内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的#特大洗钱案。2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。免费爆料投稿：@hrsq6

#国内新闻涉案3.67亿内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特

#国内新闻涉案3.67亿内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙7月7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的#特大洗钱案。2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组，全力侦办此案。专案组通过调取该公司上下游资金账户流水，并对资金开展研判分析，发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中，资金快进快出，疑似为上游违法资金提供洗钱通道，并且账户交易特征呈现“分散转入，大额转出”，交易账户涉及多省市、多银行等特点。专案组经过多方调证、实地核查，发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙，上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元，涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区，涉及洗钱团伙8个。专案组通过前期的缜密侦查，发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地，随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地，经过数天蹲守，最终将该犯罪团伙一网打尽，并查获大量涉案物品和资金。