有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！据泰媒报道

有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！据泰媒报道，2024年5月30日，泰国数字经济和社会部长与泰国皇家警察总司令率队成功捣毁了一个涉嫌网络电话诈骗、赌博网站运营及洗钱活动的混合犯罪团伙。此次行动共突击搜查了7个地点，缴获资产超过2.2亿泰铢，泰国警方计划将这些资金归还给泰国受害者。据官方通报，该行动名为“ThePurgeEP.2”，于5月30日下午1点启动，旨在扩大对混合诈骗洗钱团伙的打击力度。此次行动不仅涉及数字经济的欺诈行为，还涵盖了传统犯罪手段的洗钱活动。通过对一系列刑事案件的深入调查，警方发现该团伙通过虚假平台诱导受害者投资数字货币，进而将非法所得通过购买房地产等手段进行洗钱。在行动中，警方成功逮捕了3名嫌疑人，包括：1.Thanapon先生，33岁，在曼谷PhraKhanong区BangChak分区Sukhumvit路地区的一处豪华公寓被捕。2.Supasit先生，在曼谷乍都乍区SoiVibhavadi30的一所房子里被捕。3.Kanchanipit先生，在罗勇府NoenPhra分区Sukhumvit路SoiNamYen3地区的一处房屋被捕，警方查封了与犯罪所得相关的多处房产、豪华轿车、名牌产品等资产。这些资产的总价值超过2.2亿泰铢，其中包括在曼谷和罗勇市等地搜获的豪华公寓和别墅。此外，警方还冻结了部分银行账户，以防止犯罪分子转移资金。值得注意的是，此次行动还揭示了该团伙与跨国犯罪组织的关联。据初步调查，该团伙每年的营业额高达300亿泰铢，且其电诈中心团队和在线赌博网站遍布全球。为了彻底摧毁这一犯罪网络，泰国警方已对27名在邻国逃亡的犯罪嫌疑人发出逮捕令，并计划进一步扩大调查范围。值得关注的是，在对曼谷Prawet区Dokmai街道Sukhaphiban2路Bangna-OnNut地区一处价值3600万泰铢的豪华房屋搜查过程中，发现一名38岁的中国人（未透露名字），其身上持有瓦努阿图国籍的护照。警方还发现该房屋的主人有身负来自中国签发的逮捕令。在涉嫌人口贩运的案件中，另一个被查的地点是曼谷Yannawa区ChongNonsi分区Nonsi路Rama3区一栋售价8500万的豪宅，这里也发现有团伙人员居住。官员们正在询问信息，并已与中方及相关机构协调，依法进行处理。泰国皇家警察总司令表示，此次行动是泰国政府打击网络犯罪和洗钱活动的重要里程碑。他强调，泰国警方将继续与国际合作伙伴紧密合作，共同打击跨国犯罪组织，保护公众利益。随着调查的深入，预计将有更多资产被追回并归还给受害者。泰国政府也呼吁公众提高警惕，加强自我保护意识，避免成为网络犯罪的受害者。

美欧警方联合执法 捣毁向71个国家发起攻击的大型勒索软件团伙

美欧警方联合执法捣毁向71个国家发起攻击的大型勒索软件团伙该犯罪网络中的角色差异很大：一些成员破坏了IT网络，而另一些成员据报道帮助受害者支付加密货币以解密其文件。攻击者通过暴力破解和SQL注入攻击窃取用户凭据以及使用带有恶意附件的网络钓鱼电子邮件来访问目标网络。一旦进入，他们就会使用TrickBot恶意软件、CobaltStrike和PowerShellEmpire等工具横向移动并危害其他系统，然后触发之前部署的勒索软件有效负载。调查显示，这个有组织的勒索软件附属团体对大公司的250多台服务器进行了加密，导致损失超过数亿欧元。11月21日，在基辅、切尔卡瑟、罗夫诺和文尼察的30个地点进行协调袭击，逮捕了该组织32岁的主谋，并抓获了4名同谋。来自挪威、法国、德国和美国的20多名调查人员协助乌克兰国家警察在基辅进行调查。欧洲刑警组织还在荷兰设立了一个虚拟指挥中心，用于处理房屋搜查期间捕获的数据。在此行动之前，2021年警方还逮捕了12名与针对71个国家的1,800名受害者的勒索软件攻击有关的个人，这是同一执法行动的一部分。正如两年前的调查显示，攻击者部署了LockerGoga、MegaCortex和Dharma勒索软件。他们还在攻击中使用了Trickbot等恶意软件和CobaltStrike等后利用工具。欧洲刑警组织和挪威随后的工作重点是分析2021年在乌克兰缉获的设备数据，并帮助识别一周前在基辅被捕的其他嫌疑人。这项国际警察行动由法国当局于2019年9月发起，重点是在由挪威、法国、英国和乌克兰组成的联合调查组(JIT)的帮助下，寻找乌克兰境内的威胁行为者，并将他们绳之以法。欧洲司法组织的支持以及与荷兰、德国、瑞士和美国当局的合作。参与的执法机构名单包括：挪威：国家刑事调查局(Kripos)法国：巴黎检察官办公室、国家警察局（PoliceNationale-OCLCTIC）荷兰：国家警察局（Politie）、国家检察院（LandelijkParket、OpenbaarMinistryie）乌克兰：总检察长办公室(ОфісГенеральногопрокурора)、乌克兰国家警察(НаціональнаполіціяУкраїни)德国：斯图加特检察官办公室、罗伊特林根警察总部(PolizeipräsidiumReutlingen)CIDEsslingen瑞士：瑞士联邦警察局(fedpol)、巴塞尔州警察局、苏黎世州检察官办公室、苏黎世州警察局美国：美国特勤局(USSS)、联邦调查局(FBI)欧洲刑警组织：欧洲网络犯罪中心(EC3)欧洲正义组织...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1400395.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1400395.htm

【巴西警方捣毁两个“加密货币洗钱团伙”】

【巴西警方捣毁两个“加密货币洗钱团伙”】2023年07月14日01点20分老不正经报道，巴西警方表示，他们已经捣毁了两个加密货币洗钱团伙，并逮捕了嫌疑人。警方将此次突袭行动代号为“巴哈姆特行动”，并逮捕了至少11人。官员们认为，自2017年以来，这两个组织的洗钱总额已超过4.17亿美元。他们补充说，该行动与Tamoios和Brutium有关，这两个类似行动分别于2021年和2022年在里约热内卢启动。

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】

【晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元】2023年10月09日11点54分老不正经报道，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人，利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。经查，该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

浙江捣毁大型卖淫团伙抓312人 最小14岁

浙江捣毁大型卖淫团伙抓312人最小14岁浙江省嵊州警方捣毁一个网上跨省卖淫集团，抓获涉案人员312人，涉案非法获利1200余万元（人民币，229.1万新元）。绍兴媒体“越牛新闻”星期一（5月13日）报道上述消息。报道称，去年11月，绍兴嵊州警方通过网络巡查发现，有人利用“陌陌”“联信”等即时通讯软件，发布招嫖信息。嵊州市公安局食药环知大队大队长陈健说，卖淫团伙是从2022年开始，从东阳逐渐向周边县市发展，形成一个介绍卖淫，上门服务的一个团伙。后来通过老乡带老乡的方式，人数越来越多，形成了一个卖淫产业链。警方介绍，这个团伙大部分由贵州兴仁县籍人员组成，通过一个组织者带一至两名失足女性的模式，运送失足女性到杭州、绍兴、金华等六个地区20个县市进行上门卖淫服务，隐蔽性较强，流动性大，涉及嫖客人员众多。他们的落脚点主要是在浙江东阳市，但是卖淫的地点是在东阳市的周边县市，包括绍兴、杭州、金华、台州、丽水、衢州等六个地、市。犯罪团伙中包括聊手、车手、失足女性，分工明确。其中聊手通过网络聊天软件招揽嫖客，车手每晚接送失足女性到绍兴嵊州、新昌、诸暨等地宾馆、公寓上门提供卖淫服务，同时负责保护、望风，同时车手多数兼顾聊手职能。陈健说，失足女性在“本地卖淫的一个价格是每次是300到400元（人民币，76.3新元），但在我们这边可以达到一个500到800元的价格，为了获得更大的利益，他们选择了一个流窜作案，光到我们嵊州来进行一个上门服务的这个涉黄团伙的人数都有50多人”。警方介绍这起案件的特点是失足女性的低龄化，警方抓获的41名失足女性中，其中七人为未成年人，最小的只有14周岁，其中不少组织人员还会带着自己的女朋友参与。2024年5月13日1:30PM