纽约州总检察长为欺诈调查 向特朗普发传票

纽约州总检察长为欺诈调查向特朗普发传票（早报讯）美国纽约州总检察长传唤前总统特朗普、他的儿子小特朗普和女儿伊万卡作证，以协助调查其家族涉及的商业交易。法新社报道，周一（1月3日）的一份法庭文件显示，纽约州总检察长、民主党人詹姆斯上个月向特朗普和他的一对子女发出传票，要求他们为这起进行了几年的民事调查作证。詹姆斯正在调查特朗普集团是否涉及虚报资产价值以获得贷款或逃税。《华盛顿邮报》在2021年12月披露，詹姆斯要求特朗普在2022年1月7日亲自到她的办公室作证。该消息传出后，特朗普即起诉詹姆斯，指她的调查是出于政治动机，侵犯了他的宪法权利。詹姆斯于2019年3月对特朗普集团启动调查，怀疑该集团在寻求银行贷款时欺诈性地夸大了它的某些产业价值，而在申报资产时低报其产业价值以减少缴税。发布：2022年1月4日8:40AM

被指无视法庭传票 特朗普或被罚每日1万美元

被指无视法庭传票特朗普或被罚每日1万美元（早报讯）美国纽约州法院周一（4月25日）裁定，前总统特朗普没有遵守州总检察长詹姆斯办公室的传票，属民事藐视法庭，勒令特朗普提交相关文件，否则面临每天高达1万美元（约1万3700新元）罚款。特朗普的代表律师曾指检方要求过于宽泛，没有充分描述所要求的资料，检方则指只收到10份文件，而且特朗普本人没有按传票交出任何文件。发布：2022年4月26日11:20AM

美国前总统特朗普11日与纽约州法官发生争执。

美国前总统特朗普11日与纽约州法官发生争执。纽约州总检察长办公室的律师表示，特朗普的公司在2011年至2021年期间，每年都发布假的财务报表欺骗银行。检方要求罚款近3.7亿美元，并终身禁止特朗普在该州从事房地产行业。纽约州最高法院法官阿瑟·恩戈龙稍早认定特朗普的公司浮报他的净资产，以赢得更好的融资条件，目前正在考虑对特朗普祭出什么样的罚则。特朗普否认自己有不法行为，并一再宣称自己受到政治迫害。他对恩戈龙表示：“你有你自己的主张。我知道你听不下去了，多一分钟都不行。”恩戈龙曾一度对特朗普的律师表示：“请管好你的当事人。”法官预计将于1月31日前做出裁决。（）

美国纽约州一上诉法院维持特朗普有关财务欺诈案的噤声令

美国纽约州一上诉法院维持特朗普有关财务欺诈案的噤声令当地时间12月14日，据路透社报道，美国纽约州一家上诉法院驳回了美国前总统特朗普关于推翻其财务欺诈案噤声令的请求。9月26日，纽约曼哈顿一家法院的法官亚瑟・恩戈龙裁定，纽约州总检察长利蒂希娅・詹姆斯对特朗普等人及特朗普集团为获取经济利益而夸大其房地产资产估值等财务欺诈行为的核心指控有效。恩戈龙于10月3日发布噤声令，禁止特朗普就法院工作人员发表公开言论。（央视新闻）

特朗普夸大资产罚款逾3.5亿美元 禁止在纽约从业三年

特朗普夸大资产罚款逾3.5亿美元禁止在纽约从业三年美国纽约州法官裁定，前总统特朗普欺诈性夸大自己的净资产以欺骗贷款人，必须为此支付3亿5490万美元（约4亿7910万新元）的罚款，并禁止特朗普担任任何纽约公司高管或董事三年。特朗普要提出上诉。纽约州曼哈顿法官恩戈伦（ArthurEngoron）经过三个月的审讯，于星期五（2月16日）宣布一项措辞尖锐的裁决，直斥特朗普“毫无悔意”。恩戈伦还禁止特朗普以及在诉讼中提到的公司三年内向任何在纽约注册的金融机构申请贷款，这可能会削弱特朗普向美国主要银行申请信贷的能力。特朗普集团以及特朗普的两个儿子小唐纳德和埃里克也被判有责，两年内不得担任任何纽约公司的高管。《纽约时报》称，这项裁决可能会让特朗普失去他所有的可用现金，并对他的房地产王国构成威胁。这是特朗普在竞选重返白宫之际面临的最新法律挫折。法官恩戈伦在裁决书中写道，特朗普和这起诉讼中的其他被告，“根本不承认他们所犯下的错误”，指他们“毫无悔意的表现近乎病态”，以及“对所有证据采取了一种‘视而不见、听而不闻、知而不言’的态度”。特朗普在自家社交媒体平台帖文，抨击法官恩戈伦“不诚实”，纽约州总检察长詹姆斯“腐败”，并称针对他的案件是“选举干扰”和“政治迫害”。特朗普写道：“这个‘决定’是一个彻头彻尾的骗局。”他补充道：“我们不能让不公正现象继续存在。”由美国纽约州总检察长詹姆斯提起的这起民事诉讼，指控特朗普集团于2011年至2021年间，在准备特朗普的财务报表时存有“多次的欺诈和误导行为”。诉状指特朗普经常在他的财务净值报表上撒谎，虚假夸大他所持房地产的价值，以换取银行贷款和保险费上的“有利的财务条款”，同时又为了少纳税而压低其它记录上的估值。长达214页的诉状也将特朗普的三名子女——小特朗普、伊万卡和埃里克，以及集团的前首席财务官韦塞尔伯格列为被告。2024年2月17日8:11AM

美国纽约州最高法院法官亚瑟・恩戈龙 16 日裁定，前总统特朗普因欺诈性夸大其净资产以骗取贷款，需要支付 3.549 亿美元的罚款

美国纽约州最高法院法官亚瑟・恩戈龙16日裁定，前总统特朗普因欺诈性夸大其净资产以骗取贷款，需要支付3.549亿美元的罚款，并禁止特朗普在三年内担任任何纽约公司的高管或董事，禁止特朗普及涉案公司在三年内禁止向在纽约注册的金融机构申请贷款。特朗普的两个儿子被裁决支付400万美元，并在两年内不得担任任何纽约公司的高管。特朗普集团前首席财务官被勒令支付100万美元，并被终身禁止管理任何纽约公司的财务。恩戈龙的裁决指出，特朗普很少回答所提出的问题，或者根本拒绝回答问题，特朗普还经常就插入长篇、无关紧要的演讲，这严重损害了他的可信度。恩戈龙还说，特朗普及其他被告“无法承认自己的错误”，“几乎病态般地缺乏忏悔和自责”，反而对于罪责置若罔闻。负责此案的纽约州总检察长利蒂希娅・詹姆斯表示，算上利息后，所有被告支付的罚款总计超过4.5亿美元。詹姆斯说，“正义得到了伸张”，“唐纳德・特朗普终于要为其撒谎、欺骗和惊人的欺诈行为承担责任。因为无论你认为自己有多大、有多富有、有多强大，没有人可以凌驾于法律之上”。特朗普则抨击恩戈龙是“骗子”，检方詹姆斯“腐败”，称针对他的案件是“选举干扰”和“政治迫害”。他的律师称这一判决“明显不公正”，是“多年来政治迫害的高潮”，誓言要上诉。（，，）