【报告：非法加密货币活动占总加密货币活动的比例有所下降】

【报告：非法加密货币活动占总加密货币活动的比例有所下降】6月14日消息，区块链取证公司CipherTrace昨日发布加密货币犯罪和反洗钱报告，报告显示，2021年和2022年第一季度的非法加密货币活动占总加密货币活动的比例有所下降。CipherTrace估计，2020年非法活动占加密货币总活动的0.62%至0.65%。该公司报告称，到2021年，这一比例已降至0.10%至0.15%之间。CipherTrace在其报告中概述了2021年和2022年第一季度的十大DeFi黑客攻击事件，攻击者共获利24亿美元。而这一数字的一半以上来自今年3月底的Ronin攻击事件（约合6.5亿美元）以及2021年8月的PolyNetwork攻击事件（约合6.1亿美元）。其中，PolyNetwork攻击事件中的大部分损失已被匿名黑客退回。

报告：2022年非法使用加密货币的金额超1350亿元

报告：2022年非法使用加密货币的金额超1350亿元此外，这一数字还不包括加密货币是非加密相关犯罪的收益，比如加密货币被用作贩毒的支付手段。据悉，Chainalysis表示，尽管整体加密货币交易量下降，但与非法活动相关的加密货币交易价值连续第二年上升。据路透社报道，美国去年还对加密货币混合服务Blender和TornadoCash实施了制裁，据称这些服务被包括黑客用来清洗其网络犯罪所得价值数十亿美元的收益。据了解，去年被盗的加密资金数量增长了7%，但其他非法加密交易，包括与诈骗、勒索软件、恐怖主义融资和人口贩运有关的交易，数量有所下降。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1339009.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1339009.htm

美参议员 Warren 再次批评加密货币中的非法金融活动

美参议员Warren再次批评加密货币中的非法金融活动美国参议员ElizabethWarren和SherrodBrown在周四的参议院银行委员会听证会上对加密货币可能用于非法金融和诈骗表示担忧。Warren一直对加密货币持批评态度，她在过去一年中一直在推动推进《数字资产反洗钱法案》，并获得了其他19名参议员的支持，Warren在参议院银行委员会听证会上表示：“这项法案将填补我们反洗钱规则中的漏洞，使金融监管机构更容易追踪可疑的加密货币活动，并阻止诈骗者。”

【美参议员Warren再次批评加密货币中的非法金融活动】

【美参议员Warren再次批评加密货币中的非法金融活动】2024年02月02日03点43分老不正经报道，美国参议员ElizabethWarren和SherrodBrown在周四的参议院银行委员会听证会上对加密货币可能用于非法金融和诈骗表示担忧。Warren一直对加密货币持批评态度，她在过去一年中一直在推动推进《数字资产反洗钱法案》，并获得了其他19名参议员的支持，Warren在参议院银行委员会听证会上表示：“这项法案将填补我们反洗钱规则中的漏洞，使金融监管机构更容易追踪可疑的加密货币活动，并阻止诈骗者。”

央行：稳妥处置金交所、“伪金交所” 风险，整治虚拟货币交易炒作等非法金融活动

央行：稳妥处置金交所、“伪金交所”风险，整治虚拟货币交易炒作等非法金融活动中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2023）》。报告提到，持续清理整顿金融秩序。巩固影子银行风险治理成果，推动资管业务转型和个案资产有序整改。稳妥处置金交所、“伪金交所”风险，整治第三方财富管理公司乱象和跨境互联网券商、虚拟货币交易炒作等非法金融活动。继续做好存量P2P网贷风险处置工作。报告称，加密资产具有金融和数字技术双重风险。加密资产是指主要依赖于密码学、分布式账本或类似技术开发运营的私营部门数字资产，创造了新的资产形态和业务模式。加密资产不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，同时并未受到与其业务实质相适应的监管，因而表现出金融和数字技术双重风险。此外，报告总结了中国对加密资产的监管以及全球对加密资产监管的动态。报告称，我国较早对加密资产领域相关风险开展清理整顿。当前，加密资产规模占全球金融资产比例不高，与传统金融体系关联有限，但其发展较快、业务模式复杂、治理结构不透明、跨境业务活跃，可能威胁全球金融体系稳定。

【Circle高管：加密货币不存在非法金融问题，但存在不良行为者】

【Circle高管：加密货币不存在非法金融问题，但存在不良行为者】2024年04月09日07点05分老不正经报道，Circle公司高管DanteDisparte指出，加密货币不存在非法金融问题，但不良行为者却存在，呼吁通过新法律明确稳定币发行者义务，阻止洗钱。美国财政部副部长在参议院听证会上将探讨非法金融问题，加密货币成焦点。加密领域监管空白引担忧，俄罗斯以“加密”规避制裁成头条。呼吁加强监管法律，规范数字货币市场。