尼日利亚法官：币安高管可能于 6 月 14 日进行提审

尼日利亚法官：币安高管可能于6月14日进行提审尼日利亚法院已将针对币安高管的逃税案件推迟至下个月。周三，当局未能将受此案指控的币安高管TigranGambaryan出庭，导致推迟。尼日利亚当局和币安都没有对TigranGambaryan的缺席做出解释。税务局律师MosesIdeho表示，预计Gambaryan将被尼日利亚监狱管理局告上法庭。随后，法官EmekaNwite将6月14日定为可能对币安和Gambaryan进行提审的日期。

【尼日利亚指控币安洗钱3540万美元，羁押币安高管案将于4月4日举行听证会】

【尼日利亚指控币安洗钱3540万美元，羁押币安高管案将于4月4日举行听证会】2024年03月29日10点54分老不正经报道，尼日利亚政府指控币安涉嫌洗钱，涉案金额达3540万美元。在EFCC周四提交文件后，币安目前在尼日利亚面临两项单独的刑事指控。尼日利亚联邦税务局（该国的税务机构）已指控该交易所逃税。除了刑事诉讼外，尼日利亚政府还寻求延长对币安高管的羁押期限。该案将于4月4日继续举行听证会。

【尼日利亚法官：币安高管Gambaryan可能于6月14日进行提审】

【尼日利亚法官：币安高管Gambaryan可能于6月14日进行提审】2024年05月23日02点38分老不正经报道，尼日利亚法院已将针对币安高管的逃税案件推迟至下个月。周三，当局未能将受此案指控的币安高管TigranGambaryan出庭，导致推迟。尼日利亚当局和币安都没有对TigranGambaryan的缺席做出解释。税务局律师MosesIdeho表示，预计Gambaryan将被尼日利亚监狱管理局告上法庭。随后，法官EmekaNwite将6月14日定为可能对币安和Gambaryan进行提审的日期。

Binance 高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审

Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审Binance高管TigranGambaryan周一对尼日利亚洗钱指控表示无罪，并被押回监狱等待审判。Gambaryan律师辩称，他的客户不应对Binance在非洲国家的活动负责，因为他在公司的业务运营中没有决策权。根据Gambaryan在LinkedIn上的个人资料，他是Binance金融犯罪合规部门的负责人。Gambaryan和他的同事NadeemAnjarwalla（英国公民、币安肯尼亚区域经理）于2月底抵达尼日利亚后不久就被拘留在政府宾馆中。

【Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审】

【Binance高管拒绝尼日利亚洗钱指控并被押回监狱候审】2024年04月08日07点59分老不正经报道，Binance高管TigranGambaryan周一对尼日利亚洗钱指控表示无罪，并被押回监狱等待审判。Gambaryan律师辩称，他的客户不应对Binance在非洲国家的活动负责，因为他在公司的业务运营中没有决策权。根据Gambaryan在LinkedIn上的个人资料，他是Binance金融犯罪合规部门的负责人。Gambaryan和他的同事NadeemAnjarwalla（英国公民、币安肯尼亚区域经理）于2月底抵达尼日利亚后不久就被拘留在政府宾馆中。

#币安币安高管越狱后尼日利亚宣布对其提出逃税指控尼日利亚已对币安和被拘留的该加密货币平台的两名高管提出逃税指控，据报道其中一名高

#币安币安高管越狱后尼日利亚宣布对其提出逃税指控尼日利亚已对币安和被拘留的该加密货币平台的两名高管提出逃税指控，据报道其中一名高管已越狱并逃离该国。NadeemAnjarwalla周五在清真寺祈祷时逃跑，币安的一位发言人在回答询问时表示，他们“已经得知Nadeem不再被尼日利亚拘留”。尼日利亚联邦税务局在周一通过电子邮件发布的声明中表示，币安未缴纳增值税和公司所得税，未提交纳税申报表，并合谋帮助客户通过其平台逃税。