警方拘67人涉洗黑钱 19人报称印佣菲佣

#港闻【Now新闻台】警方拘捕35男32女涉嫌开设虚拟银行户口，协助诈骗集团洗黑钱。行动涉及52宗诈骗案，包括网上求职骗案、网上购物，以及投资骗案，涉款高达7300万元，共拘捕67人，均为虚拟银行的傀儡户口持有人，当中19人报称是印佣和菲佣。调查发现诈骗集团以几千元作报酬，利诱开设网上虚拟银行户口存入骗取的款项，并透过多层户口互相转帐清洗黑钱。警方强调，即使没有直接参与洗黑钱，但作为傀儡户口持有人，同样触犯洗钱罪。

涉诈骗及提供户口洗黑钱　31人被捕包括17名外佣

涉诈骗及提供户口洗黑钱31人被捕包括17名外佣警方拘捕31人，包括7男24女，涉嫌「以欺骗手段取得财产」、诈骗及「洗黑钱」，共涉及51宗案件，总损失金额超过5700万元，涉嫌处理的犯罪得益超过850万元。警方表示，为打击诈骗案件以及卖户口等洗黑钱活动，本月展开执法行动，共拘捕31人，年龄由21至74岁，大部分为非华裔人士，包括17名外佣，被捕人主要为傀儡户口持有人，他们声称对诈骗案件不知情，指自己受诈骗集团提供的微薄报酬引诱开设银行户口，并将户口提供给诈骗集团用以收取骗款。警方说，有两名被捕人已被落案起诉，将于下月8日提堂，至于其他被捕人获准保释候查。警方相信有本地诈骗集团特别针对外佣对香港法例的不熟悉，以报酬利诱外佣借出或卖出个人户口作不法用途，令外佣堕入法网。警方说，已在过去的周末进行一系列防骗及反洗黑钱的宣传行动，包括向外佣派发宣传单张，提醒不要因报酬而借出或贩卖户口给不法份子，因为除了要负上刑责，亦可能影响日后留港的工作机会。2023-07-2415:58:42

7人包括外佣涉串谋「洗黑钱」逾1亿元

7人包括外佣涉串谋「洗黑钱」逾1亿元7名男女包括外佣涉嫌串谋「洗黑钱」案被捕，涉及约1亿1100万元。警方表示案件仍在调查，不排除有更多人被捕。被捕人士包括2名本地男子、3名泰国籍及2名菲律宾籍女子，分别报称任职清洁工人、运输工人、家佣及无业人士，他们涉嫌透过48个傀儡户口，清洗过亿元的怀疑犯罪得益，当中包括投资、网上求职及电话骗案等。警方表示，自去年10月起展开调查，锁定一个洗黑钱集团，昨日采取拘捕行动，调查发现集团以数百至数千港元的金钱利益，招揽他人开纳傀儡户口及交出银行卡与密码，案中事主将款项存入有关的傀儡户口，经过多次转帐逃避警方追查，部分经现金提取再购买加密货币。2023-08-0814:18:13

跨境洗黑钱集团清洗 8800 万港元 8 人被捕

跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕香港警方商业罪案调查科于2023年11月锁定一个跨境洗黑钱集团，调查发现集团于2023年9月至2024年3月期间，招揽内地人到香港开设傀儡银行户口，透过不同类型骗案，如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱包，以清洗犯罪得益。警方又指集团利用72个本地开立的银行傀儡户口，清洗超过8800万港元犯罪得益，其中670万港元是与48宗骗案有关。至昨日，警方于全港拘捕7男1女，年龄介乎26至51岁，涉嫌串谋洗黑钱，他们分别报称救生员、摄影师、电话程式员、销售员及无业，其中6人为骨干成员，2人为傀儡户口持有人。

香港警方拘75人“洗黑钱”涉2.4亿港元

香港警方拘75人“洗黑钱”涉2.4亿港元香港警方星期一（7月17日）公布，深水埗警区展开打击科技罪案执法行动，共拘捕75人。据香港中通社报道，这些被捕者年龄介乎17至65岁，他们涉嫌“洗黑钱”，涉款达2.4亿港元（约4059万新元）。调查显示，被捕人与50宗骗案有关，案件总损失金额达2.4亿港元，警方已成功冻结合共680万港元的犯罪得益。警方相信被捕人为傀儡户口持有人，他们怀疑被不法分子诱骗开立银行户口或将自己的个人户口卖给犯罪分子，用作清洗各种科技罪案的犯罪得益。在50宗骗案中，涉及最高骗款的案件是发生于2019年的电邮骗案。一家香港本地物流公司收到伪冒为该公司海外总公司高层发出的电邮，指示该公司分11次汇款到四个指定户口，涉款1亿港元。公司其后怀疑受骗，报案求助。

【跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕】

【跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕】2024年05月14日05点23分老不正经报道，香港警方商业罪案调查科于2023年11月锁定一个跨境洗黑钱集团，调查发现集团于2023年9月至2024年3月期间，招揽内地人到香港开设傀儡银行户口，透过不同类型骗案，如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱包，以清洗犯罪得益。警方又指集团利用72个本地开立的银行傀儡户口，清洗超过8800万港元犯罪得益，其中670万港元是与48宗骗案有关。至昨日，警方于全港拘捕7男1女，年龄介乎26至51岁，涉嫌串谋洗黑钱，他们分别报称救生员、摄影师、电话程式员、销售员及无业，其中6人为骨干成员，2人为傀儡户口持有人。