涉交出Singpass或银行户头给犯罪团伙使用 九男女将被控

涉交出Singpass或银行户头给犯罪团伙使用九男女将被控涉嫌将Singpass或银行户头资料“卖给”犯罪团伙，九名男女将在星期五（6月14日）被控上法庭。新加坡警察部队星期四（13日）发文告说，九名年龄介于18岁和35岁的男女，将因涉及与钱骡活动相关的罪行被控。他们都被指将Singpass或银行户头交给犯罪团伙使用，以换取现金回报。当中，一名18岁少年涉在2022年10月为了佣金，到银行开户头后，将户头资料等交给犯罪团伙使用；另一名35岁男子则被指在2023年5月为了取得3000元贷款，开设三个银行户头，再将登录资料等交给犯罪团伙使用。还有一名19岁少女，涉嫌在2023年7月以450元将Singpass户头交给犯罪团伙使用。根据刑事法典，教唆他人共谋欺骗银行，一旦的罪成可被判坐牢不超过三年、罚款或两者兼施；而据滥用电脑法令，交出银行户头资料供犯罪团伙使用，初犯者可被判罚款最高5000元，或坐牢最长两年，或两者兼施。警方强调，当局严厉看待任何参与或协助诈骗的行为，并会毫不犹豫地将涉案者绳之于法。为避免成为这类罪案的帮凶，公众应拒绝一些看似诱人的赚钱机会，如让其他人使用Singpass户头或银行户头，或用银行户头为他人收款和转账，以快速轻松赚取报酬的机会。警方也提醒公众，如果被发现与这类犯罪有关联，将被追究责任。2024年6月13日5:33PM

涉为跨国团伙提供终端机行骗 39岁男子将被控

涉为跨国团伙提供终端机行骗39岁男子将被控涉串谋为跨国犯罪团伙租赁零售点系统终端机，让罪犯能将用钓鱼诈骗得来的银行卡资料进行未经授权转账；一名29岁女子6月14日已被控，另一名涉案39岁男子将在星期四（6月27日）被控。新加坡警察部队星期三（26日）发文告说，警方在2023年11月至2024年1月接到多起受害者报案，指他们的银行卡出现总额超过2万5900元的未经授权交易。一些受害者记得，他们曾收到短信或电邮，要求他们为网上购买的物品额外支付送货费。这些短信或电邮看起来是由新邮政发出，并要求受害者点击链接，输入银行卡资料付费。然而，这些链接其实是冒充新邮政的钓鱼链接。调查显示，一名39岁男子和一名29岁女子涉串谋为跨国犯罪团伙“提供”零售点系统（POS）终端机。为躲避追查，女子涉通过一家商业顾问公司租赁终端机，并交给犯罪团伙用来进行未经授权交易。调查显示，至少两个新加坡银行户头被用来洗钱。两人被指共谋妨碍司法公正，并且伪造电子记录企图扰乱调查过程。29岁女子在6月14日已被控上法庭，39岁男子则将在星期四被控，并面对多项控状。警方严厉看待任何涉及诈骗者，违法者将被绳之于法。警方希望提醒公众如果他们允许自己私人或公司银行户头被用来接收或转账犯罪所得，或者协助这样的安排，将被问责。2024年6月26日10:28PM

助儿时朋友洗钱 新加坡男子被判坐牢逾19个月

儿时朋友请他帮忙转移资金，他怀疑朋友犯了法，却仍让对方使用他的银行户头洗钱，36岁男子被判坐牢19个月又八个星 […]

一名男子涉3宗电话骗案明日提堂

一名男子涉3宗电话骗案明日提堂一名21岁男子涉嫌与3宗电话骗案有关，已被暂控3项「以欺骗手段取得财产」罪，明日在西九龙裁判法院提堂，涉案金额共约15万7千港元及6万元人民币。警方表示，接获一名84岁女子报案，指早前接获骗徒来电，对方声称为其儿子，因涉及刑事案件被捕，要求报案人缴交约4万元保释金，骗徒其后到报案人在深水埗长沙湾道的家中交收现金款项，报案人联络家人及经求证后怀疑受骗，于是报案。警方调查后前日在牛头角坪石邨拘捕一名21岁本地男子，涉嫌「以欺骗手段取得财产」。警方亦发现被捕男子以同样手法欺骗另外两名分别84岁女子及74岁女子，两名受害人怀疑自己受骗，但羞于向其家人求证事件而未有报案。2024-04-2821:53:04(2)

【四名男子涉嫌与朝鲜的非法加密案件有关被起诉】

【四名男子涉嫌与朝鲜的非法加密案件有关被起诉】2023年06月05日04点31分老不正经报道，据透露，美国司法部(DOJ)已起诉四名男子涉嫌代表位于朝鲜的在线犯罪集团窃取和洗钱数字资产。这些人还被指控过去曾用美元购买商品，以此作为避免其他制裁的手段。这些指控是在华盛顿的三个不同案件中提出的。据称，这些硬币是由LazarusGroup的成员获得的，LazarusGroup是一个黑客组织，过去一直努力获取非法数字货币。

18岁男子涉嫌以欺骗手段取得财产被警方拘捕

18岁男子涉嫌以欺骗手段取得财产被警方拘捕去年七月初一名87岁女子遇到假冒内地执法机关人员的电话骗案，她提供自己银行户口资料及密码作调查之用后，发现户口被盗取42万元人民币。警方经调查后，昨日在旺角区一个住宅单位拘捕一名18岁本地男子，涉嫌以欺骗手段取得财产。警方说被捕男子涉嫌与另外两宗同类案件有关，涉案骗款总共约165万元。这名男子现正被扣留调查。警方提醒市民，任何人如触犯以欺骗手段取得财产罪，最高刑罚为监禁十年，切勿以身试法。2024-02-1903:37:56