香港海关侦破历来最大起洗钱案

香港海关侦破历来最大起洗钱案香港海关通报，侦破历来最大起洗钱案，涉案金额约140亿港元（约24亿新元），有七人被捕。香港海关星期五（2月16日）通过港府公报，通报上述消息。根据公报，香港海关在1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约140亿港元的大型跨国清洗黑钱集团，并捣破一个洗黑钱营运中心。海关在行动中共拘捕七名疑似涉案人士，并冻结他们名下合共约1亿6500万港元资产。以涉案黑钱计算，本案为海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。香港海关人员根据情报锁定一个疑似清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在香港开设多家公司和多个银行户口，更透过中介人招募香港人士开设空壳公司和傀儡户口，并利用该些公司户口处理合共约140亿港元疑似犯罪得益。调查也发现部分黑钱源自印度手机应用程式的诈骗犯罪得益。该洗黑钱集团以向印度出口珠宝钻石为由，将有关诈骗犯罪得益当作货款，借此将不法资金从印度转移至集团控制的香港公司银行户口。经深入调查后，香港海关人员1月30日采取执法行动，突击搜查全港多区共11个处所，并根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称洗黑钱）罪名拘捕四名中国籍人士和三名非华裔人士，年龄介于23岁至74岁，相信为该跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干和基层成员，及招募傀儡户口的中介人。香港海关人员同时捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心，并在涉案人士的住宅及多个商厦单位中，检获大量疑似人造宝石、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。案件仍在调查中，七名被捕人士目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。根据《条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。2024年2月16日9:05PM

香港海关检获市值5000万港元冒牌球衣

香港海关检获市值5000万港元冒牌球衣四年一度的世界杯足球正赛即将举行，有不法分子为图利，将大量参与今年世界杯赛的国家队冒牌球衣。香港海关过去两个星期展开特别行动，针对不法分子跨境转运世界杯冒牌球衣的侵权活动，检获逾10万件疑似冒牌球衣，估计市值逾5000万港元（876万新元），共拘捕15人。据网媒“香港01”星期四（11月17日）报道，香港跨境桥岸科深圳湾货物组指挥官张瑞敏称，海关于10月31日至11月9日）在深圳湾及港珠澳口岸连日发现有多架可疑货车，经X光仪发现货车中间及较后位置货车密度明显较货柜前方高，截查货品发现不法份子将球衣混集在其他货物中，并存放在货柜中间至较后位置，企图鱼目混珠。海关多日在陆路口岸的行动中一共检获9.2万件疑似冒牌球衣，估计市值逾4600万港元，拘捕14名年龄介于34岁至64岁的男子。香港海关版权及商标调查科版权及商标跨境调查组指挥官冯卫正称，海关在陆路口岸的行动后，根据情报分析，锁定多间位于元朗、青衣及葵涌的物流公司，在11月7日采取行动，再检获8400件疑似冒牌球衣，货值430万港元。香港海关也在网上发现一家可疑网店，11月10日在观塘拘一名涉案男子，即场检获一批疑似冒牌球衣。连日行动中共拘捕15人，冒牌球衣估计市值逾5000万港元，货值及数量破纪录，为历年最高。香港海关相信，绝大部分冒牌球衣将转口至欧洲、南美洲及非洲销售，只有少部分会在香港派递。冯卫正称，有别于以往，这一批冒牌球衣的仿真度极高，指出六大相似之处，即冒牌球衣包括最新版参与世界杯的国家队球衣，其中大量为欧洲、南美洲及非洲强队，巴西及阿根廷的货量最高；冒牌球衣模仿正版球衣，采用立体印字；冒牌球衣挂有吊牌，吊牌也说明该球衣的颜色及尺寸等资讯；冒牌球衣附有QRCode，连结可到正版网站，以假乱真；冒牌球衣声称环保物料制造，实际较正版粗糙；冒牌球衣注重包装，包装会印有有关品牌的商标。冯卫正称，虽然冒牌球衣仿真度极高，不过对比正版，冒牌球衣的字体及雷射商标都较粗糙，也会有线头。...发布：2022年11月17日8:02PM

香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案 涉案金额5亿港元

香港海关首破跨国钻石贸易洗钱案涉案金额5亿港元香港海关首次侦破跨国钻石贸易洗钱案，涉案金额约5亿港元（约8400万新元）。香港海关星期四（12月28日）在政府新闻公报通报，海关人员今年初锁定一个跨国清洗黑钱集团，展开财富调查，并与印度海关进行情报交流。调查发现，集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，怀疑于2021年期间从香港出口大量低价值的人造钻石到印度，在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石，企图合理地将巨额可疑资金从印度汇款到香港，上述期间的可疑交易总额高达5亿港元。经深入调查后，香港海关人员于12月19日至20日采取代号为“破钻者”的执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名，拘捕四名年龄介于30岁至56岁的怀疑涉案人士，分别为一名中国籍男子及三名非华裔男子，相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。此外，香港海关人员在涉案人士的住宅及商业单位中，检获大量怀疑人造钻石、少量天然钻石、折合约100万港元外币现金、多部手提电话、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。海关人员已冻结涉案人士名下合共约820万港元资产。案件仍在调查中，四名被捕人士目前正保释候查，不排除会有更多人被捕。根据《有组织及严重罪行条例》，任何人如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益也可被没收。2023年12月28日7:04PM

香港海关全面采用中式步操

香港海关全面采用中式步操香港海关由5月4日起，全面采用中式步操，所有海关人员须于各庆典仪式、结业会操以及其他穿着制服的场合采用中式步操礼仪。据香港中通社报道，香港海关4日宣布，当日是五四青年节，为国家纪念五四运动的重要日子。五四运动孕育了以爱国、进步、民主、科学为主要内容的伟大五四精神，其核心是爱国主义，香港海关选择在这个别具意义的日子全面采用中式步操，正正体现海关全体人员不断追求进步的坚定决心，以及对国家的归属感及爱国情操。香港海关近年逐步将中式步操元素加入训练、典礼仪式及结业会操内，除提高步操表演的可观性外，亦让部门更好融入国家体系，丰富“一国两制”内容。海关感谢解放军驻香港部队提供中式步操训练。香港海关表示，全面采用中式步操，充分体现国家情感，彰显民族情怀，并展现香港特区纪律部队的风范。发布：2022年5月4日8:24PM

香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案

香港海关侦破历年最大宗洗黑钱案香港海关侦破历年金额最大洗黑钱案，涉款35亿港元（约6.28亿新元），并拘捕两名涉案男子。据香港中通社报道，香港海关星期三（10月26日）公布侦破了香港历年金额最大洗黑钱案，涉款35亿港元，并拘捕两名在2020年至2021年期间，通过变卖不明来历贵金属和利用公司银行户口，处理怀疑犯罪得益的男子。海关介绍，被捕的其中一名48岁男子，月入约两万港元，开设一间报称电子产品贸易公司，但公司五成款项来自贵金属贸易。在2020年至2021年的4个月期间，处理17亿港元款项及总值6亿港元贵金属。另一名被捕30岁男子，报称工人，月入一万港元，是一间贸易公司银行户口的授权签署人。公司有六成入帐来自珠宝公司及贵金属贸易公司，主要出帐到内地公司或通过本地找换店汇款到内地，公司在八个月期间，处理涉款12亿港元。海关指出，涉案人的银行款项往往极快转走，亦与报称的业务性质不符，是典型洗黑钱手法。被捕人报称不认识，但曾到相同的公司提取贵金属，相信背后有犯罪集团操控，不排除有更多人被捕。发布：2022年10月26日4:41PM

香港海关将修订内部指引和加强培训以应对国安风险

香港海关将修订内部指引和加强培训以应对国安风险香港立法会3月全票三读通过俗称《基本法》23条立法草案的《维护国家安全条例草案》（以下简称《条例草案》），当中对《海关人员》下人员作出逮捕和搜查等执法权作出修订。香港海关关长何珮珊对此回应，将根据《条例草案》修订内部指引和加强培训，让前线人员更好地应对国安风险。综合网媒“香港01”和《星岛日报》等报道，何珮珊星期六（4月6日）在一档电视台节目上说，《条例草案》生效后也相应修订了香港《海关人员》条例，让前线人员更有效防范及阻止危害国家安全的物品流入香港。何珮珊说，海关将更新内部指引，让前线人员更好掌握修订后的条例内容，同时加强培训，让前线人员更了解新法例对他们维护国安工作的要求。在被问到携带《苹果日报》旧报纸、军事书籍等入境会否违法时，何珮珊称，一般书籍、书刊在香港法律上没有特别的进出口限制，如旅客携带可疑刑物，海关人员也合理怀疑刊物具煽动意图，在旅客没有合理辩解情况下，才会将个案通报执法单位。2024年4月6日4:59PM