高盛前高管婚外情对象的资产遭马国反贪会冻结

高盛前高管婚外情对象的资产遭马国反贪会冻结（早报讯）马来西亚反贪污委员会宣布，当局已冻结高盛集团前东南亚区董事长雷斯纳马来西亚婚外情对象罗哈娜在伦敦的1000万美元资产。雷斯纳涉及一马公司弊案，罗哈娜也是马来西亚付费电视寰宇卫视（Astro）的前总裁。马来西亚反贪会主席阿占巴基今天（3月1日）召开记者会指出，他们将向美国政府收集更多资料。“我们冻结罗哈娜总值1000万美元（约1355万新元）的资产，我们也将从美国收集更多资料。”他说：“如有需要，我们会再传召她录供。反贪会至今是援引‘2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）’调查罗哈娜。”美国司法部2018年11月提控高盛集团在马来西亚的投资银行前主管黄宗华、雷斯纳及刘特佐违反美国“反海外贿赂法”（FCPA），被控受贿及洗钱。黄宗华不认罪，但雷斯纳面对相同控状时认罪，他拥有的4400万美元（约5962万新元）也被充公。他也转而成为控方的重要证人。刘特佐遭马来西亚警方通缉后，目前下落不明。雷斯纳之前在美国纽约布鲁克林联邦法院供证时说，他和罗哈娜的婚外情从2003年持续至2013年。他2013年想与罗哈娜分手时，罗哈娜扬言将抖出雷斯纳参与一马公司案。雷斯纳于是在2013年于伦敦买了房子送给罗哈娜。反贪会之前已经两度传召罗哈娜。发布：2022年3月1日5:17PM

涉一马公司资金挪用案 高盛前主管上诉要求减刑

涉一马公司资金挪用案高盛前主管上诉要求减刑（早报讯）美国司法部日前裁定高盛集团前马国子公司主管黄宗华协助非法挪用一马公司资金的罪名成立，他于星期六（2月25日）提出上诉，要求减刑。综合《东方日报》和路透社报道，由于量刑听证会预计于3月9日举行，黄宗华代表律师要求法官宽大处理，将他在马来西亚的入狱刑期包括在刑罚内。黄宗华在2018年11月1日被美国当局逮捕前，曾在马国监狱服刑六个月。美国司法部于2018年11月提控黄宗华、雷斯纳及通缉逃犯刘特佐等三人违反美国的《反海外贿赂法》（FCPA）。黄宗华被指控协助前老板雷斯纳挪用一马公司资金，洗钱并贿赂官员。辩方则指出，黄宗华在案件中的角色作用微乎其微，唯一相反的主张是由高盛集团前东南亚区董事长雷斯纳提出的，显然令人难以置信。2020年10月，高盛同意支付29亿美元（约39亿新元），并在马国承认一项腐败指控，指一马发展公司侵吞数十亿美元和行贿华尔街银行，以换取业务合同。2022年4月，布鲁克林联邦法院的陪审团判黄宗华共谋抵触反贿赂法并进行洗钱活动，黄宗华将面临30年监禁。

高庭批准一马公司冻结纳吉账户 每月只准提领10万令吉

高庭批准一马公司冻结纳吉账户每月只准提领10万令吉（早报讯）马来西亚高庭批准一马公司和其子公司申请，发出单方冻结令，冻结前首相纳吉的资产，每月只准他提领10万令吉（约3.2万新元），以向其追讨6亿8100万美元资金。“当今大马”周三（2月9日）报道，一马公司和其子公司表示，上述折合约28亿4900万令吉的失款，最后流入纳吉的银行账户。报道引述《Theedgemarkets》，马国商业高庭司法专员阿丹慕斯塔法周二发出单方冻结令（ex-parteMarevainjunction），禁止纳吉转移涉及的资产，包括他放在银行或金融机构的资金，直到诉讼完结。不过，阿丹允许纳吉在冻结令有效期间，每月最多可从银行账户提领10万令吉，以应付日常开销。若纳吉需要提领更多金额，必须向一马公司的律师提出申请。针对纳吉可能反对和申请撤销冻结令，阿丹择订2月21日举行聆讯。这次申请由一马公司和全球多元投资有限公司（GlobalDiversifiedInvestmentCompanyLtd），以及其下三个单位提起。一马公司和前子公司SRC国际私人有限公司此前起诉纳吉等人，追讨230亿令吉资金。虽然主诉讼也涉及一马公司其他前董事和顾问，但这次的单方冻结令只是针对纳吉。高庭于2020年7月裁定，纳吉在SRC案的刑事失信、洗黑钱及滥用职权等七项罪名全部成立，必须坐牢12年，同时罚款2亿1000万令吉。上诉庭于去年12月驳回纳吉上诉，维持高庭的裁决。发布：2022年2月9日11:11AM

美法院勒令充公涉一马案前高盛银行家4370万美元现金

美法院勒令充公涉一马案前高盛银行家4370万美元现金（早报讯）美国地方法院勒令充公前高盛集团银行家莱斯纳4370万美元（约5878万新元）现金，以及他持有健身饮料公司CelsiusHoldingsInc的全部330万股股票。彭博社报道，莱斯纳（TimLeissner）已对参与一个马来西亚公司（1MDB）贿赂与洗钱案的指控认罪。一马公司是纳吉2009年出任马来西亚首相后，成立的马来西亚主权财富基金。美国联邦地区法官玛戈布罗迪星期五（3月3日）命令莱斯纳交出上述现金和股票，作为他早些时候对与一马案指控认罪的一部分刑罚。莱斯纳2018年6月被捕后，以2000万美元交保在外。他在同年8月认罪，并成为美国政府指控他的前高盛同僚黄宗华（RogerNg）的明星证人。另外，在美国地方法院宣布对莱斯纳的没收令的同一天，美国政府建议联邦地区法官玛戈布罗迪下令没收黄宗华3510万美元现金。在星期五提交的量刑建议中，纽约布鲁克林的联邦检察官说，根据黄宗华的罪行，他应被判处至少15年徒刑。黄宗华是唯一一个因为一马丑闻而在美国受审和定罪的前高盛雇员。去年4月，他因串谋贿赂外国官员和洗钱掠夺马来西亚主权财富基金而被定罪。莱斯纳的律师拒绝评论美国法官对莱斯纳发布的没收令，黄宗华的律师也没有立即回应置评询问。

马国联邦法院五司聆审纳吉提呈新证据申请

马国联邦法院五司聆审纳吉提呈新证据申请（早报讯）以马来西亚联邦法院首席大法官麦文为首的联邦法院五司，星期一（8月15日）开始审理前首相纳吉提呈的新证据，以决定是否重审纳吉被控挪用SRC国际公司4200万令吉（约1294万新元）资金的案件。“当今大马”报道，马国联邦法院预定审理此案的日期为8月15日至19日，以及8月23日至26日，总共九天。纳吉将提呈新证据，证明吉隆坡高庭法官纳兹兰涉及利益冲突，必须重申SRC案件。辩方主张，纳兹兰此前在马来亚银行担任法律顾问，而马来亚银行曾间接参与设立SRC公司以及贷款给一个马来西亚发展公司，因此纳兹兰审理SRC案件存在利益冲突。如果联邦法院驳回纳吉提呈新证据的申请，则将继续审理SRC案件的最终上诉，即是否撤销吉隆坡高庭对纳吉的罪成判决。吉隆坡高庭2020年7月裁定，纳吉在SRC案件中被控三项刑事失信罪、三项洗钱罪和一项滥权罪全部成立，被判入狱72年及罚款2.1亿令吉；刑期同时执行，纳吉实际上得坐牢12年。纳吉不服高庭判决并提出上诉，上诉庭于去年12月8日驳回纳吉的上诉后，他继续向联邦法院上诉。如果联邦法院终审也驳回纳吉的上诉，纳吉将成为马国首个被控及坐牢的前首相。发布：2022年8月15日10:41AM

两名前高盛同僚 为一马弊案在美国对簿公堂

两名前高盛同僚为一马弊案在美国对簿公堂（早报讯）美国高盛集团两名前同僚周三（2月16日）将在美国布鲁克林，为一个马来西亚发展公司（IMDB）庞大资金被盗对簿公堂。路透社报道，高盛前马来西亚投资银行业务主管黄宗华（RogerNg）被控串谋洗钱和违反反贿赂法。检察官周一致开场词时指控现年49岁的黄宗华协助洗白从IMDB挪用的资金，并从中获得3500万美金（约4700万新元）的秘密回扣。检察官周三将传唤一名关键证人，而这个人就是黄宗华的前上司——曾负责高盛东南亚业务的前高盛合伙人雷斯纳（TimLeissner）。美国司法部2018年11月提控黄宗华、雷斯纳和被通缉的刘特佐违反美国的《反海外贿赂法》（FCPA）。控状指高盛在2012年至2013年为一马公司承销三个债券项目集资65亿美元，刘特佐为中间人。这三人在美国和马来西亚被控为一马公司发行债券时收取近10%或约6亿美元佣金，比一般1%至2%的抽佣率高了许多。他们也涉嫌在发行债券时，不当挪用总额45亿美元的一马资金，其中16亿美元用来行贿。雷斯纳已在2018年对洗钱和贿赂罪名认罪，并表示同意配合美国政府的调查。黄宗华对指控不认罪。辩护律师在开场词中表示，黄宗华在雷斯纳和金融通缉犯刘特佐的串谋计划中并没有扮演任何角色。发布：2022年2月16日4:16PM