将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议

将设反洗钱监测分析机构反洗钱法修订草案提请初次审议此次提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（央视）

【欧洲理事会将成立反洗钱机构（AMLA）监督加密公司】

【欧洲理事会将成立反洗钱机构（AMLA）监督加密公司】6月30日消息，欧洲理事会本周三已就启动专门的反洗钱机构(AMLA)提案中的部分立场达成一致，将成立一个反洗钱机构以监督某些加密资产服务提供商或CASP。据悉，AMLA于2021年7月首次提出，并计划于2024年开始运作，该机构将成为首批有权监督欧洲大部分地区的洗钱活动的监管机构之一，与各国的金融情报部门协调并与当地监管机构合作。

反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构

反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。修订草案主要包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容。在适用范围方面，修订草案明确，反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。（中国新闻网）

【知情人士：印度加密公司的反洗钱规则即将正式化】

【知情人士：印度加密公司的反洗钱规则即将正式化】据印度政府部门三位高管称，印度加密货币交易所正在与政府进行谈判，以正式制定有关报告和监控非法交易（包括洗钱）的规则。金融情报部门已与印度加密货币交易所分享了一套建议规则，政府已在22财年对虚拟数字资产征收资本利得税和交易税。根据三位高管的说法，金融情报机构建议的规则包括：对客户进行适当KYC检查、交易监控、对员工进行防止洗钱的培训、产品风险审查、遵守金融行动特别工作组的旅行规则。旅行规则首先在美国推出，要求金融中介机构在资金转移过程中相互分享信息，以进行检查。此外，这些规则也将涵盖在印度运营的资产代币化公司。这类公司通常发行基于区块链的代币。

28 家印度加密货币服务提供商已在该国反洗钱部门注册

28家印度加密货币服务提供商已在该国反洗钱部门注册多达28家虚拟数字资产（VDA）或加密服务提供商已在印度金融情报机构（FIU）注册。今年3月，印度财政部规定，加密货币企业必须向印度反洗钱部门金融情报机构（FIU）注册，并遵守《防止洗钱法》（PMLA）规定的其他流程。印度财政部的答复还显示，"指导方针和报告要求适用于为印度市场提供服务的离岸加密货币交易所"，并将对不合规的离岸平台采取"PMLA下的适当行动"。

欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构

欧盟将在法兰克福设立反洗钱机构欧盟将在德国法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。新华社报道，欧盟理事会和欧洲议会代表星期四（2月22日）达成协议，决定在法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。这一新机构拟于2025年中期开始运作，将拥有400多名工作人员。欧盟理事会当天在一份声明中表示，新机构将成为欧盟反洗钱领域相关改革的核心，拥有监督、实施制裁等权力。欧盟委员会负责金融事务的委员玛丽德·麦吉尼斯说，欧盟将通过新机构降低相关领域的风险。欧盟层面一直缺乏反洗钱机构，只能依靠成员国监管机构执行相关政策，无法确保成员国之间充分合作。2021年7月，欧盟委员会提议设立一个反洗钱机构，以加强对欧盟境内金融犯罪的打击力度。此后，比利时、德国等九个欧盟成员国曾申请将这一机构设在本国。2024年2月23日10:40AM