【WazirX：印度执法局已解冻 WazirX 的银行账户】

【WazirX：印度执法局已解冻WazirX的银行账户】据印度加密货币交易所WazirX发文称，执法局(ED)一直在对16家金融科技公司和即时贷款应用程序进行调查。其中一些碰巧使用了WazirX平台。WazirX一直与调查人员合作，向他们提供使用WazirX平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件。经过深入的内部调查，WazirX注意到，大多数被ED寻求信息的用户已经被WazirX内部认定为可疑，并在2020-2021年被封锁。由于WazirX的积极合作和积极的反洗钱(AML)检查导致可疑账户被封锁，ED已解冻WazirX的银行账户。WazirX现在可以像往常一样继续其银行业务。金色财经此前报道，8月5日，Wazirx价值800万美元的银行资产被冻结。

印度再次指控 vivo 逃税 221 亿卢比

印度再次指控vivo逃税221亿卢比8月3日消息，今年7月初，印度金融犯罪打击机构突击搜查了vivo办公室，并封锁了119个与vivo印度业务及其关联公司相关的银行账户，这些账户在一周后获得解冻。然而据路透社今日报道，印度税务情报局又声称发现了vivo的逃税行为，涉及价值 221亿印度卢比（约19.05亿元人民币），并向vivoIndia发出了说明理由通知。vivo目前还没有就该指控进行回应。——ITho me

印度全国范围突击搜查中企 vivo：正配合提供所需信息

印度全国范围突击搜查中企vivo：正配合提供所需信息印度在全国44个地点突击搜查中国手机厂商vivo及其他相关公司。vivo周二晚回应称，vivo正在配合印度相关部门，作为一家负责任的企业，vivo在印度严格遵守当地的所有法律法规。根据环球时报引述印度新德里电视台报道，印度执法局当天在全国44个地点突击搜查中国手机厂商vivo及其他相关公司，称要调查其是否从事所谓洗钱活动。vivo就此事回应媒体称：“vivo正在配合印度相关部门，为他们提供所需的所有信息。作为一家负责任的企业，我们在印度严格遵守当地的所有法律法规。”据报道，这次针对中企的搜查分布在印度比哈尔邦、贾坎德邦、北方邦、喜马偕尔邦、中央邦和旁遮普邦等地。大约两个月前，在对另一家中国手机厂商小米以涉嫌违反外汇管理法为由采取司法行动后，印度企业事务部的文件即显示，印度政府正在调查vivo等在印中资企业可能存在的“不当财务行为”。报道还称，印度政府部门早在今年4月就曾对vivo启动了关于“所有权架构和财务报告方面是否存在重大违规行为”的调查，不过一直未披露有关调查的具体内容和结果。印度执法局尚未公布关于搜查行动的任何细节。据印度《经济时报》周二引述消息人士称，最早是由印度中央调查局对vivo展开调查，随后因涉嫌违反《防止洗钱法》由印度执法局接手调查。报道称，该公司在查谟和克什米尔邦的经销商稍早时候已在接受相关执法部门的审查，印度政府称发现该公司至少有两名股东提交了伪造的文件与错误的地址。环球时报在报道中说，自2020年6月中印加勒万河谷冲突发生后，双方关系一度趋于紧张，印度一些部门将打压重点逐渐转移到在印度的中国企业。2021年底，印度税务部门对小米、OPPO等企业进行搜查；今年2月，印度电子和信息技术部以安全威胁为由对54款App下达禁令，其中多为中国企业产品。此外，印度企业事务部正着手审查500多家在印中企的账目，除中兴和vivo外，小米、OPPO、华为、阿里巴巴等在印设有运营单位的企业也在审查之列。发布：2022年7月6日9:06AM

【尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，50 多个银行账户被冻结】

【尼日利亚金融科技巨头Flutterwave被指控洗钱，50多个银行账户被冻结】一份报告称，肯尼亚资产追回机构（ARA）最近收到高等法院的命令，冻结持有近6000万美元的银行账户，该机构认为这些账户是洗钱的。账户被冻结的公司包括尼日利亚金融科技独角兽Flutterwave，它经营着50多个银行账户。此外，该机构声称Flutterwave违反了肯尼亚的国家支付系统法律，该法律禁止在未经肯尼亚中央银行授权的情况下提供支付服务平台。据报道，ARA调查员IsaacNakitare已于4月4日获得搜查和检查Flutterwave银行账户的命令。

【加拿大总理撤销紧急法案，相关银行账户已开始解冻】

【加拿大总理撤销紧急法案，相关银行账户已开始解冻】2月24日，加拿大总理JustinTrudeau宣布，他将废除用于冻结与加拿大“自由车队”抗议者有关的210个银行账户的800万美元的紧急法案。Trudeau一次电视新闻发布会上表示，“我们相信，现有的法律和细则现在足以保证人们的安全”。据悉，Trudeau政府已于2月23日开始解冻银行账户。财政部助理副部长IsabelleJacques告诉国会议员委员会：“绝大多数账户都在解冻过程中，要看加拿大皇家骑警可能掌握的任何新信息。”此前消息，加拿大总理JustinTrudeau政府使用紧急权力，银行和其他金融服务提供商被授权在没有法院命令的情况下冻结或暂停与卡车司机车队有关的账户，并被免除这样做的民事责任。（Cointelegraph）

【印度执法局在Morris Coin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产】

【印度执法局在MorrisCoin加密货币欺诈案中附加价值1.4亿卢比的资产】7月12日消息，周一，印度执法局（ED）表示，根据《防止洗钱法》（PMLA），已在MorrisCoin加密货币诈骗案中附加1.4亿卢比的资产，所附资产包括FlywithmeMobileLLP（由NishadK拥有的公司）的银行账户余额，以及NishadK相关人员用犯罪所得购买的不动产。此外，附加的财产包括科钦一家医院FlywithmeApp银行账户的余额，以及泰米尔纳德邦52英亩的农地。在调查过程中，已经确定NishadK通过他的多家公司，如LongRichGlobal、LongRichTechnologies和MorrisTradingSolutions，诱导投资者投入存款，以推出MorrisCoin加密货币。早些时候，ED扣押了价值3.672亿卢比的动产和不动产。StoxglobalBrokersPvtLtd的董事总经理AbdulGafoor于3月24日被捕。ED已经对六名被告提出指控，涉案总额目前为5.072亿卢比。