FTX创办人否认尝试欺诈

FTX创办人否认尝试欺诈（早报讯）加密货币交易平台FTX创办人弗里德否认欺诈，并称自己也因为FTX破产而几乎一无所有。据路透社、彭博社和英国广播公司（BBC）报道，弗里德（SamBankman-Fried）星期三（11月30日）通过视频连线，在《纽约时报》DealBook峰会上接受专栏作家索尔金（AndrewRossSorkin）采访时说，他并非有意将FTX的客户资金，与他拥有的交易公司AlamedaResearch的资金放在一起，并认为自己不应承担任何刑事责任。弗里德回答提问时说，他没有故意误导投资者，“我从来没有试图欺诈”。然而，他多次被问及FTX和其他机构包括Alameda之间的资金流动细节时，他对细节的描述并不完整。他否认自己完全知道Alameda在FTX所扮演的角色，并声称他对这则信息感到意外。他也否认自己从FTX转移了任何个人资金，并说他现在几乎一无所有。他说自己现在只剩下一张信用卡，关联的银行账户上有10万美元（约13万6000新元）。30岁的弗里德在巴哈马群岛连线。这是自FTX上个月破产后，弗里德首次“公开露面”。他的律师曾建议他不要公开发言，但他选择不理会他们。路透社曾引述消息人士报道，弗里德将100亿美元的FTX客户资金，秘密转移到Alameda。消息人士也说，至少10亿美元的客户资金从FTX平台上消失。弗里德曾在11月告诉路透社，FTX并没有进行秘密转账。发布：2022年12月1日4:26PM

【SBF：FTX客户在Alameda账户存入超50亿美元，无法解释资金去向】

【SBF：FTX客户在Alameda账户存入超50亿美元，无法解释资金去向】12月4日消息，SBF表示，他无法解释FTX客户向AlamedaResearch的银行账户发送的数十亿美元发生了什么。据悉，一些FTX客户通过将钱电汇到Alameda控制的银行账户进行存款，目的是将这笔钱用于为他们的FTX账户提供资金。SBF称，这是该交易所早期遗留的问题，当时FTX没有自己的银行账户。SBF表示，随着时间的推移，FTX客户在这些Alameda账户中存入了超过50亿美元。现在这些资金都没有了。SBF解释称，美元可以相互替代。所以这不像这里有这张1美元的钞票，你可以从头到尾追踪。你得到的只是综合性的，各种形式的资产。华尔街日报分析表示，SBF言论表明，流入Alameda银行账户的FTX客户资金可能记录在两个地方——既作为FTX客户资金，也作为Alameda交易头寸的一部分。这种重复计算会在FTX和Alameda的资产负债表中造成巨大漏洞，因为资产实际上并不存在。SBF否认重复计算影响了FTX的财务状况，但承认Alameda的负债可能没有完整记录。此外，SBF表示，由于内部系统存在缺陷，他没有意识到Alameda在FTX的交易规模。SBF也并未排除FTX违反其服务条款的可能性。

FTX被曝用数十亿客户资金回购币安股权

FTX被曝用数十亿客户资金回购币安股权彼得-伊斯顿（PeterEaston）是圣母大学（UniversityofNotreDame）的一名会计学教授，他受雇于美国司法部（DOJ），负责追踪Alameda与FTX之间的数十亿美元交易，这也是正在进行的山姆-班克曼-弗里德（SamBankman-Fried）审判的一部分。当法庭问及FTX是否动用过用户押金时，Easton说："哦，是的。据报道，这位教授证实这些用户押金被重新投资到企业和房地产中，用于政治献金和捐赠给慈善机构。"这些存款被用于回购Binance在FTX的股份。"超过10亿美元来自FTX交易所的客户资金，"伊斯顿周三作证时说。2019年，作为两家公司战略合作的一部分，Binance向FTX投资了一笔金额未公开的资金。当时刚刚起步的FTX每日交易额为5亿美元，与高峰期的500多亿美元相去甚远。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1391037.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1391037.htm

SBF前女友承认合谋挪用FTX客户资金：“我知道这是错误的 很抱歉”

SBF前女友承认合谋挪用FTX客户资金：“我知道这是错误的很抱歉”我们为了掩盖Alameda的借款规模和Alameda向FTX高管和关联方提供的数十亿美元贷款的事实，特地制作了没有问题的资产负债表来掩盖这些事实。我知道这是错的。华尔街见闻此前提及，美国纽约南区检察官DamianWilliams12月21日晚间在一份声明中表示，已起诉CarolineEllison和FTX联合创始人GaryWang，两人都对指控认罪。检察官表示，Ellison已经承认了7项指控，涉及电信诈骗、商品诈骗、证券诈骗、洗钱；而Wang则承认了4项指控，涉及电信诈骗、商品诈骗、证券诈骗。根据量刑标准，Ellison和Wang将分别面临最高110年和50年的监禁。在Wang的认罪听证会上，Wang表示，他“被指示”修改FTX平台的代码，他知道这些代码会赋予Alameda特权，且会误导客户和投资者，他知道错了，但并未说明是谁给他的指示。媒体报道称，作为认罪协议的一部分，Ellison和Wang将与检方合作，他们的证词表明，SBF曾经的两名亲密伙伴可能会在审判SBF时作为检方证人出庭。“我们知道SBF干的事，我们知道错了”此前媒体分析指出，导致全球第三大加密货币交易所FTX崩溃的源头是，FTX借给了其姐妹对冲基金公司AlamedaResearch约100亿美元的客户资产作为风投资金，导致其80亿美元的漏洞。在11月16日，SBF说FTX没有对客户资产进行投资，挪用客户资产进行投资的是Alameda，Alameda在用户不知情的情况下提取了数十亿美元，并试图掩盖这一切。对此，Ellison在听证会上表示，从2019年到2022年，她和SBF共同谋划了这一切，Alameda可以在FTX的账户中获得无限制的信贷额度，且无需提供抵押品，没有负余额：我知道Alameda可以访问FTX.com，实际上，SBF的这种安排允许Alameda获得无限制的信贷额度，且无需提供抵押品，没有负余额，也不受FTX.com清算协议或者追加保证金的影响。如果Alameda的FTX账户在某些特定货币上有存在大量的负余额，这意味着Alameda正在借用FTX的客户存入的资金。Ellison称为了掩盖Alameda的借款规模，以及Alameda向FTX高管和关联方提供的数十亿美元贷款的事实，她和SBF特地制作了没有问题的资产负债表同时，Ellison表示她对所发生的一切深表歉意，并补充说她正在帮助客户追回资产。Wang也表示，他知道自己的所作所为是错误的。媒体报道称，根据法庭记录显示，Ellison听证会的笔录最初是完全保密的，因担心一旦披露她与美国检方的的合作，可能会阻碍SBF从巴拿马引渡回美国。12月12日，SBF在巴哈马首都拿骚被捕，12月19日因巴哈马监狱条件太恶劣，SBF同意引渡回美国，并于12月21日抵达美国，12月22日，SBF首次在美国法院出庭，缴纳2.5亿美元“史上最高保证金”后，SBF被准在“父母家”监视居住。...PC版：https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1336195.htm手机版：https://m.cnbeta.com.tw/view/1336195.htm

【FTX 高管曾在破产前通知巴哈马官方，客户资金已被用于弥补 Alameda 损失】

【FTX高管曾在破产前通知巴哈马官方，客户资金已被用于弥补Alameda损失】2022年12月15日09点18分12月15日消息，巴哈马法院记录显示，FTX巴哈马运营实体联合首席执行官RyanSalame于11月9日FTX破产前通知巴哈马证券委员会，FTX客户资金已用于弥补AlamedaResearch的损失。RyanSalame认定SBF和另外两名FTX高管可能对此负责，这一情况随后被举报给巴哈马警方，并最终任命了清算人。

【FTX前营销负责人：SBF此前一直谎称FTX没有动用客户资金】

【FTX前营销负责人：SBF此前一直谎称FTX没有动用客户资金】11月20日消息，FTX前营销负责人NathanielWhittemore近日在CoinDesk播客节目中表示，SBF此前反复承诺FTX没有动用客户资金，但“这是一个谎言”。Whittemore表示，他和交易所的大多数其他员工都不知道有关FTX挪用客户资金的欺诈行为。员工们被蒙在鼓里，他们中的许多人（尤其是FTX的非美国员工）把交易所当成银行使用，不知道自己的积蓄被挥霍殆尽。Whittemore说，币安放弃对FTX的救助后，“你可以想到普通FTX员工心情是多么的悲痛。那时，他们似乎不单单是可能失业，还可能面临所有积蓄化为乌有。”