马国再追回9320万令吉一马资产

马国再追回9320万令吉一马资产马来西亚政府宣布，警方从一马公司（1MDB）前法律顾问卢爱璇手中，再追回约9320万令吉（约2711万新元）的一马公司资产。警方接下来可能让卢爱璇成为控方证人。副警察总长阿育汉星期一（9月4日）在记者会上透露，警方相信卢爱璇厌倦逃亡生活，才选择回国自首并配合警方调查。他说，卢爱璇带着警方前往吉隆坡武吉白沙罗的一所豪宅搜证，警方在那里起获大批与一马公司弊案有关的贵重物品。阿育汉说，警方查扣的物品包括名牌手提包、名表、现金，以及位于美国纽约、英国伦敦、瑞士与新加坡的房产。他说，初步调查显示，卢爱璇2021年5月担任一马公司的法律顾问和集团策略执行董事，每月薪金4万令吉。他指出：“警方调查发现，嫌犯2022年11月份在英国成立一家房产金融公司，并与刘特佐共同开设一个银行户头。这个户头共接受过五次汇款，金额约1600万美元（约2167万新元）。”他说，警方调查工作还在进行中，接下来不排除让卢爱璇转为控方证人。卢爱璇是在逃富商刘特佐的亲信，也是一马公司案的关键人物之一。马国法庭今年初批准控方申请，充公卢爱璇的两辆豪华车和2万2600令吉资金。卢爱璇在2018年5月第14届全国大选前离开马国后就下落不明。内政部长赛夫丁今年7月12日证实，卢爱璇已经返回马国并遭吉隆坡警方逮捕。卢爱璇也透过律师表明愿意配合当局调查。

一马公司起诉沙特油企等 索偿逾18亿美元

一马公司起诉沙特油企等索偿逾18亿美元一个马来西亚发展有限公司（一马公司，1MDB）指沙特阿拉伯石油企业沙特国际石油公司，以及英国一家律师事务所协助前首相纳吉挪用18亿3000万美元（约24亿6800万新元）的一马公司资金。据“星报网”报道，一马公司5月7日向吉隆坡高庭提出诉状，指沙特国际石油公司首席投资官马奥尼，以及英国的伟凯律师事务所（White&CaseLLP）协助纳吉、一马公司前执行董事唐健志与逃亡商人刘特佐，挪用上述一马资金。一马公司指纳吉等人、沙特国际石油公司，以及伟凯律师事务所在2009年至2011年间安排的一马公司与沙特国际石油公司的合资企业完全是骗局，这导致一马公司损失18亿3000美元。一马公司要求法庭宣判沙特国际石油公司与伟凯律师事务所各赔偿3300万美元。一马公司也要求18亿3000美元的损害赔偿、利息、费用和法庭认为适当的其他补偿。2024年5月23日10:03PM

高盛前高管婚外情对象的资产遭马国反贪会冻结

高盛前高管婚外情对象的资产遭马国反贪会冻结（早报讯）马来西亚反贪污委员会宣布，当局已冻结高盛集团前东南亚区董事长雷斯纳马来西亚婚外情对象罗哈娜在伦敦的1000万美元资产。雷斯纳涉及一马公司弊案，罗哈娜也是马来西亚付费电视寰宇卫视（Astro）的前总裁。马来西亚反贪会主席阿占巴基今天（3月1日）召开记者会指出，他们将向美国政府收集更多资料。“我们冻结罗哈娜总值1000万美元（约1355万新元）的资产，我们也将从美国收集更多资料。”他说：“如有需要，我们会再传召她录供。反贪会至今是援引‘2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）’调查罗哈娜。”美国司法部2018年11月提控高盛集团在马来西亚的投资银行前主管黄宗华、雷斯纳及刘特佐违反美国“反海外贿赂法”（FCPA），被控受贿及洗钱。黄宗华不认罪，但雷斯纳面对相同控状时认罪，他拥有的4400万美元（约5962万新元）也被充公。他也转而成为控方的重要证人。刘特佐遭马来西亚警方通缉后，目前下落不明。雷斯纳之前在美国纽约布鲁克林联邦法院供证时说，他和罗哈娜的婚外情从2003年持续至2013年。他2013年想与罗哈娜分手时，罗哈娜扬言将抖出雷斯纳参与一马公司案。雷斯纳于是在2013年于伦敦买了房子送给罗哈娜。反贪会之前已经两度传召罗哈娜。发布：2022年3月1日5:17PM

查封灵感大厦 马国反贪会也调查达因海外资产

查封灵感大厦马国反贪会也调查达因海外资产马来西亚反贪污委员会除了查封前财政部长达因家族的灵感大厦，目前正调查与达因有关的海外资产。调查重点包括达因如何取得这些资产。据《马来西亚前锋报星期刊》引述消息来源指出，政府目前对达因的调查重点是：他如何购得这些资产和业务。消息人士说：“除了灵感大楼灵感大厦，当局也调查与达因相关的海外酒店及银行机构等房地产。反贪会目前已经确认一些（达因拥有的）房地产、银行或企业，还有一些有待确认，特别是国外（资产）。”反贪会主席阿占巴基证实这项调查进展，但拒绝进一步评论评论此案。据了解，反贪会调查发现灵感大厦持有者是达因的妻子和儿子拥有的公司，之后就宣布查封。阿占巴基早前透露，反贪会查封灵感大厦，是为了防止大厦在案件调查期间转手。反贪会绝不干扰大厦正常运作。他说：“当我们调查贪污与滥权指控时若涉及房地产，我们可援引《2009年反贪会法令》向副检察官提出申请，以查封相关房地产。”他强调，反贪会的调查长期以来一直采用同样的程序，因此灵感大厦遭查封并非特殊个案。反贪会的查封行动相信与1997年一起涉及23亿令吉（约6亿5700万新元）的交易有关。当时正值亚洲金融危机，与巫统关系密切的马友乃德集团（UEM）收购玲珑集团（RenongGroup）32.6%股权，引发投资者抛售股份并造成吉隆坡综合指数一度下跌20%。达因被指是这起交易的操盘手。2023年12月24日5:29PM

一马公司案续审 纳吉将被带到吉隆坡高庭受审

一马公司案续审纳吉将被带到吉隆坡高庭受审（早报讯）马来西亚前首相纳吉星期二（8月23日）进入加影监狱服刑后，星期四（8月25日）将首次离开监狱前往吉隆坡高庭面对一个马来西亚发展有限公司（一马公司，1MDB）案的审讯。纳吉在一马公司案总共被控25项贪污和洗钱罪名，此案涉案金额22亿8000万令吉（约7亿新元）。此案主控官莫哈末慕斯达法副检察司接受财经媒体“TheEdge”访问时说，案件星期四上午在吉隆坡高庭续审，承审法官是柯林劳伦斯。“（吉隆坡高庭）可能向监狱发出庭令（好让纳吉离开监狱前往法庭）。”纳吉目前还有四起案件在吉隆坡高庭审理或等待审理，涉案金额近90亿令吉（约28亿新元）。这些案件除了一马公司案，还有涉案金额2700万令吉的SRC公司加控三项洗钱罪名案，以及66亿令吉的阿布扎比国际石油投资公司（IPIC）失信案，还有被控窜改《一马公司审计报告》案。换言之，纳吉接下来将经常往返吉隆坡高庭与监狱。发布：2022年8月24日6:21PM

高庭批准一马公司冻结纳吉账户 每月只准提领10万令吉

高庭批准一马公司冻结纳吉账户每月只准提领10万令吉（早报讯）马来西亚高庭批准一马公司和其子公司申请，发出单方冻结令，冻结前首相纳吉的资产，每月只准他提领10万令吉（约3.2万新元），以向其追讨6亿8100万美元资金。“当今大马”周三（2月9日）报道，一马公司和其子公司表示，上述折合约28亿4900万令吉的失款，最后流入纳吉的银行账户。报道引述《Theedgemarkets》，马国商业高庭司法专员阿丹慕斯塔法周二发出单方冻结令（ex-parteMarevainjunction），禁止纳吉转移涉及的资产，包括他放在银行或金融机构的资金，直到诉讼完结。不过，阿丹允许纳吉在冻结令有效期间，每月最多可从银行账户提领10万令吉，以应付日常开销。若纳吉需要提领更多金额，必须向一马公司的律师提出申请。针对纳吉可能反对和申请撤销冻结令，阿丹择订2月21日举行聆讯。这次申请由一马公司和全球多元投资有限公司（GlobalDiversifiedInvestmentCompanyLtd），以及其下三个单位提起。一马公司和前子公司SRC国际私人有限公司此前起诉纳吉等人，追讨230亿令吉资金。虽然主诉讼也涉及一马公司其他前董事和顾问，但这次的单方冻结令只是针对纳吉。高庭于2020年7月裁定，纳吉在SRC案的刑事失信、洗黑钱及滥用职权等七项罪名全部成立，必须坐牢12年，同时罚款2亿1000万令吉。上诉庭于去年12月驳回纳吉上诉，维持高庭的裁决。发布：2022年2月9日11:11AM