马国警方与反贪会追查机场扣人案

马国警方与反贪会追查机场扣人案马来西亚反贪污委员会证实，针对吉隆坡国际机场移民局官员扣留中国女游客事件，反贪会已经向旅游、艺术及文化部长张庆信，以及两名中国女子录取口供，并开始调查涉案的移民局官员。雪兰莪警方已向22人录取口供。反贪会星期二（7月4日）发文告说，查案人员锁定一名自称能为无法入境的外国人“解决问题”的马国籍中介，这名中介据称事发时向中国女游客索讨1万8000令吉（约5200新元）以摆平此事。文告指这名中介之前都在吉隆坡国际机场一带活动。反贪会强调，势必严肃对待最近在吉隆坡国际机场发生的涉及中国公民的贪污问题。“我们正进行全面调查。”据《大都会日报》星期二报道，雪兰莪总警长胡申透露，警方已经收到四份相关投报，并已向22人录取口供。胡申说：“22名录供者包括四名报案者、12名移民局官员、四名马国机场控股公司（MAHB）辅警，以及两名旅行社员工。”他说：“警方尚未决定以何种罪名调查此案。警方调查报告在星期二提交给总检察署以征求意见和决定。”

马国反贪会冻结土团党银行户头

马国反贪会冻结土团党银行户头（早报讯）马来西亚反对党土著团结党透露，土团党的银行户头已遭反贪污委员会（反贪会）冻结。这是首相安华领导的联合政府上台以来，首次有反对党银行户头遭冻结。土团党最高理事法益斯星期三（2月1日）向“当今大马”证实，土团党的银行户头已遭冻结。匿名消息人士星期三告诉“自由今日大马”，反贪会是援引《2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）》调查此案及冻结土团党银行户头。发布：2023年2月1日3:55PM

找慕尤丁助查？马国反贪会仅证实传召多名证人

找慕尤丁助查？马国反贪会仅证实传召多名证人（早报讯）马来西亚反贪会冻结土著团结党银行账户后，传闻将传召土团党主席慕尤丁问话。反贪会主席阿占巴基仅证实，反贪会正在传召多名证人助查。根据反贪会星期二（2月14日）向“当今大马”发出的文告，阿占巴基证实案件正在调查，并且正在传召多名证人。他希望公众可以给予反贪会空间调查，不要对本案多加揣测，并强调“反贪会将会专业和透明地调查，不会偏袒任何一方”。文告并没有证实或否认被传召者是否包括慕尤丁。星期二早前，《新海峡时报》报道称，反贪会预料会传召慕尤丁问话。马来西亚举行第15届大选后，土团党面对选举资金来历可疑的调查。不愿具名的反贪会消息人士告诉“当今大马”，反贪会在调查土团党涉嫌向10名发展商收取超过3亿令吉（约9136万新元）的指控。虽然土团党之前公开2020年和2021年的账目，试图以正视听，但反贪会后来披露，已冻结土团党的两个账户。慕尤丁之前表明将致函反贪会，要求解冻土团党的银行账户。他坚称在出任首相期间，土团党没有收取任何不当资金。

马国反贪会查封前财长达因家族大厦

马国反贪会查封前财长达因家族大厦马来西亚反贪污委员会调查今年5月调查前财政部长达因涉嫌挪用23亿令吉（约6亿5600万新元）资金案之后，已经查封达因家族在吉隆坡市区的灵感大楼。据马国第三电视台（TV3）报道，灵感大楼位于吉隆坡宾惹路（JalanBinjai），目前由达因家族拥有。根据反贪会发出的查封令，当局星期一（12月18日）查封这座大楼。查封令是由反贪会的阿末阿克兰副检察司根据2009年反贪会法令发出的。反贪会主席阿占巴基已向电视台证实这项消息。灵感大楼是马国第七高的大楼，具有很好的商业价值。据了解，达因的办公室也位于大楼内。85岁的达因与前首相马哈迪关系密切。马哈迪1981年至2003年首次担任首相期间，达因曾在1984年7月至1991年3月，以及1999年1月至2001年5月两度担任财政部长。马哈迪2018年再次担任首相时，达因也曾担任国家元老精英委员会主席。委员会曾多次在灵感大楼开会。达因也曾在2019年4月代表马哈迪政府与中国谈判东海岸铁路（东铁）等一系列中资建设项目。2023年12月21日10:57PM

马国去年发生近万起电商诈骗案

马国去年发生近万起电商诈骗案（早报讯）马来西亚冠病疫情期间的电商领域蓬勃发展，但也衍生许多以虚假货物或服务进行的电商诈骗案。警方去年共接获9574起这类投报，涉案金额约7408万令吉（约2345万新元）。武吉阿曼警察总部全国商业罪案调查部总监卡马鲁丁今天发布声明，透露警方打击这类罪案的成果。他说，警方今年1月至3月也接获2070起类似投报，涉案金额约2668万令吉。他说，警方上个月针对电商诈骗案在全国各地展开多次突击行动，取缔六个涉案的诈骗呼叫中心，逮捕66名诈骗团伙成员，以及1433名钱骡。他说，警方完成调查后，将提控所有1499名被捕者。他表示，警方是援引刑事法典的诈骗及非法转移财物等条文，以及1955年微型罪案法令调查这些案件。卡马鲁丁说，警方去年一整年至昨天（5月10日）共逮捕3万1438名钱骡，并提控其中1万2659人。他指出，警方调查发现，钱骡将自动提款卡交给犯罪团伙，或将网上银行的登入信息告诉团伙，让团伙得以利用钱骡的银行账户转移受害人的款项，因此钱骡可说是这类罪案的同谋。他说，警方也发现，钱骡除了涉及个人银行户头，也有人利用公司的银行户头进行这类勾当。“这些人在银行开户时已知道不能将户头信息泄漏给第三方，但他们仍明知故犯。”发布：2022年5月11日6:23PM

查封灵感大厦 马国反贪会也调查达因海外资产

查封灵感大厦马国反贪会也调查达因海外资产马来西亚反贪污委员会除了查封前财政部长达因家族的灵感大厦，目前正调查与达因有关的海外资产。调查重点包括达因如何取得这些资产。据《马来西亚前锋报星期刊》引述消息来源指出，政府目前对达因的调查重点是：他如何购得这些资产和业务。消息人士说：“除了灵感大楼灵感大厦，当局也调查与达因相关的海外酒店及银行机构等房地产。反贪会目前已经确认一些（达因拥有的）房地产、银行或企业，还有一些有待确认，特别是国外（资产）。”反贪会主席阿占巴基证实这项调查进展，但拒绝进一步评论评论此案。据了解，反贪会调查发现灵感大厦持有者是达因的妻子和儿子拥有的公司，之后就宣布查封。阿占巴基早前透露，反贪会查封灵感大厦，是为了防止大厦在案件调查期间转手。反贪会绝不干扰大厦正常运作。他说：“当我们调查贪污与滥权指控时若涉及房地产，我们可援引《2009年反贪会法令》向副检察官提出申请，以查封相关房地产。”他强调，反贪会的调查长期以来一直采用同样的程序，因此灵感大厦遭查封并非特殊个案。反贪会的查封行动相信与1997年一起涉及23亿令吉（约6亿5700万新元）的交易有关。当时正值亚洲金融危机，与巫统关系密切的马友乃德集团（UEM）收购玲珑集团（RenongGroup）32.6%股权，引发投资者抛售股份并造成吉隆坡综合指数一度下跌20%。达因被指是这起交易的操盘手。2023年12月24日5:29PM