美法院勒令充公涉一马案前高盛银行家4370万美元现金

美法院勒令充公涉一马案前高盛银行家4370万美元现金（早报讯）美国地方法院勒令充公前高盛集团银行家莱斯纳4370万美元（约5878万新元）现金，以及他持有健身饮料公司CelsiusHoldingsInc的全部330万股股票。彭博社报道，莱斯纳（TimLeissner）已对参与一个马来西亚公司（1MDB）贿赂与洗钱案的指控认罪。一马公司是纳吉2009年出任马来西亚首相后，成立的马来西亚主权财富基金。美国联邦地区法官玛戈布罗迪星期五（3月3日）命令莱斯纳交出上述现金和股票，作为他早些时候对与一马案指控认罪的一部分刑罚。莱斯纳2018年6月被捕后，以2000万美元交保在外。他在同年8月认罪，并成为美国政府指控他的前高盛同僚黄宗华（RogerNg）的明星证人。另外，在美国地方法院宣布对莱斯纳的没收令的同一天，美国政府建议联邦地区法官玛戈布罗迪下令没收黄宗华3510万美元现金。在星期五提交的量刑建议中，纽约布鲁克林的联邦检察官说，根据黄宗华的罪行，他应被判处至少15年徒刑。黄宗华是唯一一个因为一马丑闻而在美国受审和定罪的前高盛雇员。去年4月，他因串谋贿赂外国官员和洗钱掠夺马来西亚主权财富基金而被定罪。莱斯纳的律师拒绝评论美国法官对莱斯纳发布的没收令，黄宗华的律师也没有立即回应置评询问。

一马弊案重要人物 马国政府证实黄宗华入境

一马弊案重要人物马国政府证实黄宗华入境马来西亚内政部证实，当局之前向美国申请引渡的前高盛集团马国籍银行家黄宗华，目前已抵达马国协助当局调查。内政部长赛夫丁星期一（10月9日）告诉媒体，当局是为了起回遭挪用的一马公司资产。他说，目前还不知道黄宗华将在马国逗留多久。“这必须看执法单位的调查进度和结果才能确定。”马国警察总长拉扎鲁丁告诉马新社，警方是首个调查黄宗华的执法单位。黄宗华于2018年11月在马国被捕，马国政府当时同意先将他引渡到美国，美国则同意案件审结后让马国引渡黄宗华。黄宗华2022年4月8日在美，今年3月9日在美国纽约联邦法院被判10年徒刑。法庭也批准马国引渡黄宗华，待他返美后才入狱服刑。根据控状，高盛2012年至2013年为一马公司三次发行债券时，募得65亿美元（约89亿新元）资金。这些资金中的45亿美元通过贿赂和回扣的方式，转移给马国和阿布扎比的政府官员及银行高管。高盛从中赚取6亿美元费用，黄宗华则获得3500万美元回扣。新加坡金融管理局今年9月5日宣布，在证券与期货法令下进行任何受监管的活动，也禁止他在财务顾问法令下提供任何金融咨询服务。他也永久禁止参与资本市场和金融咨询服务公司的管理、担任董事或成为大股东。马国2018年除了提控黄宗华，也提控一马公司弊案的关键人物刘特佐。不过刘特佐目前仍逍遥法外。

高盛前马国高官黄宗华将被引渡回马受审

高盛前马国高官黄宗华将被引渡回马受审涉一个马来西亚发展有限公司（1MDB）贪腐案的前高盛银行高管黄宗华，将被引渡回马来西亚面对一马公司相关指控。。路透社报道，美国纽约市布鲁克林首席地区法官布罗迪星期四（10月5日）命令黄宗华，于星期五（6日）向美国法警署自首，以便把他移交给马来西亚执法部门。检察官早些时候致信法官布罗迪说，黄宗华将被要求回返美国以开始服刑。信中称黄宗华的律师对拟议的时间表表示同意。黄宗华的律师没有立即回应置评请求。黄宗华向法警署自首的日期原为9月6日，过后被推迟。美国检察官当时说，他们需要更多时间与吉隆坡讨论让黄宗华到马来西亚受审的安排。新加坡金融管理局9月5日对黄宗华发出终身禁止令。根据金管局文告，黄宗华将禁止在证券与期货法令下进行任何受监管的活动，同时也禁止他在财务顾问法令下提供任何金融咨询服务。此外，他也将在这两项法令下，永久被禁止参与资本市场和金融咨询服务公司的管理、担任董事或成为大股东。金管局认为黄宗华严重行为失当，若让他继续执业将违背公众利益。黄宗华去年4月8日在美国被定罪，今年3月9日被美国法庭判处10年监禁。法庭发现于2009年至2014年期间，黄宗华与其他人，包括高盛集团新加坡前主管雷斯纳（TimLeissner）合谋，把从挪用的数10亿美元“洗白”。这笔资金是通过由高盛集团及子公司和关联公司承销的三笔债券发行交易筹集所得。作为此计划的一部分，黄宗华和他的同谋贿赂了马来西亚和阿布扎比的政府官员，以获得并保留一马公司的业务。他们还密谋规避高盛集团在三笔债券发行交易和其他一马公司交易中的内部会计管控。黄宗华是马来西亚公民，曾担任高盛马来西亚投资银行业务主管。

两名前高盛同僚 为一马弊案在美国对簿公堂

两名前高盛同僚为一马弊案在美国对簿公堂（早报讯）美国高盛集团两名前同僚周三（2月16日）将在美国布鲁克林，为一个马来西亚发展公司（IMDB）庞大资金被盗对簿公堂。路透社报道，高盛前马来西亚投资银行业务主管黄宗华（RogerNg）被控串谋洗钱和违反反贿赂法。检察官周一致开场词时指控现年49岁的黄宗华协助洗白从IMDB挪用的资金，并从中获得3500万美金（约4700万新元）的秘密回扣。检察官周三将传唤一名关键证人，而这个人就是黄宗华的前上司——曾负责高盛东南亚业务的前高盛合伙人雷斯纳（TimLeissner）。美国司法部2018年11月提控黄宗华、雷斯纳和被通缉的刘特佐违反美国的《反海外贿赂法》（FCPA）。控状指高盛在2012年至2013年为一马公司承销三个债券项目集资65亿美元，刘特佐为中间人。这三人在美国和马来西亚被控为一马公司发行债券时收取近10%或约6亿美元佣金，比一般1%至2%的抽佣率高了许多。他们也涉嫌在发行债券时，不当挪用总额45亿美元的一马资金，其中16亿美元用来行贿。雷斯纳已在2018年对洗钱和贿赂罪名认罪，并表示同意配合美国政府的调查。黄宗华对指控不认罪。辩护律师在开场词中表示，黄宗华在雷斯纳和金融通缉犯刘特佐的串谋计划中并没有扮演任何角色。发布：2022年2月16日4:16PM

一马案在美判监10年高盛前高管 获准延迟30天入狱

一马案在美判监10年高盛前高管获准延迟30天入狱因一个马来西亚发展有限公司（1MDB）贪腐案，的高盛银行前高管黄宗华，获准延迟30天开始服刑。彭博社报道，黄宗华（RogerNg）原定于下星期一（8月7日）开始入狱服刑，但在最后一刻获准暂缓入狱，以便美国和马来西亚政府就他可能回国协助调查进行谈判。星期五（4日）在纽约布鲁克林联邦地区法院的聆讯中，检方表明反对推迟黄宗华的入狱日期。美国助理检察官罗尔在庭上说：“他想回返马来西亚，因为在那里他可以继续享有自由。”罗尔说，让黄宗华立即入狱服刑符合公众利益，而且黄宗华在被囚禁期间也可以协助马来西亚政府的调查。辩方律师阿格尼菲洛原本要求将黄宗华的入狱日期推迟45天，称马来西亚政府正根据之前与美国达成的一项协议，寻求黄宗华回国助查。阿格尼菲洛说：“他们要求黄宗华回到马来西亚，他们希望结束这起案件。”黄宗华在马来西亚也面临多项罪名指控，2019年被引渡到美国受审。黄宗华此前说，他被引渡到纽约前在马来西亚监狱被关了六个月，他已受够了折磨。他说马来西亚监狱环境恶劣，不仅肮脏，他有时还与另外20名囚犯被拴在一起。

一马案缺席判决 科威特法院判处刘特佐10年监禁

一马案缺席判决科威特法院判处刘特佐10年监禁科威特法庭星期二（3月28日）在一个马来西亚发展有限公司（1MDB）洗钱案通缉犯刘特佐缺席的情况下，做出缺席判决，裁定刘特佐在当地洗钱罪名成立，判处10年监禁。“当今大马”星期三（29日）引述科威特《火炬报》（Al-Qabas）报道，除了刘特佐，因一马案在科威特被定罪的还包括一名“酋长”（sheikh）和他的伙伴、一名外国商人和一名律师。被定罪的律师被判处监禁七年，其余被告都被判处监禁10年。科威特法庭也谕令上述被告归还10亿美元（约10亿3000多万新元），并支付总计1亿4500万第纳尔。《火炬报》没有说明被定罪的酋长、酋长的伙伴和律师的身份，只提及案件涉及“马来西亚基金”，而且是当地最大的洗钱案。不过，《火炬报》公布了一马案中两名外国人的身份，即刘特佐和叙利亚-法国商人巴查基万（BacharKiwan）。